آموزش مبارزه با پولشویی و مقابله با تامین مالی تروریسم

دانلود Anti Money Laundering & Countering of Terrorist Financing bestseller

نکته: آخرین آپدیت رو دریافت میکنید حتی اگر این محتوا بروز نباشد.

نمونه ویدیوها: (صرفا برای مشاهده نمونه ویدیو، ممکن هست نیاز به شکن داشته باشید.)

توضیحات دوره: از کارشناسان برجسته موضوعی، Compliance، AML/CFT (فیلم یادگیری سریع تلفیقی) دانشجویان از موضوع AML/CFT (مقابله با پولشویی/مقابله با تامین مالی تروریسم) و پیامدهای آن آگاه خواهند شد و می توانند اهمیت مقررات نظارتی را درک کنند. انتظارات، نحوه کار در جهت جلوگیری از سوء استفاده از ML/TF به عنوان یک متخصص در صنعت. با شناسایی ریسک‌های مختلف مرتبط از منظر سوء استفاده از ML/TF، در مبارزه با سوء استفاده از ML/TF هوشیارتر خواهید بود، در حالی که کمک قابل توجهی به مؤسسه مالی که با آن کار می‌کنید، خواهید داشت. این دوره توسط نویسنده Mr.Sachin Rao (CAMS) طراحی شده است که با Complyfin DWC LLC، گروهی کارکشته از متخصصان موضوع و شرکت مشاوره مدیریت طراحی شده است درک پایه ای از موضوعات تجاری، بانکی و مالی، حتی دانشجویان تازه وارد و دانشجویانی که در حال حاضر در سطح پیش و فارغ التحصیلی هستند و مشتاق شغلی در زمینه های مرتبط با رعایت مقررات در صنعت مالی در سطح جهانی هستند.

ویدیویی سریع که مفاهیم مهم AML/CFT را به روشی ساده توضیح می‌دهد.

نویسنده این دوره Sachin Rao (CAMS - FCI) است که با Complyfin DWC LLC کار کرده است. و هنرمند صدابردار آقای جیم کوسنز است. دوره آموزشی مبارزه با پولشویی و مقابله با تامین مالی تروریسم.

یک دوره آموزشی ضروری برای هر حرفه ای در دنیای امروز، یادگیری در مورد مبارزه با پولشویی (AML) چیست، مراحل مختلف پولشویی و اینکه چگونه سازمان های جنایی چگونه پول های کثیف خود را به پول پاک تبدیل می کنند تا از شناسایی توسط نهادهای نظارتی جلوگیری کنند، یاد بگیرید. در مورد (CFT) مقابله با تامین مالی تروریسم، تفاوت های کلیدی بین روش های (ML) پول شویی و (TF) تامین مالی تروریسم را شناسایی کنید و خود و سازمان خود را در برابر سوء استفاده از پول شویی تامین مالی تروریسم محافظت کنید. اهمیت (KYC) مشتری خود را بشناسید (KYCC) نیازهای مشتری مشتری خود را بشناسید، در مورد الزامات انطباق برای مشتریان فردی/شخصی و مشتریان شرکتی بیاموزید، درباره UBO (صاحبان نهایی سودمند) و اسناد پشتیبانی که باید بر اساس آن جمع آوری شوند، بیاموزید. بهترین شیوه های بین المللی در مورد نحوه شناسایی و نوشتن گزارش های فعالیت و تراکنش مشکوک بیاموزید، به طور موثر در مورد شناسایی فعالیت های مشکوک مشتریان بیاموزید و برای کمک به نهادهای نظارتی به طور فعال گزارش دهید. درک کنید که چه کسی یک PEP/FPEP است (افراد در معرض سیاسی/افراد در معرض سیاسی خارجی) و چه زمانی چگونه باید EDD (هوشمندی مناسب) را انجام دهید. این دوره به شما کمک می کند تا انتظارات نظارتی را به طور فعال مدیریت کنید و حرفه خود، کسب و کار سازمان خود را از خطر پولشویی سوء استفاده از تامین مالی تروریسم ایمن کنید.

رژیم AML/CFT با انطباق قوی برای فردای امن...

*ما قویاً به دانشجویانی که مشتاق تحصیلات عالی، پیشرفته و حرفه‌ای در زمینه AML/CFT هستند توصیه می‌کنیم که به ACAMS ملحق شوند، زیرا کسب عنوان CAMS به عنوان استاندارد طلایی جهانی در گواهینامه‌های AML در نظر گرفته می‌شود.

سلب مسئولیت "ما با هیچ مؤسسه یا آکادمی یا سازمانی مانند ACAMS و غیره مرتبط نیستیم، توصیه‌های ما باید به عنوان پیشنهادات شخصی تنها بر اساس تجربیات شخصی گذشته‌مان در نظر گرفته شود، بدون اینکه هیچ گونه مسئولیتی از هر ماهیت یا شیوه‌ای به عهده بگیریم.»

سرفصل ها و درس ها

مبارزه با پولشویی و مبارزه با تامین مالی تروریسم چیست؟ What is Anti Money Laundering & Combating of Terrorist Financing

پولشویی چیست - توضیح What is Money Laundering - Explanation
مراحل پولشویی Stages of Money Laundering
تامین مالی تروریسم چیست؟ تفاوت بین ML و TF را شناسایی کنید What is Terrorist Funding ? Identify the difference between ML & TF
چرا کشورها و دولت ها نگران هستند؟ ریسک برای بانک ها/FI's و شما Why are Countries & Governments Concerned ? Risk's for banks/FI's and You
KYC (مشتری خود را بشناسید) و KYCC (مشتری مشتری خود را بشناسید) چیست؟ What is KYC (Know Your Customer) and KYCC (Know Your Customer's Customer
بررسی دقیق (EDD) چیست؟ چه زمانی EDD را اعمال کنیم؟ PEP/FPEP چیست؟ What is Enhanced Due Diligence (EDD)? When to apply EDD? What are PEP's/FPEP's
چارچوب RBA و گزارش تراکنش مشکوک (STR). نحوه شناسایی و گزارش RBA Framework & Suspicious Transaction Report (STR's). How to identify & report
شاخص های کمی از پولشویی Few indicators of money laundering
نتیجه گیری Conclusion
آزمون (پایان دوره) Quiz (End of Course)