آموزش مبارزه با پولشویی در قمار

Anti-Money Laundering in Gambling top rated

نکته: آخرین آپدیت رو دریافت میکنید حتی اگر این محتوا بروز نباشد.

نمونه ویدیوها: (صرفا برای مشاهده نمونه ویدیو، ممکن هست نیاز به شکن داشته باشید.)

توضیحات دوره: بیاموزید که چگونه کازینوها و سازمان های شرط بندی می توانند با جرایم مالی مبارزه کنند (ایالات متحده، بریتانیا و اتحادیه اروپا) همه آنچه را که باید در مورد پول شویی در صنعت قمار بدانید بیاموزید به دست آوردن بینش عملی در مورد انطباق با مبارزه با پولشویی برای کازینوهای آنلاین و پلت فرم های وب سایت شرط بندی تفاوت های بین پول را درک کنید. پولشویی و تامین مالی تروریسم سناریوهای پرخطر را شناسایی کنید و نحوه ارزیابی ریسک پولشویی را بیاموزید برای محافظت بهتر از سازمان خود یک برنامه انطباق AML موثر بسازید. درباره پیامدهای منفی پولشویی بحث کنید. مقایسه نحوه عملکرد قمار زمینی و آنلاین در مناطق کلیدی : بدون نیاز به دانش یا تجربه کاری قبلی در Compliance یا AML. شما هر آنچه را که نیاز دارید یاد خواهید گرفت.

این دوره شما را با اهمیت مبارزه با پولشویی و مقابله با تامین مالی تروریسم در قمار آشنا می کند. رویکرد نظارتی به پول شویی در صنعت بازی را بررسی می کند و درک روشنی از نحوه استفاده از قمار برای پولشویی درآمدهای مجرمانه و روش های مورد استفاده برای ارزیابی و مبارزه با خطرات به شما ارائه می دهد.

نتایج یادگیری اصلی این دوره خواهد بود؛

برای درک اینکه پولشویی و تامین مالی تروریسم چیست، چرا صنعت قمار برای مجرمان بسیار جذاب است و سه مرحله پولشویی.
برای به دست آوردن یک دید کلی از مفاهیم نظارتی و قانونی که بر نحوه واکنش صنعت قمار به ریسک پولشویی حاکم است، رویکرد مبتنی بر ریسک چیست و برخی از شاخص‌های ریسک کلیدی پولشویی آنلاین و زمینی چیست. قمار مبتنی بر
برای توضیح انواع مختلف خطرات پولشویی در قمار و نحوه ارزیابی خطرات فعلی و آینده
برای تشخیص اینکه چگونه سیاست‌ها، رویه‌ها و فرآیندهای مؤثر می‌توانند خطر پولشویی را در یک کسب‌وکار قمار کاهش دهند و مهارت‌های لازم برای حرفه‌ای بودن AML را کاهش دهند.
برای یادگیری اینکه چگونه فرهنگ و حکمرانی می‌تواند بر ایجاد سازمان و کارکنانی که در راستای انطباق پیش‌رو هستند تأثیر بگذارد و به آنها کمک کند

سرفصل ها و درس ها

معرفی Introduction

معرفی Introduction
درک پولشویی Understanding Money Laundering
آشنایی با تامین مالی تروریسم Understanding Terrorist Financing

مبارزه با پولشویی Fighting Money Laundering

مبارزه با پولشویی با مقررات AML و همکاری بین المللی Fighting Money Laundering with AML Regulation and International Cooperation
نقش افسر گزارشگری پولشویی (MLRO) The role of the Money Laundering Reporting Officer (MLRO)
گزارش مشکوک (STR و SAR) Reporting Suspicions (STRs & SARs)