آموزش AML Forensics در ارزهای دیجیتال: نقشه‌های پولشویی هکرها - آخرین آپدیت

مباحث اصلی دوره:

• آشنایی با مفاهیم پایه و ویژگی‌های پولشویی ارز دیجیتال، مبارزه با پولشویی (AML) و نحوه مقابله با تامین مالی تروریسم برای دارایی‌های رمزنگاری شده.
• یادگیری نحوه تحلیل انواع پروتکل‌های مدرن DeFi از منظر پولشویی ارز دیجیتال.
• تحلیل تراکنش‌های متقلبانه با استفاده از مثال‌های واقعی، شناسایی رفتار غیرعادی کاربران و الگوهای پولشویی ارز دیجیتال.
• درک چگونگی کسب درآمد مهاجمان از طریق استراتژی‌های مدرن بلاکچین.
• آشنایی با اقدامات مهاجمان پس از سرقت ارز دیجیتال.
• یادگیری نحوه استفاده از ابزارهای مدرن پزشکی قانونی بلاکچین.
• نحوه تشخیص تحریم‌آمیز بودن یا نبودن آدرس‌های بلاکچین.
• بررسی توصیه‌های FATF و OFAC برای کار با پروتکل‌ها و ارزهای دیجیتال پرخطر.

پیش‌نیازها:

• علاقه به مبارزه با پولشویی (AML)، انطباق و مدیریت ریسک تحریم‌ها.
• داشتن درک کلی از نحوه عملکرد ارز دیجیتال و تراکنش‌های بلاکچین مطلوب است.

چرا این دوره؟

آیا می‌دانستید در دنیای امروز کسب‌وکارهای بزرگی وجود دارند که برخی افراد از طریق طرح‌های پیچیده‌ای که تجزیه و تحلیل آن‌ها آسان نیست و گاهی غیرممکن است، ثروت هنگفتی به دست می‌آورند؟

وقتی کلمه بلاکچین را می‌شنوید، چه چیزی به ذهن شما می‌آید؟ زنجیره‌ای از بلوک‌های متصل یا شاید ارز دیجیتال؟ اما اطمینان دارم که برای برخی، این کلمه با مفهوم دیگری مرتبط است: کلاهبرداری.

یکی از تفاوت‌های اصلی بین هک سنتی وب‌سایت و هک قرارداد هوشمند این است که در مورد اول، هکر همچنان باید اطلاعات سرقت شده را بفروشد. اما با قرارداد هوشمند، همه چیز آسان‌تر است؛ مهاجم بلافاصله دارایی ارزشمند و قابل تبدیل در قالب ارز دیجیتال دریافت می‌کند که بلافاصله می‌تواند به عنوان درآمد در نظر گرفته شود. تفاوت اینجاست که مهاجم باید ردپای خود را پاک کند تا هیچ چیز به او منجر نشود، حتی با وجود اینکه داده‌های بلاکچین برای همه کاربران اینترنت در دسترس است.

سوالات زیادی وجود دارد. و این دوره سفری است در دنیای پزشکی قانونی بلاکچین، جایی که ما به عنوان کارآگاه عمل خواهیم کرد و گام به گام به راه‌ها و ترفندهای مختلفی که هکرها برای قانونی کردن و پولشویی وجوه ارز دیجیتال استفاده می‌کنند، خواهیم نگریست.