آموزش مبارزه با پولشویی و مقابله با تامین مالی تروریسم

مبارزه با پولشویی و مبارزه با تامین مالی تروریسم چیست؟ What is Anti Money Laundering & Combating of Terrorist Financing

• پولشویی چیست - توضیح What is Money Laundering - Explanation

• مراحل پولشویی Stages of Money Laundering

• تامین مالی تروریسم چیست؟ تفاوت بین ML و TF را شناسایی کنید What is Terrorist Funding ? Identify the difference between ML & TF

• چرا کشورها و دولت ها نگران هستند؟ ریسک برای بانک ها/FI's و شما Why are Countries & Governments Concerned ? Risk's for banks/FI's and You

• KYC (مشتری خود را بشناسید) و KYCC (مشتری مشتری خود را بشناسید) چیست؟ What is KYC (Know Your Customer) and KYCC (Know Your Customer's Customer

• بررسی دقیق (EDD) چیست؟ چه زمانی EDD را اعمال کنیم؟ PEP/FPEP چیست؟ What is Enhanced Due Diligence (EDD)? When to apply EDD? What are PEP's/FPEP's

• چارچوب RBA و گزارش تراکنش مشکوک (STR). نحوه شناسایی و گزارش RBA Framework & Suspicious Transaction Report (STR's). How to identify & report

• شاخص های کمی از پولشویی Few indicators of money laundering

• نتیجه گیری Conclusion

• آزمون (پایان دوره) Quiz (End of Course)