آموزش اعتبار نامه، تجارت مالی، ISBP، UCP 500/600 آسان شد

سرفصل ها و درس ها

معرفی Introduction

• معرفی دوره Course Introduction

• معرفی دوره Introduction to the course

• چرا اعتبار اسنادی؟ Why letter of credit?

• اعتبار اسنادی و منطقی آن چیست؟ What is Documentary Letter of Credit and its rationale?

• چارچوب صادرات معمول Typical exports framework

• درک چرخه معاملات صادرات معمولی Understanding Typical Exports Transaction Cycle

مقدمه ای بر دوره Introduction to The Course

• معرفی دوره Course Introduction

• چه چیزی تحت پوشش است؟ What is Covered?

• نقش اعتبار اسنادی چیست؟ What is the Role of a Letter of Credit?

• اعتبار اسنادی چیست و دلیل آن در امور مالی تجارت بین‌الملل چیست؟ What is a Letter of Credit and its Rationale in International Trade Finance

• چارچوب صادرات معمولی چیست؟ What is a Typical Exports Framework?

• آشنایی با چرخه معاملات صادراتی معمولی Understanding Typical Exports Transaction Cycle

• نقش واسطه ها در چرخه معمول معاملات صادراتی Role of Intermediaries in Typical Export Transaction Cycle

• بررسی پیشرفت Progress Check

دریافت پرداخت های بین المللی Receiving International Payments

• تأمین مالی تجارت بین الملل International Trade Financing

• مقدمه ای بر تامین مالی تجارت بین الملل Introduction to international trade financing

• روش های پرداخت بین المللی توضیح داده شده است International payments methods explained

• روش های اولیه دریافت پرداخت های بین المللی Primary methods of receiving international payments

• سطح خطرات مرتبط با روشهای مختلف پرداخت بین المللی Level of risks associated with the different international payment methods

• نردبان بین المللی ریسک پرداخت بین المللی توضیح داده شده است A typical international payment risk ladder explained

• مسابقه 1 Quiz 1

راهنمای سریع دریافت پرداخت های بین المللی A Quick Guide to Receiving International Payments

• تامین مالی تجارت بین المللی International Trade Financing

• تامین مالی تجارت بین المللی توضیح داده شده است International Trade Financing Explained

• روش های پرداخت بین المللی توضیح داده شده است International Payments Methods Explained

• روش های رایج دریافت پرداخت های بین المللی Common Methods of Receiving International Payments

• سطح ریسک های مرتبط با روش های مختلف پرداخت بین المللی Level of Risks Associated With the Different International Payment Methods

• یک نردبان ریسک پرداخت بین المللی معمولی توضیح داده شده است A Typical International Payment Risk Ladder Explained

• بررسی پیشرفت Progress Check

• تکلیف با موضوع دریافت پرداخت های بین المللی Assignment on the Theme of Recieving International Payments

• کپی رایگان از کتاب منتشر شده من با موضوع LC Complimentary Copy of My Published Book on the Subject of LC

• کتاب تکمیلی و درباره مشارکت شما در دوره و یادگیری موضوعی Complimentary Book and About Your Contribution to the Course & Subject Learning

چگونه نامه مستند از اعتبار کار می کند؟ How documentary letter of credit works?

• معضل صادر کننده Exporter's dilemma

• ابزار تأمین مالی تجارت بین الملل برای صادرکنندگان International trade financing instrument of choice for exporters

• درک چرخه اساسی LC سنتی Understanding basic traditional LC cycle

• چرخه اساسی L/C Basic L/C Cycle

• چرخه L/C سنتی با جزئیات توضیح داده شده است Traditional L/C cycle explained in detail

• چرخه استاندارد L/C توضیح داده شده است Typical L/C Cycle Explained

• نقش چندین واسطه در عملیات LC توضیح داده شده است Role of several intermediaries in the LC operations explained

• نقش مهمانی های مختلف در چرخه L/C مستند معمولی Role of various parties in typical documentary L/C cycle

• مسابقه 2 Quiz 2

اعتبار اسنادی چگونه کار می کند؟ How Does a Documentary Letter of Credit Work?

• معضل صادرکننده Exporter's Dilemma

• ابزار تأمین مالی تجارت با انتخاب محبوب برای صادرکنندگان و چرخه اصلی LC A Trade Financing Instrument of Popular Choice for Exporters and Basic LC Cycle

• بازبینی چرخه LC سنتی پایه Revisiting Basic Traditional LC Cycle

• ال سی چگونه کار می کند؟ و طرفین به یک LC معمولی How does a LC work? And Parties to a typical LC

• بررسی پیشرفت Progress Check

چه عواملی بر اعتبار اسنادی مستند حاکم است؟ و ویژگی های اساسی UCP What factors governs the documentary letter of credit? And Basic Features of UCP

• جهانی متنوع و چالش های مقابله با آن A diverse world and the challenges of dealing with it

• چالش های جهان اختلافات Challenges of world of differences

• راه حل The solution

• UCP چیست؟ What is UCP?

• سند ICC چگونه بازیگران درگیر در طرح خود را تعریف می کند How does ICC document defines the players involved in its scheme of things

• طرفین معاملات بین المللی طبق UCP Parties to the international transactions as per UCP

• نقش نامه اعتبار به عنوان توضیح داده شده در UCP Role of letter of credit as explained in UCP

• منطق L/C طبق قوانین UCP Rationale of the L/C as per UCP rules

• خلاصه ای از ویژگی های اعتبار Doc بر اساس UCP Summary of the Doc Credit Features as per UCP

• تعریف دامنه L/C Defining scope of L/Cs

• L/C چه کاری می تواند انجام دهد و چه کاری نمی تواند؟ What an L/C can do and what it can not?

• بنابراین اساس اعتبار اسنادی چیست؟ So what is the basis of documentary letter of credit?

• اصل اساسی مستند L/C طبق UCP Basic tenet of Documentary L/C as per UCP

• مسابقه 3 Quiz 3

چه عواملی بر اعتبار اسنادی حاکم است؟ و ویژگی های اساسی UCP What Factors Govern the Documentary letter of credit? And Basic Features of UCP

• دنیای متنوع و چالش های مقابله با آن A Diverse World and the Challenges of Dealing With It

• چالش های دنیای متنوع در تامین مالی تجارت بین المللی Challenges of a Diverse World in International Trade Financing

• راه حل یک تجارت جهانی The Solution for One World One Trade

• UCP چیست و طرفین معامله بر اساس آن چه کسانی هستند؟ What is UCP and Who are the Parties to Transaction According to It?

• نقش اعتبار اسنادی همانطور که در UCP توضیح داده شده است Role of Letter of Credit as Explained in UCP

• منطق L/C طبق قوانین UCP Rationale of the L/C as per UCP Rules

• تعریف محدوده L/Cs Defining Scope of L/Cs

• یک L/C چه کاری می تواند انجام دهد و چه کاری نمی تواند انجام دهد؟ What an L/C Can Do and What it Can Not?

• مبانی اعتبار اسنادی طبق UCP را توضیح دهید؟ Explaning The Basis of Documentary Letter of Credit as per UCP?

• اصول جهانی L/C مستند طبق UCP و خلاصه بخش Universal Tenets of Documentary L/C as per UCP and Section Summary

• بررسی پیشرفت Progress Check

• تکلیف بر اساس موضوعات مورد بحث در این بخش Assignment Based on the Topics Discussed in this Section

انواع مختلف اعتبار اسنادی Several Types of Documentary Letter of Credits

• انواع اعتبارات مستند Types of Documentary Credits

• چرا چندین نوع اعتبار نامه اسنادی وجود دارد؟ Why several different types of doc letter of credits are there?

• چندین نوع مختلف اسناد مستقل Several Different Types of Documentary L/Cs

• مسابقه 4 Quiz 4

چند نوع اعتبار اسنادی چیست؟ What are Several Types of Documentary Letter of Credits

• انواع اعتبارات اسنادی Types of Documentary Credits

• چرا چندین نوع اعتبار اسنادی مورد نیاز است؟ Why Several Types of Documentary Letters of Credit are Required?

• ال سی های کالایی و ال سی های قابل برگشت Merchandise LCs and Revocable LCs

• تایید LC و زمان LC Confirming LCs and Time LCs

• LC های گردان و LC های Red Clause Revolving LCs and Red Clause LCs

• LCهای قابل انتقال و LCهای Back to Back Transferable LCs and Back to Back LCs

• بررسی پیشرفت Progress Check

دستورالعمل های افتتاحیه اعتبار اسنادی Documentary Letter of Credit Opening Instructions

• نقش فروشنده در شروع روند L/C Seller's role in initiating the L/C process

• چرا نقش فروشنده در چارچوب اولین دستورالعمل های باز کردن L/C چیست؟ Why seller's role in framing the first L/C opening instructions?

• مثال راهنمای افتتاحیه اعتبارات اسنادی فروشنده Seller's L/C opening instructions example

• مسابقه 5 Quiz 5

راهنمای عملی برای پیش نویس دستورالعمل های افتتاحیه اعتبار نامه A Practical Guide to Draft Letter of Credit Opening Instructions

• نقش فروشنده در شروع فرآیند L/C Seller's Role in Initiating the L/C Process

• چرا فروشنده ابتدا پیش نویس دستورالعمل های باز کردن L/C را آغاز می کند؟ Why Does Seller First Initiate an L/C Opening Instructions Draft?

• نمونه دستورالعمل باز کردن پیش نویس L/C فروشنده - قسمت 1 Seller's Draft L/C Opening Instructions Example - Part 1

• نمونه دستورالعمل باز کردن پیش نویس L/C فروشنده - قسمت 2 Seller's Draft L/C Opening Instructions Example - Part 2

• نمونه دستورالعمل افتتاح پیش نویس LC فروشنده - قسمت 3 Seller's Draft LC Opening Instructions Example - Part 3

• نمونه ای از اعتبار اسنادی بین المللی معمولی Sample of a typical international letter of credit

• بررسی پیشرفت Progress Check

• دستورالعمل مربوط به گشایش اعتبار اسنادی Assignment Related to a Letter of Credit Opening Instructions

اختلافات رایج در اعتبار نامه و ارائه Common Discrepancies in the letter of credit and presentations

• نقص L/C مورد بحث قرار گرفت L/C flaws discussed

• اختلافات رایج در اسناد اعتباری دریافت شده توسط فروشنده Common Discrepancies in the doc letter of credit received by the seller

• اختلافات مستند توضیح داده شد Documentary discrepancies explained

• اختلافات رایج در اسناد ارائه شده توسط فروشنده در برابر L/C Common discrepancies in the documents presented by the seller against the L/C

• مسابقه 6 Quiz 6

راهنمای اختلافات رایج در اعتبار اسنادی و ارائه آنها A Guide to Common Discrepancies in the Letters of Credit and Their Presentations

• معایب L/C توصیه شده مورد بحث قرار گرفت Advised L/C Flaws Discussed

• اختلافات رایج در اعتبار نامه به فروشنده توصیه می کند Common Discrepancies in the Letter of Credit Advised the Seller

• مغایرت در اسناد ارائه شده به بانک در مقابل LC Discrepancies in the Documents Presented to the Bank Against the LC

• اختلافات رایج در اسناد ارائه شده توسط فروشنده در مقابل L/C Common Discrepancies in the Documents Presented by the Seller Against the L/C

• اختلافات مستند بیشتر توضیح داده شده است More Documentary Discrepancies Explained

• بررسی پیشرفت Progress Check

تأثیر مقررات محلی بر عملیات اعتبار اسنادی Impact of local regulations on the documentary credit operations

• تأثیر سیاست های مربوط به کنترل FX بانک مرکزی محلی Impact of local central bank's FX control related policies

• مقررات مبادله محلی که بر عملیات L/C تأثیر می گذارند - نمونه ای از هند Local Exchange Regulations Impacting L/C operations - Example of India

• نقش انجمن محلی FX شرح داده شده است Local FX association's role described

• قوانین اتحادیه فروشندگان محلی FX و تأثیر آن در اسناد بین المللی بین المللی Local FX dealers association rules and its impact on international L/Cs

• مسابقه 7 Quiz 7

تأثیرات مقررات محلی بر عملیات اعتبار اسنادی چیست؟ What are the Impacts of Local Regulations on the Documentary Credit Operations

• تأثیر سیاست های مربوط به کنترل FX بانک مرکزی محلی Impact of Local Central Bank's FX Control Related Policies

• مقررات کنترل مبادلات محلی تأثیرگذار بر عملیات اعتبارسنجی - نمونه ای از هند Local Exchange Control Regulations Impacting L/C operations - Example of India

• تاثیر انجمن FX محلی Local FX Association's Impact

• قوانین انجمن نمایندگی های محلی FX و تأثیر آنها بر اعتبارات بین المللی Local FX Dealer's Association Rules and Their Impact on International L/Cs

• بررسی پیشرفت Progress Check

شیوه های استاندارد بانکی بین المللی ، 2007 International Standard banking Practices, 2007

• ISBP - سند راهنمای زمین صفر ISBP - the ground zero guiding document

• ISBP توضیح داده شده است ISBP Explained

• مسابقه 8 Quiz 8

راهنمای کوتاهی برای شیوه های استاندارد بانکداری بین المللی (ISBP)، 2007 A ShortGuide to International Standard Banking Practices (ISBP), 2007

• ISBP - سند راهنمای زمین صفر ISBP - The Ground Zero Guiding Document

• ISBP توضیح داد ISBP Explained

• بررسی پیشرفت Progress Check

اسناد اعتباری مستند Documentary Letter of Credit Frauds

• L/C تقلب توضیح داد L/C Frauds explained

• ماهیت کلاهبرداری بین المللی L/C Nature of international L/C frauds

• جلوگیری از کلاهبرداری اعتبار اسنادی بین المللی Prevention of international documentary letter of credit frauds

• مسابقه 9 Quiz 9

راهنمای کلاهبرداری های اسنادی اعتبار اسنادی A Guide to Documentary Letter of Credit Frauds

• چندین نوع کلاهبرداری L/C توضیح داده شده است Several Typeds of L/C Frauds Explained

• ماهیت معمول کلاهبرداری های بین المللی L/C Typical Nature of International L/C Frauds

• راه های پیشگیری از تقلب های اعتبار اسنادی بین المللی Way of Prevention of International Documentary Letter of Credit Frauds

• بررسی پیشرفت Progress Check

هزینه ها و هزینه های مختلف L/C Different L/C fees and Charges

• هزینه های L/C توضیح داده شده است L/C costs explained

• چگونه هزینه و هزینه های اعتبار اسنادی بین فروشنده و خریدار تقسیم می شود How L/C fee and costs are split between the seller and the buyer

• هزینه های معمول L/C که به طور کلی توسط فروشنده پرداخت می شود Typical L/C costs generally paid by the seller

• هزینه های معمول خریدار مربوط به L/C Buyer's Typical costs related to L/C

• مسابقه 10 Quiz 10

راهنمای جهانی برای هزینه‌ها و هزینه‌های مختلف L/C A Universal Guide to Different L/C Fees and Charges

• هزینه های مربوط به L/C معمولی توضیح داده شده است Typical L/C Related Costs Explained

• چگونه هزینه و هزینه های L/C بین فروشنده و خریدار تقسیم می شود How Different L/C Fee and Costs are Split between the Seller and the Buyer

• هزینه های L/C معمولی که معمولاً توسط فروشنده و آنهایی که توسط خریدار پرداخت می شود پرداخت می شود Typical L/C Costs Generally Paid by the Seller and Those That are Paid by Buyer

• بررسی پیشرفت Progress Check

بازنگری در آداب و رسوم و شیوه های یکنواخت 600 - بررسی اجمالی Uniform Customs and Practices 600 revision - Overview

• بررسی UCP UCP overviewed

• بررسی اجمالی UCP 600 Revision Overview of UCP 600 Revision

• مروری بر تاریخچه و روند اتخاذ شده برای بررسی UCP 600 Overview of the history and process adopted for the UCP 600 review

• مسابقه 11 Quiz 11

یک راهنمای کوتاه برای آداب و رسوم و رویه های یکسان (UCP) 600 Revision A Short Guide to Uniform Customs and Practices (UCP) 600 Revision

• مروری بر UCP Overview of UCP

• مروری بر نسخه UCP 600 Overview of UCP 600 Revision

• مروری بر تاریخچه و فرآیند اتخاذ شده برای بررسی UCP 600 Overview of the History and Process Adopted for the UCP 600 Review

• بررسی پیشرفت Progress Check

• مقایسه UCP 600 با 500 به طور خلاصه توضیح داده شده است Comparison of UCP 600 with 500 Explained in Short

• مروری بر ویرایش های اصلی UCP 600 نسبت به UCP 500 قبلی Overview of the Main Revisions in UCP 600 Over Earlier UCP 500

• مقایسه گسترده تر با UCP 500 Broader Comparison with UCP 500

• مقالات UCP برجسته شده است UCP Articles Highlighted

• مروری سریع بر مقالات تجدید نظر شده UCP 600 A Quick Overview of UCP 600 Revised Articles

• بررسی پیشرفت Progress Check

مقایسه UCP 600 با UCP 500 Comparing UCP 600 with UCP 500

• مقایسه UCP 600 با 500 که به طور خلاصه توضیح داده شده است Comparison of UCP 600 with 500 explained in short

• مروری بر بازنگری های اصلی در UCP 600 نسبت به UCP 500 قبلی Overview of the main revisions in UCP 600 over earlier UCP 500

• مطالعه موردی صادرات مالهوترا: نقش دادگاه های ملی و تفسیر محلی Case Study of Malhotra Exports: Role of National Courts and Local Interpretation

• مقایسه با UCP 500 Comparison with UCP 500

• مسابقه 12 Quiz 12

اعتبار نامه مبتنی بر بلاک چین چگونه کار می کند؟ How Does a Blockchain Based Letter of Credit Work?

• فناوری بلاک چین در حال ظهور و اعتبار اسنادی - زمان تغییر Emerging Blockchain Technology and Documentary Letter of Credit - Time to Change

• مروری بر فناوری های جدید ال سی و درباره بلاک چین Overview of the New LC Technologies and About Blockchain

• سیستم اکو اعتبار نامه مبتنی بر بلاک چین Blockchain Based Letter of Credit Eco System

• نقش و مزایای بلاک چین در عملیات L/C چیست؟ What is the Role and Advantages of Blockchain in L/C Operations?

• هفت مرحله اعتبار نامه مبتنی بر بلاک چین Seven Steps of Blockchain Based Letter of Credit

• بازبینی چرخه L/C سنتی و مقایسه با چرخه L/C مبتنی بر بلاک چین Revisiting Traditional L/C Cycle and Comparing with Blockchain Based L/C Cycle

• چرخه اعتبار نامه مبتنی بر بلاک چین توضیح و مقایسه شد Blockchain Based Letter of Credit Cycle Explained and Compared

• محدودیت های LC سنتی Limitations of Traditional LC

• راه حل پایه بلاک چین LC Basic Blockchain LC Solution

• امکانات آینده و مفاهیم دیگر در فناوری L/C مبتنی بر بلاک چین Future Possibilities & Other Concepts in Blockchain Based L/C Technology

• نمونه هایی از استفاده واقعی از LC های مبتنی بر بلاک چین در صنعت Real Life Examples of Use of Blockchain Based LCs in Industry

• بررسی پیشرفت Progress Check

600 مقاله UCP UCP 600 Articles

• مقالات UCP برجسته شده است UCP Articles Highlighted

• مروری بر مقالات تجدیدنظر شده در UCP 600 Overview of UCP 600 revised articles

• مقاله 1 UCP 600 - نکات برجسته UCP 600 Article 1 - Highlights

• UCP 600 ماده 2 - نکات برجسته UCP 600 Article 2 - Highlights

• مقاله 3 UCP 600 - نکات برجسته UCP 600 Article 3 - Highlights

• مقاله 4 UCP 600 - نکات برجسته UCP 600 Article 4 - Highlights

• مقاله 5 UCP 600 - نکات برجسته UCP 600 Article 5 - Highlights

• مقاله 6 UCP 600 - نکات برجسته UCP 600 Article 6 - Highlights

• مقاله 9 UCP 600 - نکات برجسته UCP 600 Article 9 - Highlights

• مقاله 10 UCP 600 - نکات برجسته UCP 600 Article 10 - Highlights

• ماده 12 UCP 600 - نکات برجسته UCP 600 Article 12 - Highlights

• مقاله 14 UCP 600 - نکات برجسته UCP 600 Article 14 - Highlights

• مقاله 16 UCP 600 - نکات برجسته UCP 600 Article 16 - Highlights

• ماده 17 UCP 600 - نکات برجسته UCP 600 Article 17 - Highlights

• ماده 18 UCP 600 - نکات برجسته UCP 600 Article 18 - Highlights

• UCP 600 حمل و نقل مقالات 19 تا 25 - مرور کلی UCP 600 Transport Articles 19 to 25 - Overview

• مسابقه 13 Quiz 13

چگونه هوش مصنوعی می تواند در تامین مالی تجارت بین المللی کمک کند How can AI Help in International Trade Financing

• نمای کلی بخش Section Overview

• نمای کلی بخش Section Overview

• نقش مدل‌های مبتنی بر هوش مصنوعی در مدیریت ریسک اعتباری و مزایای آن Role of AI Based Models in Credit Risks Management and Their Benefits

• نقش هوش مصنوعی و فناوری دوقلوی دیجیتال زنجیره تامین Role of AI and Supply Chain Digital Twin Technology

• محدودیت ها و بخش برداشتن Limitations and Section Take Away

• بررسی پیشرفت Progress Check

اعتبار نامه مبتنی بر بلاکچین Blockchain Based Letter of Credit

• فناوری در حال ظهور بلاکچین و اعتبار اسنادی - زمان تغییر Emerging blockchain technology and documentary letter of credit- time to change

• مروری بر فناوری جدید و نقش آن Overview of the new technology and its role

• درک Blockchain چیست؟ Understanding what is Blockchain?

• سیستم اکو اعتباری مبتنی بر بلاکچین Blockchain based letter of credit eco system

• نقش و مزایای Blockchain در عملیات L/C مستند چیست؟ What is the role and advantages of Blockchain in documentary L/C operations?

• هفت مرحله اعتبار اسنادی مبتنی بر بلاکچین Seven Steps of Blockchain Based Letter of Credit

• مرور مجدد چرخه L/C سنتی برای مقایسه با چرخه L/C مبتنی بر بلاکچین Revisiting traditional L/C cycle for comparison with blockchain based L/C cycle

• چرخه اعتبار نامه مبتنی بر بلاکچین توضیح و مقایسه شده است Blockchain Based Letter of Credit Cycle explained and compared

• محدودیت های LC سنتی Limitations of Traditional LC

• راه حل اساسی Blockchain LC Basic Blockchain LC Solution

• امکانات آینده در فناوری L/C مبتنی بر Blockchain Future possibilities in Blockchain based L/C technology

• مفاهیم دیگری برای یادگیری درک عملیات L/C مبتنی بر بلاکچین است Other concepts to learn to understand the blockchain based L/C operations

• برخی از نمونه های واقعی استفاده از LC های مبتنی بر Blockchain در صنعت Some real life examples of use of Blockchain based LCs in industry

• مسابقه 14 Quiz 14

مطالعه موردی پایانی Closing Case Study

• مطالعه موردی: صادرات فرش های پنبه ای به ایتالیا Case Study: Exports of Cotton Rugs to Italy

• تکلیف مبتنی بر مطالعه موردی Case Study based assignment

• امتحان نهایی Final Quiz

افکار نهایی Final Thoughts

• به خاطر اتمام این دوره معتبر گواهینامه تبریک می گویم Congratulations for completing this prestigious certification course

• افکار و تأملات نهایی در مورد دوره Final Thoughts and Reflections on the Course

• افکار و تأملات نهایی در مورد دوره Final thoughts and reflections on the course

• آخرین سخنان در مورد دوره Last Words About the Course