آموزش تجزیه و تحلیل داده های اکسل در تجزیه و تحلیل هوش مالی AML

سرفصل ها و درس ها

معرفی Introduction

• معرفی دوره Introduction of the Course

• مقدمه ای بر ویژگی ها و توابع اکسل برای تجزیه و تحلیل AML/CFT Introduction to Excel Features and Functions for AML/CFT analysis

ویژگی های Excel ضروری در تجزیه و تحلیل و بررسی AML/CFT Excel Features Essential in AML/CFT Analysis and Investigation

• ویژگی واردات Import Feature

• محافظت از ویژگی Protect Feature

• ویژگی مرتب سازی Sort Feature

• ویژگی فیلتر Filter Feature

• ویژگی جدول محوری Pivot Table Feature

• ویژگی نمودار محوری Pivot Chart Feature

توابع اکسل ضروری در تجزیه و تحلیل و بررسی AML/CFT Excel Functions Essential in AML/CFT Analysis and Investigation

• تابع جمع Sum Function

• تابع جزئی Subtotal Function

• تابع شمارش Count Function

• تابع Nامین و بزرگترین مقدار Nth and Largest value Function

• تابع Vlookup Vlookup Function

نتیجه گیری دوره Course conclusion

• چه یاد می گیرید ؟ What did you learn ?

تمرینات مطالعه موردی را تمرین کنید Practice case study exercises

• درباره تمرینات مطالعه موردی About the Case Study Exercises

تمرین مطالعه موردی فرضی شماره 1- بررسی ML/TF (عملیاتی/تاکتیکی) Hypothetical Case Study Exercise #1- ML/TF Investigation (Operational/Tactical)

• درباره تمرین شماره 1: تحقیق ML/TF از یک سندیکای جنایی بین المللی About Exercise #1: ML/TF Investigation of an International Crime Syndicate

• تمرین شماره 1-1 (گزیده صورتحساب دریافتی وجوه توسط MR N) Exercise #1-1(Excerpts of statement of funds receipts by MR N)

• تمرین شماره 1-2 (تحلیل اظهارنامه سفارشی) Exercise #1-2 (Custom Declaration Analysis)

راه حل تمرین مطالعه موردی #1 Solution Videos Case Study Exercise #1

• تمرین شماره 1-1 Exercise #1-1

• تمرین شماره 1-2 Exercise #1-2

تمرین مطالعه موردی فرضی شماره 2- محصولات توصیفی AML استراتژیک Hypothetical Case Study Exercise #2- Strategic AML Descriptive Products

• درباره تمرین شماره 2: نمودارهای توصیفی AML استراتژیک About Exercise #2: Strategic AML Descriptive Charts