ویدیویی سریع که مفاهیم مهم AML/CFT را به روشی ساده توضیح میدهد.
نویسنده این دوره Sachin Rao (CAMS - FCI) است که با Complyfin DWC LLC کار کرده است. و هنرمند صدابردار آقای جیم کوسنز است. دوره آموزشی مبارزه با پولشویی و مقابله با تامین مالی تروریسم.
یک دوره آموزشی ضروری برای هر حرفه ای در دنیای امروز، یادگیری در مورد مبارزه با پولشویی (AML) چیست، مراحل مختلف پولشویی و اینکه چگونه سازمان های جنایی چگونه پول های کثیف خود را به پول پاک تبدیل می کنند تا از شناسایی توسط نهادهای نظارتی جلوگیری کنند، یاد بگیرید. در مورد (CFT) مقابله با تامین مالی تروریسم، تفاوت های کلیدی بین روش های (ML) پول شویی و (TF) تامین مالی تروریسم را شناسایی کنید و خود و سازمان خود را در برابر سوء استفاده از پول شویی تامین مالی تروریسم محافظت کنید. اهمیت (KYC) مشتری خود را بشناسید (KYCC) نیازهای مشتری مشتری خود را بشناسید، در مورد الزامات انطباق برای مشتریان فردی/شخصی و مشتریان شرکتی بیاموزید، درباره UBO (صاحبان نهایی سودمند) و اسناد پشتیبانی که باید بر اساس آن جمع آوری شوند، بیاموزید. بهترین شیوه های بین المللی در مورد نحوه شناسایی و نوشتن گزارش های فعالیت و تراکنش مشکوک بیاموزید، به طور موثر در مورد شناسایی فعالیت های مشکوک مشتریان بیاموزید و برای کمک به نهادهای نظارتی به طور فعال گزارش دهید. درک کنید که چه کسی یک PEP/FPEP است (افراد در معرض سیاسی/افراد در معرض سیاسی خارجی) و چه زمانی چگونه باید EDD (هوشمندی مناسب) را انجام دهید. این دوره به شما کمک می کند تا انتظارات نظارتی را به طور فعال مدیریت کنید و حرفه خود، کسب و کار سازمان خود را از خطر پولشویی سوء استفاده از تامین مالی تروریسم ایمن کنید.
رژیم AML/CFT با انطباق قوی برای فردای امن...
*ما قویاً به دانشجویانی که مشتاق تحصیلات عالی، پیشرفته و حرفهای در زمینه AML/CFT هستند توصیه میکنیم که به ACAMS ملحق شوند، زیرا کسب عنوان CAMS به عنوان استاندارد طلایی جهانی در گواهینامههای AML در نظر گرفته میشود.
سلب مسئولیت "ما با هیچ مؤسسه یا آکادمی یا سازمانی مانند ACAMS و غیره مرتبط نیستیم، توصیههای ما باید به عنوان پیشنهادات شخصی تنها بر اساس تجربیات شخصی گذشتهمان در نظر گرفته شود، بدون اینکه هیچ گونه مسئولیتی از هر ماهیت یا شیوهای به عهده بگیریم.»
یودمی یکی از بزرگترین پلتفرمهای آموزشی آنلاین است که به میلیونها کاربر در سراسر جهان امکان دسترسی به دورههای متنوع و کاربردی را فراهم میکند. این پلتفرم امکان آموزش در زمینههای مختلف از فناوری اطلاعات و برنامهنویسی گرفته تا زبانهای خارجی، مدیریت، و هنر را به کاربران ارائه میدهد. با استفاده از یودمی، کاربران میتوانند به صورت انعطافپذیر و بهینه، مهارتهای جدیدی را یاد بگیرند و خود را برای بازار کار آماده کنند.
یکی از ویژگیهای برجسته یودمی، کیفیت بالای دورهها و حضور استادان مجرب و با تجربه در هر حوزه است. این امر به کاربران اعتماد میدهد که در حال دریافت آموزش از منابع قابل اعتماد و معتبر هستند و میتوانند به بهترین شکل ممکن از آموزشها بهره ببرند. به طور خلاصه، یودمی به عنوان یکی از معتبرترین و موثرترین پلتفرمهای آموزشی آنلاین، به افراد امکان میدهد تا به راحتی و با کیفیت، مهارتهای مورد نیاز خود را ارتقا دهند و به دنبال رشد و پیشرفت شغلی خود باشند.
مشاوران - تجارت، انطباق، AML/CFT
نمایش نظرات