آموزش ملزومات پولشویی مبتنی بر تجارت (TBML).

Trade-Based Money Laundering (TBML) Essentials

نکته: آخرین آپدیت رو دریافت میکنید حتی اگر این محتوا بروز نباشد.
توضیحات دوره: درک قوی از پولشویی مبتنی بر تجارت (TBML) و انواع آن به دست آورید.

آنچه یاد خواهید گرفت

  • درک محصولات و ساختارهای تجارت بین‌الملل
  • عناصر کلیدی تجارت بین المللی را بیاموزید
  • درکی از انواع پولشویی مبتنی بر تجارت ایجاد کنید
  • بیاموزید که چگونه بانک خطرات پولشویی مبتنی بر تجارت را کاهش می دهد

سرفصل ها و درس ها

مروری بر پولشویی و تامین مالی تروریسم Overview of Money Laundering and Terrorist Financing

  • مقدمه Introduction

  • تامین مالی تروریسم Terrorist Financing

تجارت بین المللی International Trade

  • تجارت بین المللی International Trade

انواع پول شویی مبتنی بر تجارت (TBML). Trade-Based Money Laundering (TBML) Typologies

  • انواع پول شویی مبتنی بر تجارت (TBML). Trade-Based Money Laundering (TBML) Typologies

چگونه مؤسسات مالی خطرات پولشویی مبتنی بر تجارت را کاهش می دهند How Financial Institutions mitigate Trade-Based Money Laundering risks

  • چگونه موسسات مالی TBML را کاهش می دهند How Financial Institutions mitigate TBML

نمایش نظرات

نظری ارسال نشده است.

آموزش ملزومات پولشویی مبتنی بر تجارت (TBML).

این دوره غیر فعال شده است.

جزییات دوره
4h 10m
5
Udemy (یودمی) udemy-small
09 مهر 1401 (آخرین آپدیت رو دریافت می‌کنید، حتی اگر این تاریخ بروز نباشد.)
2,000
5 از 5
ندارد
دارد
دارد

Google Chrome Browser

Internet Download Manager

Pot Player

Winrar

Dr Ian Messenger Dr Ian Messenger

PROFESSIONAL DROFTIONDR مالی. مسنجر دکترای خود را در سال 2013 در سال 2013، کارشناسی ارشد علمی خود را از دانشگاه پورتسموث (بریتانیا)، کارشناسی ارشد علوم (MSC) خود در جرم جنایی از دانشگاه ادینبورگ در سال 2007 دریافت کرد و افتخارات هنری خود را در سیاست های اجتماعی و سیاست از دانشگاه ادینبورگ در سال 2006. او یک افسر اجرایی قانون پیشین انگلستان متخصص در تحقیقات جرایم مالی است. دکتر مسنجر بنیانگذار دوازده تحصیل، خانه دوازده برنامه جرم مالی است. او یک متخصص ضد پولشویی گواهی شده (CAMS)، متخصص جرایم مالی مالی (CFCS) و معاهده تقلب گواهی شده (CFE)، متخصص تحریم های جهانی گواهی شده (CGSS) و یک متخصص مدیریت ریسک پیشرفته AML (CAMS-RM )

Udemy (یودمی)

یودمی یکی از بزرگ‌ترین پلتفرم‌های آموزشی آنلاین است که به میلیون‌ها کاربر در سراسر جهان امکان دسترسی به دوره‌های متنوع و کاربردی را فراهم می‌کند. این پلتفرم امکان آموزش در زمینه‌های مختلف از فناوری اطلاعات و برنامه‌نویسی گرفته تا زبان‌های خارجی، مدیریت، و هنر را به کاربران ارائه می‌دهد. با استفاده از یودمی، کاربران می‌توانند به صورت انعطاف‌پذیر و بهینه، مهارت‌های جدیدی را یاد بگیرند و خود را برای بازار کار آماده کنند.

یکی از ویژگی‌های برجسته یودمی، کیفیت بالای دوره‌ها و حضور استادان مجرب و با تجربه در هر حوزه است. این امر به کاربران اعتماد می‌دهد که در حال دریافت آموزش از منابع قابل اعتماد و معتبر هستند و می‌توانند به بهترین شکل ممکن از آموزش‌ها بهره ببرند. به طور خلاصه، یودمی به عنوان یکی از معتبرترین و موثرترین پلتفرم‌های آموزشی آنلاین، به افراد امکان می‌دهد تا به راحتی و با کیفیت، مهارت‌های مورد نیاز خود را ارتقا دهند و به دنبال رشد و پیشرفت شغلی خود باشند.