آموزش مبارزه با پول شویی (AML CFT) و CDD یک راهنمای کامل
دانلود Anti Money Laundering (AML CFT) and CDD a complete guide
سلام، امروز با مفاهیم و فرآیندهای مبارزه با پولشویی/مبارزه با تروریسم مالی و بررسی دقیق مشتری آشنا خواهیم شد که این مؤسسات مالی تحت دستورالعمل های صادر شده توسط بانک های مرکزی مربوطه و FATF از آنها پیروی می کنند. دوره ما شیوه های پولشویی را پوشش می دهد که بر اقتصاد تأثیر می گذارد و به طور کلی چگونه انجام می شود و چرا برای اقتصاد ما منفی است. ما همچنین سعی خواهیم کرد در مورد مقابله با این اقدامات بد بیاموزیم.
تمرکز ما همچنین بر تامین مالی تروریسم از عناصر آن خواهد بود که چگونه انجام می شود و چگونه می توانیم برای ایجاد یک سیستم مالی بهتر و ایمن تر مقابله کنیم. از آنجایی که ما در دوران مدرن هستیم که به عنوان یک دهکده جهانی عمل می کنیم، باید در سطح جهانی عمل کنیم تا یک سیستم مالی امن داشته باشیم.
ما همچنین برخی از مطالعات موردی را به عنوان نمونه‌هایی بررسی خواهیم کرد که چگونه پولشویی و تامین مالی تروریسم شناسایی شده است و موسسات مالی در کجا در برابر پولشویی و تامین مالی ترور شکست خورده یا موفق می‌شوند.
FATF (گروه ویژه اقدام مالی) یک نهاد نظارتی است که بر فرآیندها و ارزیابی احتمالات پولشویی و تامین مالی ترور در سطح جهانی نظارت دارد. هر کشوری باید قوانین خود را رعایت کند و در صورت عدم موفقیت در لیست سیاه قرار می گیرد و کشورها رتبه بندی خود را از نظر تجارت با کشورها دنبال می کنند و اگر FATF هر کشوری را در لیست سیاه قرار دهد کشورها تجارت و فعالیت تجاری و سرمایه گذاری در این کشورهای لیست سیاه انجام نمی دهند
مواد آموزشی از قوانین و مقرراتی است که توسط FATF در توصیه‌های آن و برای اجرای آن دسته از مقرراتی که کشورها وضع کرده‌اند استخراج شده است که ما آن را مقررات AML نامیده‌ایم.
مقدمه و مفاهیم ML Introduction and ML concepts
-
مقدمه و مفاهیم ML Introduction and ML concepts
-
امتحان Quiz
پولشویی در عمل money laundering in practice
-
پولشویی در عمل Money Laundering in Practice
-
امتحان Quiz
شناسایی پولشویی Identifying Money Laundering
-
شناسایی پولشویی Identifying Money Laundering
-
امتحان Quiz
تامین مالی ترور: Terror Financing:
-
تامین مالی ترور Terror Financing
-
امتحان Quiz
مقررات AML AML Regulations
-
مقررات AML AML Regulations
-
امتحان Quiz
غربالگری مشتریان Screening of Clients
-
غربالگری مشتریان Screening of Clients
-
امتحان Quiz
کار به عنوان افسر AML Working As AML Officer
-
کار به عنوان افسر AML Working as AML Officer
-
امتحان Quiz
https://donyad.com/d/2b65d3
Owais Ahmed Qureshi
کارشناس مبارزه با پولشویی و افسر انطباق
نمایش نظرات