آموزش مبانی مدیریت داده در بانکداری (Data Management 101) - آخرین آپدیت

سرفصل ها و درس ها

مقدمه، بستر کلی و منطق دوره Introduction, Broader Context and Rationale

• این دوره در مورد چیست؟ What is this course about?

• چرا داده‌ها در بانکداری حیاتی هستند؟ Why is data crucial in banking?

• انواع داده‌ها در صنعت بانکداری کدامند؟ What are the types of data in banking?

• مدیریت داده و حاکمیت داده؛ این دو مفهوم چگونه یکدیگر را تقویت می‌کنند؟ Data Management & Data Governance - how do these concepts reinforce each other?

• مدیریت ضعیف داده چه پیامدهایی دارد و چگونه بر این چالش‌ها غلبه کنیم؟ What does poor Data Management entail and how to overcome these challenges?

• مدیریت داده در پرتو انطباق با مقررات و مدیریت ریسک Data Management in the light of Regulatory Compliance & Risk Management

• ❓ تست سریع ❓ Quick check

معماری داده (زیرساخت و ذخیره‌سازی) Data Architecture (Infrastructure & Storage)

• یک زیرساخت داده بانکی معمولی (در سطح کلان) چگونه است؟ How does a typical (high-level) Banking Data Infrastructure look like?

• عملکردهای کلیدی و انواع سیستم‌های هسته بانکی (CBS) مدرن Key Functions and types of (modern) Core Banking Systems (CBS)

• انبار داده (Data Warehousing) و دریاچه‌های داده در بانکداری Data Warehousing and Data Lakes in Banking

• مقایسه زیرساخت‌های داده بانکی قدیمی در مقابل مدرن Legacy vs. Modern Banking Data Infrastructure

• ❓ تست سریع ❓ Quick check

بررسی عمیق مدیریت داده در بانکداری Data Management in Banking Deep-Dive

• مدیریت داده‌های پایه (MDM) در بانکداری Master Data Management (MDM) in Banking

• مدیریت کیفیت داده‌ها در بانکداری Data Quality Management in Banking

• یکپارچه‌سازی داده‌ها و قابلیت همکاری (Interoperability) Data Integration and Interoperability

• جمع‌بندی: نقشه فنی برای یکپارچه‌سازی داده‌های بانکی Wrap-Up: Technical Blueprint for Banking Data Integration

• مدل‌های داده؛ چرا در بانکداری اهمیت دارند؟ Data Models - Why do they matter in Banking?

• مثال: مدل داده بانکی (ساده شده) Example - (Simplified) Banking Data Model

• جمع‌بندی: رویکرد سه مرحله‌ای برای مدل‌های داده در بانکداری Wrap-Up: Data Models in Banking - A Three-Step Approach

• درس تکمیلی: راهنمای عملی پنج مرحله‌ای برای اجرای BCBS 239 Additional Lecture: BCBS 239 - Five-Step Best Practice implementation guide

• درس تکمیلی: بهترین روش‌های اجرای ردیابی داده‌ها (Data Lineage) Additional Lecture: Data Lineage Best practices implementation

• ❓ تست سریع ❓ Quick check

گزارش‌دهی، تولید بینش، تصمیم‌گیری داده‌محور و انطباق Reporting, Insight Generation, Data Driven Decision Making & Compliance

• تفاوت‌ها و نقاط مشترک بین BI، تحلیل داده، ML و AI Differences and Overlaps between BI, Data Analytics, ML & AI

• بخش ویژه: نگاهی اجمالی به هوش مصنوعی Excursus: Artificial Intelligence at a glance

• مرور کاربردها: گزارش‌دهی، تحلیل، هوشمندی، پیش‌بینی و اتوماسیون Overview use cases - Reporting, Analytics, Intelligence, Prediction & Automation

• پوشش کلی کاربردهای بالقوه Overall coverage of (potential) use cases

• بررسی کاربرد: گزارش‌دهی هوش تجاری (BI) در بانکداری Use case at glance – BI (Business Intelligence) Reporting in Banking

• بررسی کاربرد: تحلیل‌های پیش‌بینانه و مدل‌سازی ریسک اعتباری Use case at glance - Predictive Analytics and Credit Risk Modeling

• بررسی کاربرد: مثال عملی تحلیل پیش‌بینانه و ریسک اعتباری Use case at glance - Predictive Analytics and Credit Risk Modeling - Example

• بررسی کاربرد: رویکرد داده‌محور در مدیریت ریسک‌های جرایم مالی Use case at glance - Data-Driven Approach of Managing Financial Crime Risks in B

• بررسی کاربرد: تحلیل داده‌های مشتری و شخصی‌سازی Use case at glance - Customer Data Analytics and Personalization

• درس تکمیلی: چالش‌ها و موازنات در پذیرش هوش مصنوعی Additional Lecture: Challenges and Trade-offs in AI adoption

• ❓ تست سریع ❓ Quick check

متفرقه: امنیت داده، فناوری‌های نوظهور و روندهای جاری Miscellaneous: Data Security, Emerging Technologies and Current Trends

• امنیت و حریم خصوصی داده‌ها در بانکداری Data Security and Privacy in Banking

• معماری‌های Data Fabric (ابری ترکیبی) و Data Mesh (محصولات داده) Data Fabric ("Hybrid Multi-Cloud") & Data Mesh ("Data Products") Architectures

• رایانش ابری و بانکداری ماژولار Cloud Computing and Modular Banking

• پشته بانکداری ماژولار: APIها، بانکداری باز (Open Banking) و BaaS Modular Banking Stack: APIs, Open Banking, and Banking-as-a-Service

• مهاجرت ابری در مقیاس گسترده؛ موازنات و چالش‌ها چیست؟ Cloud Migration at Scale – What are the trade-offs?

• فناوری دفتر کل توزیع شده (DLT) و بلاک‌چین Distributed Ledger Technology & Blockchain

• ❓ تست سریع ❓ Quick check

جمع‌بندی و آینده مدیریت داده‌های بانکی Conclusive Remarks & Future of Banking Data Management

• خلاصه: تدوین استراتژی داده‌محور در بانکداری Summary - Developing a Data-Driven Strategy in Banking

• آینده مدیریت داده در صنعت بانکداری Future of Data Management in Banking

• سپاسگزاری و پایان دوره THANK YOU!!!