Governance Risk and Compliance GRC
دوره های حاکمیت، انطباق و مدیریت ریسک
دوره های این مدرس:
آموزش مبانی انطباق و الگوی حاکمیت انطباق
Fundamentals of Compliance and Compliance Governance Model
درباره انطباق، قوانین مختلف، قوانین، مقررات، استانداردها، نهادهای نظارتی، الگوی حاکمیت انطباق و غیره بیاموزید
Governance Risk and Compliance GRC
آموزش توصیه های FATF در مورد مشتریان و فعالیت های پرخطر
FATF Recommendations on High Risk Customers and Activities
بررسی اجمالی توصیه‌های FATF در مورد AML/CFT برای مشتریان پرخطر و فعالیت‌های PEP و روابط با خبرنگار
آموزش ORM مدیریت ریسک عملیاتی
Operational Risks Management ORM
مطالعات موردی ORM مدیریت ریسک عملیاتی برای مدیریت ریسک، انطباق، حسابرسی، امنیت IS، متخصصان بانکداری
آموزش الزامات انطباق با ضد پولشویی (AML/CFT).
Anti Money Laundering (AML / CFT) Compliance Requirements
الزامات انطباق با مبارزه با پولشویی (AML) و مقابله با تامین مالی تروریسم (CFT) برای بانک ها و سازمان های مالی