آموزش اصول مبارزه با پولشویی (AML) - آخرین آپدیت

دانلود Anti Money Laundering (AML) Fundamentals

نکته: ممکن هست محتوای این صفحه بروز نباشد ولی دانلود دوره آخرین آپدیت می باشد.

نمونه ویدیوها: (صرفا برای مشاهده نمونه ویدیو، ممکن هست نیاز به شکن داشته باشید.)

توضیحات دوره: در این دوره جامع، مفاهیم مبارزه با پولشویی (AML) و شناخت مشتری (KYC) را با استفاده از بینش‌های واقعی دنیای بانکداری بیاموزید. یاد بگیرید که مؤسسات مالی چگونه جرایم مالی را شناسایی، پیشگیری و گزارش می‌کنند. این دوره درک جامع و دقیقی از پولشویی، روش‌های آن و تأثیرات جهانی‌اش ارائه می‌دهد. شما بررسی خواهید کرد که چگونه پول‌های غیرقانونی به دارایی‌های مشروع تبدیل می‌شوند و بانک‌ها چه نقش حیاتی در شناسایی فعالیت‌های مشکوک ایفا می‌کنند. از طریق مثال‌های کاربردی، سه مرحله پولشویی (جای‌گذاری، لایه‌بندی و ادغام) را خواهید آموخت و متوجه خواهید شد که مجرمان چگونه از سیستم‌های مالی سوءاستفاده می‌کنند. همچنین این دوره چارچوب‌های جهانی AML مانند FATF را پوشش داده و نحوه اجرای قوانین توسط نهادهای نظارتی را برجسته می‌کند. علاوه بر این، دانش عملی در زمینه فرآیندهای KYC (شناخت مشتری)، طبقه‌بندی ریسک مشتریان و نظارت بر تراکنش‌ها که در بانک‌های سراسر جهان استفاده می‌شود، کسب خواهید کرد. در پایان این دوره، شما مهارت‌های لازم برای شناسایی ریسک‌های مالی، درک مقررات AML و به‌کارگیری روش‌های تطبیق (Compliance) در محیط‌های واقعی بانکی و مالی را به دست خواهید آورد.

سرفصل ها و درس ها