دوره آموزشی مبارزه با پولشویی | Anti Money Laundering - آخرین آپدیت

مکافحه غسل الأموال (Anti Money Laundering) مكافحة غسل الأموال (Anti-Money Laundering)

• مقدمه عن مکافحه غسل الأموال مقدمة عن مكافحة غسيل الأموال

• مفهوم الـ (Money Laundering) وأهدافه وآثاره الجانبیة مفهوم الـ (Money Laundering) وأهدافه وآثاره الجانبية

• الطرق المستخدمه فی عملیات الـ (money laundering) الطرق المستخدمة في عمليات الـ (money laundering)

• استخدام الاستیاراد والتصدیر فی غسل الأموال استخدام الاستيراد والتصدير في غسل الأموال

• المراحل الأساسیة لعلیمیه الـ (Money Laundering) المراحل الأساسية لعملية الـ (Money Laundering)

• شبہات وجود عملیه غسل الأموال شبهات وجود عملية غسل الأموال

• الشبہات تی یمکن أن تدور حول موظف البنک الشبهات التي يمكن أن تدور حول موظفي البنك

• القواعد العامه لمکافحه الـ (Money Laundering) القواعد العامة لمكافحة الـ (Money Laundering)

• الحسابات المصرفیLie للأشخاص الطبییین الجزیء الأول الحسابات المصرفية للأشخاص الطبيعيين - الجزء الأول

• الحسابات المصرفیLie للأشخاص الطبییین الجزیء الثانی الحسابات المصرفية للأشخاص الطبيعيين - الجزء الثاني

• شروط فتح الحسابات الاستثماریه للشرکات السعودیۃ و도 مجلس التعاون الخليجی شروط فتح الحسابات الاستثمارية للشركات السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي

• شروط فتح الحسابات الاستثماریه للصنادیق المملوکه لجهة حکومیۃ شروط فتح الحسابات الاستثمارية للصناديق المملوكة لجهة حكومية

• الاتفاقیات الدولیLie لمکافحه الـ (Money Laundering) الاتفاقيات الدولية لمكافحة الـ (Money Laundering)

• جهود بعض الدول فی مکافحه غسل الأموال جهود بعض الدول في مكافحة غسيل الأموال

• الخلاصۃ الخلاصة