KYC به طور خلاصه - راهنمای کامل مبتدیان برای AML/KYC
KYC in a nutshell - Complete beginner guidance to AML/KYC
می‌خواهید درباره KYC/AML بیشتر بدانید، شاید هنوز نمی‌خواهید به یک دوره کامل متعهد شوید. شما نمی دانید از کجا و کی شروع کنید یا موضوع پیچیده به نظر می رسد. خوب دوره من به طور خاص برای شما جواب دارد
اول: - به هیچ تجربه قبلی در زمینه انطباق نیاز ندارد.
دوم: - درک آسان موضوعات و تعاریف.
سوم:- زمان کوتاهی، بنابراین مجبور نیستید چندین ساعت را برای تکمیل بگذرانید.
به‌روزرسانی - ژوئن/2024
کورس کوتاه 46 دقیقه ای، بخشی از دوره بزرگ "مشتری خود را بشناسید (KYC) - Easy Walkthrough In KYC". پیوند در چند ویدیو به اشتراک گذاشته شده است.
در این دوره ما تعاریف بسیاری را در زمینه KYC/AML مورد بحث قرار خواهیم داد:
تعریف مشتری و تفاوت بین KYC و EKYC را بدانید،
الزامات شناسایی و تأیید برای مشتری اصلی (ویدئوی کامل را می‌توانید در «مشتری خود را بشناسید (KYC) - Easy Walkthrough In KYC» پیدا کنید)،
منبع اسناد صندوق و چرایی اهمیت آن.
منبع اسناد ثروت و تعریف.
اشخاص مرتبط شرح و مثال بسیار کوتاهی مانند هیئت مدیره نقش آنها در ساختار شرکت.
در نهایت ما به ارزیابی ریسک می پردازیم که در آن سه نوع بررسی دوره ای را درک می کنیم.
آنچه در این دوره گنجانده شده است:
ویدیوهای کوتاه برای هر موضوع، طراحی شده تا راه شما را در زمینه KYC/AML آسان کند.
تکالیف کمی برای درگیر نگه داشتن دانش آموزان در مطالب.
معرفی KYC KYC Intro
-
KYC در مقابل EKYC KYC Vs EKYC
-
تعاریف مهم KYC در AML/Compliance KYC Important definitions within AML/Compliance
-
اهمیت KYC KYC Importance
-
#سوال، آرزوهایی برای یادگیری در مورد KYC/AML. #Question, Aspirations for wanting to learn about KYC/AML.
SOW در مقابل SOF SOW Vs SOF
-
SOW & SOF SOW & SOF
اشخاص مرتبط - مدیران Related parties - Directors
-
کارگردانان Directors
-
##دعوت برای دنبال کردن در لینکدین ##Invitation for Following on LinkedIn
ID&V ID&V
-
تعریف و تفاوت های شناسایی و تأیید Identification and Verification definition and differences
-
ID&V ID&V
-
سوال، نظر شما در مورد دوره تا کنون چگونه است؟ Question, How do you think about the course so far?.
منبع وجوه Source of Fund
-
منبع نیاز و اهمیت صندوق Source of fund requirements & importance
-
تعریف KYC KYC Definition
ماهیت کسب و کار Nature of Business
-
فعالیت تجاری Business activity
منبع ثروت Source of Wealth
-
SoW SoW
منابع عمومی Public Sources
-
منابع عمومی Public Sources
ارزیابی ریسک Risk Assessment
-
مقدمه ارزیابی ریسک Risk assessment intro
فرم های حقوقی مشتری Client Legal forms
-
LLC LLC
احزاب مرتبط Related Parties
-
هيئت مدیره Board of Directors
پرچم های سرخ Red Flags
-
نقش تحلیلگر KYC KYC Analyst Role
انطباق/ساختار سازمانی AML Compliance/AML Organizational Structure
-
مقدمه ای بر نمودار سازمانی Intro to Org Chart
https://donyad.com/d/39f7
Mohamed Zaky
KYC/AML Professionalیک متخصص KYC با بیش از 7 سال تجربه، برای چندین بانک کار کرده است و تجربه غنی در این زمینه جمع آوری کرده است. من اینجا هستم تا با متخصصان ارتباط برقرار کنم و از آنها با اطلاعات معنادار حمایت کنم تا به بالاترین موفقیت ممکن در حرفه خود دست یابند. دانش‌آموزان با پیشینه‌های مختلف از محتوای من استقبال می‌کنند، مطابقت دارم و "به طور خاص KYC" موضوع جالبی است و یکی از مشاغل با مقیاس حقوقی خوب در بازار است.
نمایش نظرات