کانال تلگرام پشتیبانی تلگرام شماره تماس پشتیبانی: 0930 395 3766
ورود ثبت نام

آموزش تسلط بر گزارش‌های فعالیت مشکوک (SARs)

Mastering Suspicious Activity Reports (SARs)

نکته: آخرین آپدیت رو دریافت میکنید حتی اگر این محتوا بروز نباشد.
توضیحات دوره: SAR، گزارش فعالیت مشکوک، گزارش تراکنش مشکوک، مبارزه با پول شویی، افسران AML گزارش فعالیت مشکوک در حال کار چرا AML اهمیت دارد تاریخچه مختصری از SAR ها چه کسانی SAR ها را ثبت می کنند و چه زمانی باید بایگانی شود پیش نیازها: بدون نیاز به تجربه

به دوره تسلط بر گزارش‌های فعالیت مشکوک (SARs) خوش آمدید! این برنامه جامع آنلاین برای تجهیز متخصصان AML، تحلیلگران انطباق، و محققان مالی با دانش و مهارت طراحی شده است تا به طور موثر گزارش های فعالیت مشکوک (SAR) را مدیریت کنند. SAR ها ابزاری حیاتی در مبارزه با پولشویی و سایر جرایم مالی هستند و این دوره شما را در کل فرآیند شناسایی، مستندسازی و گزارش فعالیت های مشکوک راهنمایی می کند.

در طول این دوره، ما عناصر ضروری SARها، از جمله شناسایی پرچم‌های قرمز و شاخص‌های فعالیت‌های مشکوک، انجام تحقیقات کامل، و اطمینان از رعایت الزامات قانونی را پوشش خواهیم داد. شما این فرصت را خواهید داشت که با مطالعات موردی در دنیای واقعی، سناریوهای عملی و تمرین‌های عملی درگیر شوید تا توانایی‌های پیش‌نویس و گزارش SAR خود را تقویت کنید.

در پایان این دوره، شما یک تحلیلگر ماهر SAR خواهید بود که می‌توانید پیچیدگی‌های تراکنش‌های مالی را شناسایی کنید، خطرات احتمالی را شناسایی کنید و با سازمان‌های مجری قانون و نهادهای نظارتی به طور مؤثر همکاری کنید. در این سفر به ما بپیوندید تا در مدیریت گزارش‌های فعالیت مشکوک استاد شوید و در پیشگیری و کشف جرایم مالی مشارکت کنید.

مسیر شغلی:

پس از اتمام این دوره، فراگیران به خوبی آماده خواهند شد تا در زمینه مبارزه با پولشویی حرفه ای مفید را دنبال کنند. مسیرهای شغلی بالقوه عبارتند از:

  • افسر AML

  • تحلیلگر سازگاری AML

  • محقق AML

  • مدیر سازگاری

  • تحلیلگر ریسک

  • مشاور جرایم مالی

  • متخصص فناوری AML

سرفصل ها و درس ها

معرفی Introduction

  • معرفی Introduction

درک گزارش‌های فعالیت مشکوک (SARs) Understanding Suspicious Activity Reports (SARs)

  • درک گزارش‌های فعالیت مشکوک (SARs) Understanding Suspicious Activity Reports (SARs)

فرآیند بایگانی SAR SAR Filing Process

  • فرآیند بایگانی SAR SAR Filing Process

نوشتن یک روایت SAR موثر Writing an Effective SAR Narrative

  • نوشتن یک روایت SAR موثر Writing an Effective SAR Narrative

مروری بر پرونده های پیوسته SAR Overview of Continuous SAR Filings

  • مروری بر پرونده های پیوسته SAR Overview of Continuous SAR Filings

اصلاح گزارش‌های فعالیت مشکوک (SARs) Amendment Suspicious Activity Reports (SARs)

  • اصلاح گزارش‌های فعالیت مشکوک (SARs) Amendment Suspicious Activity Reports (SARs)

شیوه های رایج و مشکلات در پرونده سازی SAR Common Practices and Pitfalls in SAR Filing

  • شیوه های رایج و مشکلات در پرونده سازی SAR Common Practices and Pitfalls in SAR Filing

الزامات نظارتی ایالات متحده برای تشکیل پرونده SAR US Regulatory Requirements for SAR Filing

  • الزامات نظارتی ایالات متحده برای تشکیل پرونده SAR US Regulatory Requirements for SAR Filing

مطالعات موردی واقعی و بینش عملی در بایگانی SAR Real-Life Case Studies and Practical Insights into SAR Filing

  • مطالعات موردی واقعی و بینش عملی در بایگانی SAR Real-Life Case Studies and Practical Insights into SAR Filing

نکات کلیدی و تأمل در سفر ما Key Takeaways and Reflecting on Our Journey

  • نکات کلیدی و تأمل در سفر ما Key Takeaways and Reflecting on Our Journey

نمایش نظرات

نظری ارسال نشده است.

آموزش تسلط بر گزارش‌های فعالیت مشکوک (SARs)
خرید اشتراک و دانلود خرید تکی و دانلود | 160,000 تومان (5 روز مهلت دانلود) زمان تقریبی آماده سازی لینک دانلود این دوره آموزشی حدود 5 تا 24 ساعت می باشد.
جزییات دوره
1.5 hours
10
Udemy (یودمی) udemy-small
11 مرداد 1402 (آخرین آپدیت رو دریافت می‌کنید، حتی اگر این تاریخ بروز نباشد.)
1,000
از 5
ندارد
دارد
دارد

https://donyad.com/d/24a8e2

Google Chrome Browser

Internet Download Manager

Pot Player

Winrar

آموزش یادگیری قراردادهای تجاری برای مبتدیان

آموزش یادگیری قراردادهای تجاری برای مبتدیان

Learning Business Contracts for Beginners

راهنمای مقدماتی برای تهیه پیش نویس قراردادهای برنده، خوب مذاکره و رسیدن به آنچه می خواهید

آموزش CCPA 101 - حقوق مصرف کننده و تعهدات تجاری

آموزش CCPA 101 - حقوق مصرف کننده و تعهدات تجاری

CCPA 101 – consumer rights & business obligations

قانون حفظ حریم خصوصی مصرف کنندگان کالیفرنیا (CCPA) 2018 - مقدمه

آموزش دوره گواهی در آزادی عملیات جستجو

آموزش دوره گواهی در آزادی عملیات جستجو

Certificate Course in Freedom to Operate Search

بهترین دوره در جستجوی Freedom to Operate. آموزش انجام جستجوی حرفه ای FTO و تهیه گزارش.

آموزش راهنمای حقوق قراردادها: چگونه یک قرارداد خدمات بنویسیم

آموزش راهنمای حقوق قراردادها: چگونه یک قرارداد خدمات بنویسیم

Contract Law Guide: How to Write a Service Contract

نحوه نوشتن قرارداد خدمات حرفه ای برای کسب و کار خود را کشف کنید

Owais Ahmed Qureshi Owais Ahmed Qureshi

کارشناس مبارزه با پولشویی و افسر انطباق

Udemy (یودمی)

یودمی یکی از بزرگ‌ترین پلتفرم‌های آموزشی آنلاین است که به میلیون‌ها کاربر در سراسر جهان امکان دسترسی به دوره‌های متنوع و کاربردی را فراهم می‌کند. این پلتفرم امکان آموزش در زمینه‌های مختلف از فناوری اطلاعات و برنامه‌نویسی گرفته تا زبان‌های خارجی، مدیریت، و هنر را به کاربران ارائه می‌دهد. با استفاده از یودمی، کاربران می‌توانند به صورت انعطاف‌پذیر و بهینه، مهارت‌های جدیدی را یاد بگیرند و خود را برای بازار کار آماده کنند.

یکی از ویژگی‌های برجسته یودمی، کیفیت بالای دوره‌ها و حضور استادان مجرب و با تجربه در هر حوزه است. این امر به کاربران اعتماد می‌دهد که در حال دریافت آموزش از منابع قابل اعتماد و معتبر هستند و می‌توانند به بهترین شکل ممکن از آموزش‌ها بهره ببرند. به طور خلاصه، یودمی به عنوان یکی از معتبرترین و موثرترین پلتفرم‌های آموزشی آنلاین، به افراد امکان می‌دهد تا به راحتی و با کیفیت، مهارت‌های مورد نیاز خود را ارتقا دهند و به دنبال رشد و پیشرفت شغلی خود باشند.