دوره آموزشی مبارزه با پولشویی
Anti-Money Laundering Training Course
مزایای این دوره برای دانشجویان عبارتند از:
1. درک اصول اساسی مبارزه با پولشویی (AML) و انطباق: دانش آموزان قادر خواهند بود مفاهیم و اصول اساسی زیربنای AML و تلاش های انطباق، از جمله شناسایی، پیشگیری و شناسایی فعالیت های پولشویی را درک کنند. آنها با شرایط، مقررات و دستورالعمل‌های کلیدی که AML و شیوه‌های انطباق را کنترل می‌کنند آشنا می‌شوند.
2. توسعه مهارت‌های ارزیابی ریسک و کاهش ریسک: از طریق این دوره، دانشجویان به مهارت‌های لازم برای ارزیابی و کاهش موثر ریسک‌های پولشویی مجهز می‌شوند. این شامل توانایی شناسایی آسیب‌پذیری‌های بالقوه در سیستم‌های مالی، ارزیابی سطوح ریسک مرتبط با تراکنش‌ها و پروفایل‌های مشتریان مختلف، و نحوه اجرای اقدامات مناسب برای کاهش این ریسک‌ها می‌شود.
3. کسب دانش در مورد AML و مقررات انطباق و بهترین شیوه ها: از طریق این دوره، دانش آموزان درک جامعی از قوانین، مقررات و بهترین شیوه های AML مربوطه در سطح ملی و بین المللی به دست خواهند آورد. آنها با چارچوب های نظارتی حاکم بر موسسات مالی، الزامات گزارش دهی فعالیت های مشکوک، و تعهدات ذینفعان مختلف در جلوگیری از پولشویی آشنا خواهند شد.
4. استفاده از AML و استراتژی‌های انطباق در سناریوهای عملی: دانش‌آموزان می‌توانند یاد بگیرند که چگونه دانش و مهارت‌های خود را در سناریوهای دنیای واقعی مرتبط با AML و انطباق به کار ببرند. آنها از طریق درک مفاهیم AML مانند رویکرد مبتنی بر ریسک، غربالگری نام و نظارت بر تراکنش انجام خواهند شد. این هدف بر کاربرد عملی مفاهیم آموخته شده برای توسعه تفکر انتقادی و قابلیت های حل مسئله تأکید دارد.
معرفی Introduction
-
مقدمه دوره Introduction to course
-
پولشویی چیست؟ What is money laundering?
-
سه مرحله پولشویی The three stages of money laundering
-
جرایم تعیین شده یا منشعب Designated or predicate offences
-
چرا پولشویی بد است؟ Why is money laundering bad?
-
چه چیزی پولشویی را آسان می کند؟ What makes money laundering easier?
بخش 2: مقررات AML و CFT Section 2: AML and CFT Regulations
-
مقررات AML & CFT AML & CFT Regulations
-
مدیریت ریسک Managing Risk
بخش 3: مشتری خود را بشناسید/کسب و کار خود را بشناسید Section 3: Know Your Customer/Know Your Business
-
بخش 3: مشتری خود را بشناسید Section 3: Know Your Customer
بخش 4: غربالگری نام Section 4: Name Screening
-
غربالگری نام Name Screening
بخش 5: تحقیقات AML Section 5: AML Investigations
-
تحقیقات AML AML Investigations
دانشتان را امتحان کنید Test your knowledge
-
سوالات چند گزینه ای Multiple Choice Questions
نمایش نظرات
نظری ارسال نشده است.
https://donyad.com/d/a9d07a
آموزش درک امور مالی به سیگنال پول شویی (KYC & CDD)
Understand Finance to Signal Money Laundering (KYC & CDD)
مقدمه ای بر اطلاعات مالی برای فعال کردن تحقیقات بیشتر در زمینه مبارزه با پول شویی
آموزش چارچوب سازگاری: PCI DSS
Compliance Framework: PCI DSS
استاندارد امنیت داده صنعت کارت پرداخت (PCI) (DSS) بر هر سازمانی که کارت‌های اعتباری یا نقدی را ذخیره، پردازش یا ارسال می‌کند، تأثیر می‌گذارد. در این دوره آموزشی، با استاندارد و نحوه استفاده از آن در برنامه های انطباق با طرح کارت آشنا خواهید شد.
آموزش انطباق با امنیت: ISO 27001
Security Compliance: ISO 27001
این دوره به شما می آموزد که چگونه سازمان خود را به استاندارد امنیتی ISO 27001:2022 گواهی دهید.
آموزش آماده سازی سازمان خود برای ISO/27001: 2013 انطباق/گواهینامه
Preparing Your Organization for ISO 27001:2013 Compliance/Certification
ISO/IEC 27001 یک استاندارد بین المللی برای امنیت اطلاعات است. شرکت های سراسر دنیا این استاندارد را اجرا می کنند تا به مشتریان نشان دهند که از سطح بالایی از امنیت برخوردار هستند. این دوره شما را در روند ...
Antony Bellingall
یکی از بنیانگذاران Idenfo، یک ارائه دهنده راه حل AML
Udemy (یودمی)
یودمی یکی از بزرگ‌ترین پلتفرم‌های آموزشی آنلاین است که به میلیون‌ها کاربر در سراسر جهان امکان دسترسی به دوره‌های متنوع و کاربردی را فراهم می‌کند. این پلتفرم امکان آموزش در زمینه‌های مختلف از فناوری اطلاعات و برنامه‌نویسی گرفته تا زبان‌های خارجی، مدیریت، و هنر را به کاربران ارائه می‌دهد. با استفاده از یودمی، کاربران می‌توانند به صورت انعطاف‌پذیر و بهینه، مهارت‌های جدیدی را یاد بگیرند و خود را برای بازار کار آماده کنند.
یکی از ویژگی‌های برجسته یودمی، کیفیت بالای دوره‌ها و حضور استادان مجرب و با تجربه در هر حوزه است. این امر به کاربران اعتماد می‌دهد که در حال دریافت آموزش از منابع قابل اعتماد و معتبر هستند و می‌توانند به بهترین شکل ممکن از آموزش‌ها بهره ببرند. به طور خلاصه، یودمی به عنوان یکی از معتبرترین و موثرترین پلتفرم‌های آموزشی آنلاین، به افراد امکان می‌دهد تا به راحتی و با کیفیت، مهارت‌های مورد نیاز خود را ارتقا دهند و به دنبال رشد و پیشرفت شغلی خود باشند.