آموزش تسلط بر تطبیق مالی و مبارزه با پولشویی (AML) - آخرین آپدیت

ناوبری در چشم‌انداز نظارتی جهانی Navigating the Global Regulatory Landscape

• ویدیو معرفی دوره  Intro Video to Course 

• معرفی بخش اول  Module Introduction 

• مقایسه استانداردهای جهانی: توصیه‌های FATF در برابر قوانین داخلی Comparing Global Standards: FATF Recommendations vs. Local Laws

• تحلیل دامنه اثرگذاری فرامرزی مقررات آمریکا و اتحادیه اروپا Analyzing the Extraterritorial Reach of US and EU Regulations

• نگاشت تعهدات نظارتی با بافت کسب‌وکار به کمک هوش مصنوعی Mapping Regulatory Obligations to Business Contexts with AI

• فلسفه رویکرد مبتنی بر ریسک (RBA) The Philosophy of the Risk-Based Approach (RBA)

• ساخت ماتریس امتیازدهی ریسک Building the Risk Scoring Matrix

• امتیازدهی و وزن‌دهی به ریسک‌ها Scoring and Weighting Risks

• بهره‌گیری از هوش مصنوعی برای هوشمندی و به‌روزرسانی‌های نظارتی Leveraging AI for Regulatory Intelligence and Updates

• خلاصه‌سازی دستورالعمل‌ها و مقررات پیچیده با هوش مصنوعی Summarizing Complex Directives and Regulations with AI

• مهندسی پرامپت برای تفسیر دقیق متون قانونی Engineering Prompts for Accurate Legal Interpretation

ایجاد زیرساخت‌ها: حاکمیت، حسابرسی و سیاست‌گذاری Building the Foundation: Governance, Audit, and Policy

• معرفی بخش دوم  Module Introduction 

• تبیین بازگشت سرمایه (ROI) تطبیق برای جلب حمایت هیئت مدیره Articulating the ROI of Compliance to Secure Board Buy-In

• تعریف ساختارهای حاکمیتی و استقلال افسر گزارش‌دهی پولشویی (MLRO) Defining Governance Structures and MLRO Independence

• ارزیابی فرهنگ و بلوغ تطبیق سازمانی Assessing Organizational Compliance Culture and Maturity

• اصول متدولوژی حسابرسی: اثربخشی طراحی در مقابل اثربخشی عملیاتی Fundamentals of Audit Methodology: Design vs. Operating Effectiveness

• راه‌اندازی ردیاب تحلیل شکاف تطبیق Setting Up a Compliance Gap Analysis Tracker

• شناسایی شکاف‌های کنترلی در سناریوهای تطبیقی Identifying Control Gaps in a Compliance Scenario

• سیاست‌های سطح بالا و دستورالعمل‌های عملیاتی استاندارد (SOPs) High-Level Policies and Standard Operating Procedures (SOPs)

• تدوین سیاست‌ها با کمک هوش مصنوعی AI-Assisted Policy Drafting

• اعتبارسنجی و اصلاح مستندات تطبیقی تولید شده توسط هوش مصنوعی Validating and Refining AI-Generated Compliance Documentation

اولین خط دفاعی: KYC هوشمند، CDD و غربالگری The First Line of Defense: Smart KYC, CDD, and Screening

• معرفی بخش سوم  Module Introduction 

• ستون‌های اصلی برنامه‌های شناسایی مشتری (CIP) Core Pillars of Customer Identification Programs (CIP)

• طراحی گردش‌کار تطبیقی برای پذیرش مشتری (Onboarding) Designing a Compliant Customer Onboarding Workflow

• احراز هویت دیجیتال Digital Identity Verification

• درک ساختارهای شرکتی: شرکت‌های صوری و لایه‌های مالکیت Understanding Corporate Structures: Shell Companies and Ownership Layers

• تکنیک‌های بررسی UBO: ردیابی مالکیت از طریق ثبت‌های عمومی UBO Investigation Techniques: Tracing Ownership via Public Registries

• محاسبه مالکیت سودمند: بصری‌سازی کنترل و درصدها Calculating Beneficial Ownership: Visualizing Control and Percentages

• درک الگوریتم‌های غربالگری: تطبیق دقیق در مقابل تطبیق تقریبی (Fuzzy) Understanding Screening Algorithms: Exact vs. Fuzzy Matching

• پیکربندی آستانه‌های تطبیق برای تعادل بین ریسک و بهره‌وری Configuring Matching Thresholds to Balance Risk and Efficiency

• بررسی هشارهای تحریم و موارد مثبت کاذب با هوش مصنوعی Adjudicating Sanctions Alerts and False Positives with AI

کنترل‌های کارآگاهی: نظارت بر تراکنش‌ها، تحقیقات و گزارش‌دهی Detective Controls: Transaction Monitoring, Investigations, and Reporting

• معرفی بخش چهارم  Module Introduction 

• تیپولوژی‌های کلیدی پولشویی: Smurfing و طرح‌های مبتنی بر تجارت Key Money Laundering Typologies: Smurfing and Trade-Based Schemes

• تفاوت بین تحلیل رفتاری و نظارت بر آستانه تراکنش‌ها Differentiating Between Behavioural Analysis and Threshold Monitoring

• شناسایی ناهنجاری‌های داده‌ای و جهش‌های تراکنشی Identifying Data Anomalies and Transaction Spikes

• تدوین روایت‌های موثر برای SAR: چارچوب 5W Drafting Effective SAR Narratives: The 5 Ws Framework

• تسریع در نگارش گزارش‌های SAR با هوش مصنوعی مولد Accelerating SAR Drafting with Generative AI

• ایجاد مستندات قابل دفاع برای بازرسی‌های نظارتی Creating Defensible Documentation for Regulatory Exams

• حلقه بازخورد: به‌روزرسانی ریسک‌ها بر اساس نتایج تحقیقات The Feedback Loop: Updating Risks Based on Investigations

• آماده‌سازی شواهد و استراتژی‌ها برای بازرسی‌های نظارتی Preparing Evidence and Strategies for Regulatory Examinations

• مدیریت اصلاحات و تدوین برنامه‌های اقدام مدیریتی (MAPs) Managing Remediation and Drafting Management Action Plans (MAPs)

• جمع‌بندی نهایی دوره Course Wrap-Up