آموزش تسلط بر ضروریات KYC - غربالگری نام و رسانه‌های نامطلوب - آخرین آپدیت

سرفصل ها و درس ها

اصول غربالگری نام: چیستی و چرایی اهمیت آن Name Screening Fundamentals: What It Is & Why It Matters

• غربالگری نام چیست؟ What is Name Screening?

• چرا غربالگری نام اهمیت دارد؟ Why Name Screening Matters

• اصول غربالگری نام: ارزیابی دانش Name Screening Fundamentals: Knowledge Check

مقررات غربالگری نام: RBI، FATF و چارچوب‌های جهانی Name Screening Regulations: RBI, FATF & Global Framework

• چارچوب مقرراتی: هند و استانداردهای بین‌المللی Regulatory Framework: India & International

• مقررات غربالگری نام: ارزیابی دانش Name Screening Regulations: Knowledge Check

فرآیند غربالگری نام: لیست‌های نظارتی، پایگاه‌های داده و اتوماسیون The Name Screening Process: Watchlists, Databases & Automation

• چه زمانی باید غربالگری انجام شود؟ When Should It Be Undertaken?

• لیست‌ها و پایگاه‌های داده کلیدی Key Lists & Databases

• تکنولوژی و اتوماسیون Technology & Automation

• فرآیند غربالگری نام: ارزیابی دانش The Name Screening Process: Knowledge Check

هشدارهای پرچم قرمز (RFAs): مدیریت هشدار، ارجاع و مطالعات موردی Red Flag Alerts (RFAs): Alert Handling, Escalation & Case Studies

• هشدارها و هشدارهای پرچم قرمز (RFAs) Alerts & Red Flag Alerts (RFAs)

• مدیریت هشدار و فرآیند ارجاع Alert Handling & Escalation

• هشدارهای پرچم قرمز (RFAs): مرجع جامع Red Flag Alerts (RFAs): Comprehensive Reference

• تمرین مطالعه موردی: شما چه می‌کردید؟ Case Study Exercise: What Would You Do?

• ماتریس ارجاع: چه کسی چه کاری انجام می‌دهد Escalation Matrix: Who Does What

• هشدارهای پرچم قرمز (RFAs): ارزیابی دانش Red Flag Alerts (RFAs): Knowledge Check

نقش‌های KYC، نگهداری سوابق و گزارش‌دهی نظارتی (CKYCR) KYC Roles, Record Keeping & Regulatory Reporting (CKYCR)

• تفاوت نقش‌های شعبه در مقابل تیم KYC Branch vs. KYC Team Roles

• KYC دوره‌ای، CKYCR و غربالگری دیجیتال Periodic KYC, CKYCR & Digital Screening

• نگهداری سوابق، ردپای حسابرسی و گزارش‌دهی نظارتی Record Keeping, Audit Trails & Regulatory Reporting

• نقش‌های KYC، سوابق و گزارش‌دهی: ارزیابی دانش KYC Roles, Records & Reporting: Knowledge Check

غربالگری رسانه‌های نامطلوب (غربالگری اخبار منفی) برای بانک‌ها Adverse Media Screening (Negative News Screening) for Banks

• درک غربالگری رسانه‌های نامطلوب Understanding Adverse Media Screening

• زمان انجام غربالگری رسانه‌های نامطلوب When to Conduct Adverse Media Screening

• منابع رسانه‌های نامطلوب Sources of Adverse Media

• منطق و تکنیک‌های غربالگری Screening Logic & Techniques

• ادعا در مقابل تخلف اثبات شده Allegation vs. Proven Misconduct

• مبانی اصلی Core Foundations

• بهترین تجربیات Best Practices

• چالش‌های پیش رو Challenges Faced

• ریسک‌های غربالگری ناقص رسانه‌های نامطلوب Risks of Poor Adverse Media Screening

• چارچوب اجرایی عملی برای بانک‌ها Practical Implementation Framework for Indian Banks

• غربالگری رسانه‌های نامطلوب: ارزیابی دانش Adverse Media Screening: Knowledge Check

بهترین تجربیات، چالش‌ها و نکات کلیدی غربالگری نام Name Screening Best Practices, Challenges & Key Takeaways

• چالش‌ها و بهترین تجربیات Challenges & Best Practices

• نکات کلیدی: آنچه باید به خاطر بسپارید Key Takeaways: What You Must Remember