آموزش آشنایی با استاندارد ISO 20022 و پیام‌های SWIFT MX: دوره جامع - آخرین آپدیت

سرفصل ها و درس ها

Swift ISO 20022-فصل-1-سوئیفت ISO 20022 Swift ISO 20022

• Introduction-ویدیو-1-1-مقدمه Introduction

• Swift ISO 20022-ویدیو-1-2-سوئیفت ISO 20022 Swift ISO 20022

• Benefits of Swift ISO 20022-ویدیو-1-3-مزایای سوئیفت ISO 20022 Benefits of Swift ISO 20022

• Syntax and Semantics-ویدیو-1-4-نحو و معناشناسی Syntax and Semantics

SWIFT MX format-فصل-2-فرمت SWIFT MX SWIFT MX format

• XML Schema Definition (XSD) and The Extensible Markup Language (XML)-ویدیو-2-1-تعریف شمای XML (XSD) و زبان نشانه گذاری توسعه پذیر (XML) XML Schema Definition (XSD) and The Extensible Markup Language (XML)

• XML element attributes and representation-ویدیو-2-2-ویژگی‌ها و نمایش المان‌های XML XML element attributes and representation

• Types of XML message elements-ویدیو-2-3-انواع المان‌های پیام XML Types of XML message elements

• XML message element restrictions-ویدیو-2-4-محدودیت‌های المان پیام XML XML message element restrictions

• XML message patterns-ویدیو-2-5-الگوهای پیام XML XML message patterns

• XML instance-ویدیو-2-6-نمونه XML XML instance

• Identification of Occurrence and Mandatoriness of XML elements-ویدیو-2-7-شناسایی رخداد و اجباری بودن المان‌های XML Identification of Occurrence and Mandatoriness of XML elements

• MX format message structure-ویدیو-2-8-ساختار پیام فرمت MX MX format message structure

• Distinguished Name (DN)-ویدیو-2-9-نام متمایز (DN) Distinguished Name (DN)

Languages and character set used in ISO 20022-فصل-3-زبان‌ها و مجموعه کاراکترهای استفاده شده در ISO 20022 Languages and character set used in ISO 20022

• Languages and character set used in ISO 20022-ویدیو-3-1-زبان‌ها و مجموعه کاراکترهای استفاده شده در ISO 20022 Languages and character set used in ISO 20022

• Request for feedback: Your thoughts on the course progress so far-ویدیو-3-2-درخواست بازخورد: نظرات شما در مورد پیشرفت دوره تا کنون Request for feedback: Your thoughts on the course progress so far

Types of ISO 20022 codes-فصل-4-انواع کدهای ISO 20022 Types of ISO 20022 codes

• Types of ISO 20022 codes-ویدیو-4-1-انواع کدهای ISO 20022 Types of ISO 20022 codes

The differences between ISO 20022 and MX-فصل-5-تفاوت‌های بین ISO 20022 و MX The differences between ISO 20022 and MX

• The differences between ISO 20022 and MX-ویدیو-5-1-تفاوت‌های بین ISO 20022 و MX The differences between ISO 20022 and MX

XML Document Validation-فصل-6-اعتبارسنجی سند XML XML Document Validation

• XML Validation | Constraints | Restrict-ویدیو-6-1-اعتبارسنجی XML | محدودیت‌ها | محدود کردن XML Validation | Constraints | Restrict

• Extended validation | Non-Validated Rules-ویدیو-6-2-اعتبارسنجی توسعه یافته | قوانین اعتبارسنجی نشده Extended validation | Non-Validated Rules

ISO 20022 Market Practice and Usage Guidelines-فصل-7-دستورالعمل‌های کاربردی و رویه‌های بازار ISO 20022 ISO 20022 Market Practice and Usage Guidelines

• ISO 20022 Market Practice and Usage Guidelines-ویدیو-7-1-دستورالعمل‌های کاربردی و رویه‌های بازار ISO 20022 ISO 20022 Market Practice and Usage Guidelines

• Example-ویدیو-7-2-مثال Example

SWIFT messaging Services-فصل-8-خدمات پیام رسانی SWIFT SWIFT messaging Services

• SWIFT messaging Services-ویدیو-8-1-خدمات پیام رسانی SWIFT SWIFT messaging Services

SWIFT RMA plus migration to ISO 20022 standards-فصل-9-SWIFT RMA به همراه مهاجرت به استانداردهای ISO 20022 SWIFT RMA plus migration to ISO 20022 standards

• SWIFT RMA plus migration to ISO 20022 standards-ویدیو-9-1-SWIFT RMA به همراه مهاجرت به استانداردهای ISO 20022 SWIFT RMA plus migration to ISO 20022 standards

The Coexistence Period-فصل-10-دوره همزیستی The Coexistence Period

• The Coexistence Period-ویدیو-10-1-دوره همزیستی The Coexistence Period

Transaction Management Platform-فصل-11-پلتفرم مدیریت تراکنش Transaction Management Platform

• Transaction Management Platform-ویدیو-11-1-پلتفرم مدیریت تراکنش Transaction Management Platform

• TMP: Pre-processing concept-ویدیو-11-2-TMP: مفهوم پیش پردازش TMP: Pre-processing concept

• TMP: Channel and Format mediation-ویدیو-11-3-TMP: واسطه کانال و فرمت TMP: Channel and Format mediation

Moving from MT to MX/ISO 20022-فصل-12-انتقال از MT به MX/ISO 20022 Moving from MT to MX/ISO 20022

• Swift MX Formats-ویدیو-12-1-فرمت‌های Swift MX Swift MX Formats

• Pain, Pacs and Camt Messages-ویدیو-12-2-پیام‌های Pain، Pacs و Camt Pain, Pacs and Camt Messages

• Example XML message structure-ویدیو-12-3-نمونه ساختار پیام XML Example XML message structure

• Elements of a payment system-ویدیو-12-4-المان‌های یک سیستم پرداخت Elements of a payment system

• Problems with legacy message standard (Fin MT)-ویدیو-12-5-مشکلات استاندارد پیام قدیمی (Fin MT) Problems with legacy message standard (Fin MT)

• What differentiates ISO 20022 messages from MT messages?-ویدیو-12-6-چه چیزی پیام‌های ISO 20022 را از پیام‌های MT متمایز می‌کند؟ What differentiates ISO 20022 messages from MT messages?

• What are other changes required to move to ISO 20022?-ویدیو-12-7-چه تغییرات دیگری برای انتقال به ISO 20022 مورد نیاز است؟ What are other changes required to move to ISO 20022?

ISO 20022 message definitions-فصل-13-تعاریف پیام ISO 20022 ISO 20022 message definitions

• ISO 20022 message definitions (Part 1)-ویدیو-13-1-تعاریف پیام ISO 20022 (بخش 1) ISO 20022 message definitions (Part 1)

• ISO 20022 message definitions (Part 2)-ویدیو-13-2-تعاریف پیام ISO 20022 (بخش 2) ISO 20022 message definitions (Part 2)

• ISO 20022 message definitions (Part 3)-ویدیو-13-3-تعاریف پیام ISO 20022 (بخش 3) ISO 20022 message definitions (Part 3)

• ISO 20022 message definitions (Part 4)-ویدیو-13-4-تعاریف پیام ISO 20022 (بخش 4) ISO 20022 message definitions (Part 4)

• ISO 20022 message definitions (Part 5)-ویدیو-13-5-تعاریف پیام ISO 20022 (بخش 5) ISO 20022 message definitions (Part 5)

• ISO 20022 message definitions (Part 6)-ویدیو-13-6-تعاریف پیام ISO 20022 (بخش 6) ISO 20022 message definitions (Part 6)

• ISO 20022 message definitions (Part 7)-ویدیو-13-7-تعاریف پیام ISO 20022 (بخش 7) ISO 20022 message definitions (Part 7)

• ISO 20022 message definitions (Part 8)-ویدیو-13-8-تعاریف پیام ISO 20022 (بخش 8) ISO 20022 message definitions (Part 8)

MT to ISO 20022 Terminology Comparison and Naming convention-فصل-14-مقایسه اصطلاحات MT به ISO 20022 و قرارداد نامگذاری MT to ISO 20022 Terminology Comparison and Naming convention

• MT to ISO 20022 Terminology Comparison-ویدیو-14-1-مقایسه اصطلاحات MT به ISO 20022 MT to ISO 20022 Terminology Comparison

• Additional Terminologies for ISO 20022-ویدیو-14-2-اصطلاحات اضافی برای ISO 20022 Additional Terminologies for ISO 20022

• Naming convention of MX messages-ویدیو-14-3-قرارداد نامگذاری پیام‌های MX Naming convention of MX messages

MX message structure and message headers-فصل-15-ساختار پیام MX و هدرهای پیام MX message structure and message headers

• MX message structure and message headers-ویدیو-15-1-ساختار پیام MX و هدرهای پیام MX message structure and message headers

• ISO 20022 Message Headers-ویدیو-15-2-هدرهای پیام ISO 20022 ISO 20022 Message Headers

• Business headers-ویدیو-15-3-هدرهای تجاری Business headers

• The structure of a business application header-ویدیو-15-4-ساختار یک هدر برنامه تجاری The structure of a business application header

• The mapping of the headers with MT-ویدیو-15-5-نگاشت هدرها با MT The mapping of the headers with MT

Usage of PAIN, PACS, and CAMT message sets-فصل-16-کاربرد مجموعه‌های پیام PAIN، PACS و CAMT Usage of PAIN, PACS, and CAMT message sets

• Usage of PAIN, PACS, and CAMT message sets-ویدیو-16-1-کاربرد مجموعه‌های پیام PAIN، PACS و CAMT Usage of PAIN, PACS, and CAMT message sets

• Example 1-ویدیو-16-2-مثال 1 Example 1

• Example 2-ویدیو-16-3-مثال 2 Example 2

PAIN.001 Message-فصل-17-پیام PAIN.001 PAIN.001 Message

• PAIN.001 Message-ویدیو-17-1-پیام PAIN.001 PAIN.001 Message

• Group Header PAIN.001-ویدیو-17-2-هدر گروه PAIN.001 Group Header PAIN.001

• Payment Information PAIN.001-ویدیو-17-3-اطلاعات پرداخت PAIN.001 Payment Information PAIN.001

• Payment Type Information PAIN.001-ویدیو-17-4-اطلاعات نوع پرداخت PAIN.001 Payment Type Information PAIN.001

• Credit Transfer Transaction Information PAIN.001-ویدیو-17-5-اطلاعات تراکنش انتقال اعتبار PAIN.001 Credit Transfer Transaction Information PAIN.001

PAIN.002 (FI-to-FI Payment Status Report) message-فصل-18-پیام PAIN.002 (گزارش وضعیت پرداخت FI به FI) PAIN.002 (FI-to-FI Payment Status Report) message

• PAIN.002 (FI-to-FI Payment Status Report) message-ویدیو-18-1-پیام PAIN.002 (گزارش وضعیت پرداخت FI به FI) PAIN.002 (FI-to-FI Payment Status Report) message

PACS.008 (FI-to-FI customer credit transfer message)-فصل-19-پیام PACS.008 (پیام انتقال اعتبار مشتری FI به FI) PACS.008 (FI-to-FI customer credit transfer message)

• PACS.008 (FI-to-FI customer credit transfer message)-ویدیو-19-1-پیام PACS.008 (پیام انتقال اعتبار مشتری FI به FI) PACS.008 (FI-to-FI customer credit transfer message)

• Pacs.008 in the serial method of payment-ویدیو-19-2-Pacs.008 در روش پرداخت سریالی Pacs.008 in the serial method of payment

• Pacs.008 in the cover method of payment-ویدیو-19-3-Pacs.008 در روش پرداخت پوششی Pacs.008 in the cover method of payment

• Settlement method element “PACS.008”-ویدیو-19-4-المان روش تسویه حساب “PACS.008” Settlement method element “PACS.008”

• Settlement method element in a serial method payment-ویدیو-19-5-المان روش تسویه حساب در یک پرداخت روش سریالی Settlement method element in a serial method payment

• Settlement method element in a cover method payment-ویدیو-19-6-المان روش تسویه حساب در یک پرداخت روش پوششی Settlement method element in a cover method payment

• Credit Transfer Transaction Information elements-ویدیو-19-7-المان‌های اطلاعات تراکنش انتقال اعتبار Credit Transfer Transaction Information elements

• Payment identification elements (PACS.008)-ویدیو-19-8-المان‌های شناسایی پرداخت (PACS.008) Payment identification elements (PACS.008)

• Payment Type Information elements-ویدیو-19-9-المان‌های اطلاعات نوع پرداخت Payment Type Information elements

• Element related to Currency and Amount (PACS.008)-ویدیو-19-10-المان مربوط به ارز و مبلغ (PACS.008) Element related to Currency and Amount (PACS.008)

• Element related to Charges (PACS.008)-ویدیو-19-11-المان مربوط به هزینه‌ها (PACS.008) Element related to Charges (PACS.008)

Financial Institution Credit Transfer (Pacs.009)-فصل-20-انتقال اعتبار موسسه مالی (Pacs.009) Financial Institution Credit Transfer (Pacs.009)

• Financial Institution Credit Transfer (Pacs.009)-ویدیو-20-1-انتقال اعتبار موسسه مالی (Pacs.009) Financial Institution Credit Transfer (Pacs.009)

• Pacs.009 core message flow-ویدیو-20-2-گردش پیام اصلی Pacs.009 Pacs.009 core message flow

• PACS.009 Advice and Core message flow-ویدیو-20-3-گردش پیام مشاوره و اصلی PACS.009 PACS.009 Advice and Core message flow

FI-to-FI Payment Status Report (PACS.002)-فصل-21-گزارش وضعیت پرداخت FI به FI (PACS.002) FI-to-FI Payment Status Report (PACS.002)

• FI-to-FI Payment Status Report (PACS.002)-ویدیو-21-1-گزارش وضعیت پرداخت FI به FI (PACS.002) FI-to-FI Payment Status Report (PACS.002)

Multilateral Settlement Request (PACS.029)-فصل-22-درخواست تسویه چند جانبه (PACS.029) Multilateral Settlement Request (PACS.029)

• Multilateral Settlement Request (PACS.029)-ویدیو-22-1-درخواست تسویه چند جانبه (PACS.029) Multilateral Settlement Request (PACS.029)

Payment Return (PACS.004)-فصل-23-بازگشت پرداخت (PACS.004) Payment Return (PACS.004)

• Payment Return (PACS.004)-ویدیو-23-1-بازگشت پرداخت (PACS.004) Payment Return (PACS.004)

Domestic Credit Transfer-فصل-24-انتقال اعتبار داخلی Domestic Credit Transfer

• Domestic Credit Transfer (Scenario 1 Successful Transaction)-ویدیو-24-1-انتقال اعتبار داخلی (سناریو 1: تراکنش موفق) Domestic Credit Transfer (Scenario 1 Successful Transaction)

• Domestic Credit Transfer (Scenario 2 Successful Transaction)-ویدیو-24-2-انتقال اعتبار داخلی (سناریو 2: تراکنش موفق) Domestic Credit Transfer (Scenario 2 Successful Transaction)

• Domestic Credit Transfer (Scenario 3 Transaction Returned-ویدیو-24-3-انتقال اعتبار داخلی (سناریو 3: تراکنش برگشت خورده) Domestic Credit Transfer (Scenario 3 Transaction Returned

• Domestic Credit Transfer (Scenario 4 Request for Cancellation)-ویدیو-24-4-انتقال اعتبار داخلی (سناریو 4: درخواست لغو) Domestic Credit Transfer (Scenario 4 Request for Cancellation)

• Domestic Credit Transfer (Scenario 5 Recall Transaction)-ویدیو-24-5-انتقال اعتبار داخلی (سناریو 5: فراخوانی تراکنش) Domestic Credit Transfer (Scenario 5 Recall Transaction)

Cross border transactions-فصل-25-تراکنش‌های بین‌المللی Cross border transactions

• Cross border transactions-ویدیو-25-1-تراکنش‌های بین‌المللی Cross border transactions

• Message flow for serial method payments-ویدیو-25-2-گردش پیام برای پرداخت‌های روش سریالی Message flow for serial method payments

• Message flow for cover method payments-ویدیو-25-3-گردش پیام برای پرداخت‌های روش پوششی Message flow for cover method payments

Payment examples using SWIFT MXISO 20022-فصل-26-نمونه‌های پرداخت با استفاده از SWIFT MXISO 20022 Payment examples using SWIFT MXISO 20022

• Payment examples using SWIFT MXISO 20022-ویدیو-26-1-نمونه‌های پرداخت با استفاده از SWIFT MXISO 20022 Payment examples using SWIFT MXISO 20022

• The structure of PAIN.001 created by ABC Corporation-ویدیو-26-2-ساختار PAIN.001 ایجاد شده توسط شرکت ABC The structure of PAIN.001 created by ABC Corporation

• The structure of the PAIN.002 received by ABC Corporation-ویدیو-26-3-ساختار PAIN.002 دریافت شده توسط شرکت ABC The structure of the PAIN.002 received by ABC Corporation

• The structure of "PACS.008" created by JP Morgan for 1st transaction (Invo. 1)-ویدیو-26-4-ساختار "PACS.008" ایجاد شده توسط JP Morgan برای اولین تراکنش (Invo. 1) The structure of "PACS.008" created by JP Morgan for 1st transaction (Invo. 1)

• The structure of "pacs.002" created by Barclays London-ویدیو-26-5-ساختار "pacs.002" ایجاد شده توسط Barclays London The structure of "pacs.002" created by Barclays London

• The structure of the PACS.009 cover message created by JP Morgan-ویدیو-26-6-ساختار پیام پوششی PACS.009 ایجاد شده توسط JP Morgan The structure of the PACS.009 cover message created by JP Morgan

• The structure of the PACS.009 cover message created by Mizohu Bank-ویدیو-26-7-ساختار پیام پوششی PACS.009 ایجاد شده توسط Mizohu Bank The structure of the PACS.009 cover message created by Mizohu Bank

• Exemplification of a serial cross-border payment-ویدیو-26-8-نمونه‌ای از یک پرداخت سریالی بین‌المللی Exemplification of a serial cross-border payment

• Structure of PACS.008 created by the Royal Bank of Canada-ویدیو-26-9-ساختار PACS.008 ایجاد شده توسط Royal Bank of Canada Structure of PACS.008 created by the Royal Bank of Canada

• The structure of JP Morgan's PACS.008-ویدیو-26-10-ساختار PACS.008 شرکت JP Morgan The structure of JP Morgan's PACS.008

• The structure of the pacs.008 created by Fedwire-ویدیو-26-11-ساختار pacs.008 ایجاد شده توسط Fedwire The structure of the pacs.008 created by Fedwire

• The structure of the PACS.008 created by Citi Bank-ویدیو-26-12-ساختار PACS.008 ایجاد شده توسط Citi Bank The structure of the PACS.008 created by Citi Bank

Usage of SWIFT GPI and universal confirmations in ISO 20022-فصل-27-کاربرد SWIFT GPI و تاییدیه های جهانی در ISO 20022 Usage of SWIFT GPI and universal confirmations in ISO 20022

• Usage of SWIFT GPI and universal confirmations in ISO 20022-ویدیو-27-1-کاربرد SWIFT GPI و تاییدیه های جهانی در ISO 20022 Usage of SWIFT GPI and universal confirmations in ISO 20022

Domestic payments through instant payment systems-فصل-28-پرداخت‌های داخلی از طریق سیستم‌های پرداخت فوری Domestic payments through instant payment systems

• Domestic payments through instant payment systems-ویدیو-28-1-پرداخت‌های داخلی از طریق سیستم‌های پرداخت فوری Domestic payments through instant payment systems

• Real-Time Payments (USA)-ویدیو-28-2-پرداخت‌های لحظه‌ای (ایالات متحده آمریکا) Real-Time Payments (USA)

• Example: Credit transfer transaction through RTP-ویدیو-28-3-مثال: تراکنش انتقال اعتبار از طریق RTP Example: Credit transfer transaction through RTP

• Example: Request to pay through RTP-ویدیو-28-4-مثال: درخواست پرداخت از طریق RTP Example: Request to pay through RTP

• Some additional points-ویدیو-28-5-چند نکته اضافی Some additional points

• New Payments Platform (Australia)-ویدیو-28-6-پلتفرم پرداخت جدید (استرالیا) New Payments Platform (Australia)

• Distributed Clearing Approach in NPP-ویدیو-28-7-رویکرد پایاپای توزیع شده در NPP Distributed Clearing Approach in NPP

• Transaction using NPP-ویدیو-28-8-تراکنش با استفاده از NPP Transaction using NPP

SWIFT GPI Instant-فصل-29-SWIFT GPI فوری SWIFT GPI Instant

• SWIFT GPI Instant-ویدیو-29-1-SWIFT GPI فوری SWIFT GPI Instant

• Transactions using Swift GPI Instant-ویدیو-29-2-تراکنش‌ها با استفاده از Swift GPI فوری Transactions using Swift GPI Instant

Direct debit mandate management-فصل-30-مدیریت دستور برداشت مستقیم Direct debit mandate management

• Direct debit mandate management-ویدیو-30-1-مدیریت دستور برداشت مستقیم Direct debit mandate management

• Additional points on direct debit models-ویدیو-30-2-نکات اضافی در مورد مدل‌های برداشت مستقیم Additional points on direct debit models

Direct Debit (Scenarios)-فصل-31-برداشت مستقیم (سناریوها) Direct Debit (Scenarios)

• Direct Debit (Scenario 1: successful transaction)-ویدیو-31-1-برداشت مستقیم (سناریو 1: تراکنش موفق) Direct Debit (Scenario 1: successful transaction)

• Direct Debit (Scenario 2: Transaction rejected)-ویدیو-31-2-برداشت مستقیم (سناریو 2: تراکنش رد شده) Direct Debit (Scenario 2: Transaction rejected)

• Direct Debit (Scenario 3 Request for cancellation)-ویدیو-31-3-برداشت مستقیم (سناریو 3: درخواست لغو) Direct Debit (Scenario 3 Request for cancellation)

• Direct Debit (Scenario 4: Request for Reversal)-ویدیو-31-4-برداشت مستقیم (سناریو 4: درخواست برگشت) Direct Debit (Scenario 4: Request for Reversal)

• Direct Debit (Scenario 5: Transaction Return and Refund)-ویدیو-31-5-برداشت مستقیم (سناریو 5: بازگشت و بازپرداخت تراکنش) Direct Debit (Scenario 5: Transaction Return and Refund)

Management of Exceptions and Investigations-فصل-32-مدیریت استثناها و بررسی‌ها Management of Exceptions and Investigations

• Management of Exceptions and Investigations-ویدیو-32-1-مدیریت استثناها و بررسی‌ها Management of Exceptions and Investigations

What are exceptions and investigations-فصل-33-استثناها و بررسی‌ها چه هستند What are exceptions and investigations

• What are exceptions and investigations-ویدیو-33-1-استثناها و بررسی‌ها چه هستند What are exceptions and investigations

• Example- Claim Non-Receipt-ویدیو-33-2-مثال: ادعای عدم دریافت Example- Claim Non-Receipt