آموزش مبانی پیشگیری و نظارت بر کلاهبرداری

سرفصل ها و درس ها

معرفی Introduction

• معرفی Introduction

مبانی کلاهبرداری Fraud Fundamentals

• مبانی کلاهبرداری Fraud Fundamentals

• مسابقه مبانی تقلب Fraud Fundamentals Quiz

رویکردهای کلاهبرداری Fraud Approaches

• معرفی ماژول Module Intro

• استراتژی های کلی: معرفی General Strategies: Intro

• استراتژی های عمومی: راحتی General Strategies: Convenience

• استراتژی های عمومی: آزمون راحتی General Strategies: Convenience Quiz

• استراتژی های عمومی: مهندسی اجتماعی General Strategies: Social Engineering

• استراتژی های عمومی: آزمون مهندسی اجتماعی General Strategies: Social Engineering Quiz

• استراتژی های کلی: کلاهبرداری داخلی General Strategies: Internal Fraud

• استراتژی های عمومی: مسابقه کلاهبرداری داخلی General Strategies: Internal Fraud Quiz

• استراتژی های عمومی: سرقت هویت General Strategies: Identity Theft

• استراتژی های عمومی: مسابقه سرقت هویت General Strategies: Identity Theft Quiz

• اعدام های خاص: معرفی Specific Executions: Intro

• اعدام های خاص: تقلب در مصرف کننده Specific Executions: Consumer Fraud

• اعدام های خاص: آزمون تقلب در مصرف کننده Specific Executions: Consumer Fraud Quiz

• اعدام های خاص: کلاهبرداری از کارت بلوک Specific Executions: Card Block Fraud

• اعدام های خاص: امتحان کلاهبرداری بلوک کارت Specific Executions: Card Block Fraud Quiz

• اعدام های خاص: کلاهبرداری یکبار مصرف Specific Executions: Single-Used Fraud

• اعدام های خاص: مسابقه تقلب یکبار مصرف Specific Executions: Single-Used Fraud Quiz

• اعدام های خاص: کلاهبرداری در بازگشت وجه نقد Specific Executions: Cash Return Fraud

• اعدام های خاص: کلاهبرداری در بازگشت وجه نقد Specific Executions: Cash Return Fraud

• اعدام های خاص: تقلب متضاد/وابسته Specific Executions: Collusive/Affiliate Fraud

• اعدام های خاص: مسابقه کلاهبرداری تبانی/وابسته Specific Executions: Collusive/Affiliate Fraud Quiz

• اعدام های خاص: کلاهبرداری پویا/آزمایش شده Specific Executions: Dynamic/Tested Fraud

• اعدام های خاص: مسابقه تقلب پویا/آزمایش شده Specific Executions: Dynamic/Tested Fraud Quiz

• مرتکبین: معرفی Perpetrators: Intro

• عاملان: مصرف کنندگان Perpetrators: Consumers

• مسابقه مرتکبین: مصرف کنندگان Perpetrators: Consumers Quiz

• عاملان: هکرها و کراکرها Perpetrators: Hackers and Crackers

• مجرمان: مسابقه هکرها و کراکرها Perpetrators: Hackers and Crackers Quiz

• مجرمان: جنایتکاران یقه سفید Perpetrators: White-Collar Criminals

• مسابقه مجرمان: یقه سفید جنایتکاران Perpetrators: White-Collar Criminals Quiz

• عاملان: حلقه های جنایت سازمان یافته Perpetrators: Organized Crime Rings

• مجرمان: امتحان حلقه های جنایت سازمان یافته Perpetrators: Organized Crime Rings Quiz

• نتیجه گیری ماژول Module Conclusion

تکنیک های پیشگیری از کلاهبرداری Fraud Prevention Techniques

• معرفی ماژول Module Intro

• تأیید داده ها: معرفی Data Verification: Intro

• تأیید داده ها: بررسی سرعت Data Verification: Velocity Checks

• تأیید داده ها: مسابقه بررسی سرعت Data Verification: Velocity Checks Quiz

• تأیید داده: تأیید کارت Data Verification: Card Verification

• تأیید داده: امتحان تأیید کارت Data Verification: Card Verification Quiz

• تأیید داده: تأیید هزینه/سپرده Data Verification: Charge/Deposit Verifications

• راستی آزمایی داده ها: آزمون تأیید شارژ/سپرده گذاری Data Verification: Charge/Deposit Verifications Quiz

• تأیید هویت: معرفی Identity Verification: Intro

• تأیید هویت: فهرست ها Identity Verification: Lists

• تأیید هویت: لیست امتحان Identity Verification: Lists Quiz

• تأیید هویت: تأیید صحت ساده Identity Verification: Simple Field Verification

• تأیید هویت: مسابقه تأیید صحت ساده Identity Verification: Simple Field Verification Quiz

• تأیید هویت: تأیید آدرس Identity Verification: Address Verifications

• تأیید هویت: مسابقه تأیید آدرس Identity Verification: Address Verifications Quiz

• تأیید هویت: احراز هویت دستی Identity Verification: Manual Authentication

• تأیید هویت: احراز هویت دستی Identity Verification: Manual Authentication

• تأیید هویت: جستجوهای خودکار Identity Verification: Automated Lookups

• تأیید هویت: مسابقه جستجوی خودکار Identity Verification: Automated Lookups Quiz

• تأیید فناوری: معرفی Technological Verification: Intro

• تأیید فناوری: احراز هویت دستگاه/رمز Technological Verification: Device/Token Authentication

• راستی آزمایی تکنولوژیکی: امتحان دستگاه/شناسه رمز Technological Verification: Device/Token Authentication Quiz

• تأیید تکنولوژیکی: امضای دیجیتال Technological Verification: Digital Signatures

• راستی آزمایی تکنولوژیکی: امضای امضای دیجیتال Technological Verification: Digital Signatures Quiz

• تأیید فناوری: محل مصرف کننده Technological Verification: Consumer Location

• راستی آزمایی تکنولوژیکی: مسابقه مکان یابی مصرف کننده Technological Verification: Consumer Location Quiz

• نمرات و قوانین Scores and Rules

• امتحان نمرات و قوانین Scores and Rules Quiz

• فرآیندها: معرفی Processes: Intro

• مراحل: بیمه و ضمانت Processes: Insurance and Guarantees

• فرایندها: آزمون بیمه و ضمانت نامه Processes: Insurance and Guarantees Quiz

• فرایندها: نظرات/نمایندگی Processes: Reviews/Representment

• فرایندها: نظرات/مسابقه نمایندگی Processes: Reviews/Representment Quiz

• ماژول Outro Module Outro

راهکارهای پیشگیری از کلاهبرداری Fraud Prevention Strategies

• معرفی ماژول Module Intro

• معرفی ماژول Module Intro

• مراحل استراتژی Strategy Stages

• مسابقه مراحل استراتژی Strategy Stages Quiz

• ملاحظات تکنیک Technique Considerations

• ملاحظات تکنیک امتحان Technique Considerations Quiz

• ملاحظات استفاده از داده ها Data Usage Considerations

• مسابقه ملاحظات استفاده از داده ها Data Usage Considerations Quiz

• ملاحظات پردازش داده ها Data Processing Considerations

• مسابقه ملاحظات پردازش داده ها Data Processing Considerations Quiz

• ماژول Outro Module Outro

• ماژول Outro Module Outro

نتیجه Conclusion

• نتیجه Conclusion