آموزش جرایم مالی: فرآیندها و فناوری - کلاس کارشناسی ارشد

سرفصل ها و درس ها

بررسی اجمالی دوره Course Overview

• بررسی اجمالی دوره Course Overview

• آماده سازی Preparation

شناخت جرایم مالی Understanding Financial Crime

• جرم مالی چیست؟ What Is Financial Crime?

• بیایید پولشویی را بررسی کنیم Let's Explore Money Laundering

• نمونه های پولشویی Money Laundering Examples

• جرایم مالی و پولشویی Financial Crime & Money Laundering

• پولشویی مبتنی بر تجارت Trade Based Money Laundering

• بیایید تامین مالی تروریسم را بررسی کنیم Let's Explore Terrorism Financing

• نمونه های تامین مالی تروریسم Terrorism Financing Examples

• بیایید تقلب را بررسی کنیم Let's Explore Fraud

• نمونه های تقلب Fraud Examples

• تامین مالی تروریسم و ​​کلاهبرداری Terrorism Financing & Fraud

• بیایید تحریم ها را بررسی کنیم Let's Explore Sanctions

• نمونه های تحریم Sanctions Examples

• تحریم ها Sanctions

نظارت بر معاملات Transaction Monitoring

• آشنایی با سیستم های بانکی Understanding Banking Systems

• نظارت بر معاملات چیست؟ What Is Transaction Monitoring?

• سیستم های بانکی و نظارت بر معاملات Banking Systems & Transaction Monitoring

• سناریوهای نظارت بر معاملات Transaction Monitoring Scenarios

• تنظیم نظارت بر تراکنش های AML AML Transaction Monitoring Tuning

• جعبه های شنی Sandboxes

• سناریوهای نظارت بر تراکنش، تنظیم و جعبه های شنی Transaction Monitoring Scenarios, Tuning & Sandboxes

KYC و Due Diligence KYC & Due Diligence

• درک KYC Understanding KYC

• درک شناسایی مشتری Understanding Customer Identification

• KYC و شناسایی مشتری KYC & Customer Identification

• درک دقت نظر مشتری Understanding Customer Due Diligence

• فرآیندهای شناسایی مشتری Customer Identification Processes

• فرآیندهای بررسی دقیق مشتری Customer Due Diligence Processes

• وبینار توجه به مشتری Customer Due Diligence Webinar

• تکلیف CDD CDD Assignment

• CDD و فرآیندهای شناسایی مشتری CDD and Customer Identification Processes

• فناوری KYC KYC Technology

• PEP ها و فرآیندها PEPs & Processes

• فناوری فیلتر PEP PEP Filtering Technology

• KYC برای بانکداری خبرنگار KYC For Correspondent Banking

• فناوری KYC، PEPs، فناوری فیلترینگ EP و بانکداری خبرنگار KYC Technology, PEPs, EP Filtering Technology & Correspondent Banking

فیلتر کردن تحریم ها Sanctions Filtering

• فیلتر کردن تحریم ها Sanctions Filtering

• فناوری فیلترینگ تحریم ها Sanctions Filtering Technology

• فیلتر کردن تحریم ها Sanctions Filtering

تشخیص تقلب Fraud Detection

• فرآیندهای کشف تقلب خارجی External Fraud Detection Processes

• فرآیندهای کشف تقلب در کارکنان Employee Fraud Detection Processes

• فرآیندهای کشف تقلب Fraud Detection Processes

• فن آوری های تشخیص تقلب Fraud Detection Technologies

• فن آوری های تشخیص تقلب Fraud Detection Technologies

• تقلب در برنامه - نمایه های اعتبار مصنوعی Application Fraud - Synthetic Credit Profiles

جرایم مالی - مطالعات موردی Financial Crime - Case Studies

• تقلب - اپل Fraud - Apple

• تقلب - زلا Fraud - Zella

• پول شویی - کردیت سوئیس Money Laundering - Credit Suisse

نتیجه Conclusion

• جمع بندی و تبریک Wrap Up & Congratulations

• سخنرانی پاداش Bonus Lecture