آموزش برنامه های سازگاری قدرتمند بسازید و از تقلب شرکتی جلوگیری کنید

سرفصل ها و درس ها

خاستگاه های انطباق Origins of Compliance

• خاستگاه های انطباق Origins of Compliance

خاستگاه های انطباق Origins of Compliance

• خاستگاه های انطباق Origins of Compliance

یکپارچه سازی انطباق در سراسر شرکت Integrating Compliance Throughout the Company

• یکپارچه سازی انطباق در سراسر شرکت Integrating Compliance Throughout the Company

• بالا به پایین Top to Bottom

یکپارچه سازی انطباق در سراسر شرکت Integrating Compliance Throughout the Company

• یکپارچه سازی انطباق در سراسر شرکت Integrating Compliance Throughout the Company

• بالا به پایین Top to Bottom

افسر انطباق The Compliance Officer

• استقلال، توانمندسازی و منابع Independence, Empowerment, and Resources

افسر انطباق The Compliance Officer

• استقلال، توانمندسازی و منابع Independence, Empowerment, and Resources

منشور رفتار The Code of Conduct

• کد رفتار + الگو The Code of Conduct + Template

• سیاست ها، رویه ها و استانداردها Policies, Procedures, and Standards

منشور رفتار The Code of Conduct

• کد رفتار + الگو The Code of Conduct + Template

• سیاست ها، رویه ها و استانداردها Policies, Procedures, and Standards

آموزش Training

• آموزش Training

• سایر جریان های ارتباطی Other Communication Flows

آموزش Training

• آموزش Training

• سایر جریان های ارتباطی Other Communication Flows

انطباق و برندسازی Compliance and Branding

• انطباق، نام تجاری و ارتباطات با شرکای تجاری Compliance, Branding and Communications with Business Partners

• نظارت بر Monitoring

• خط گزارش Reporting Line

انطباق و برندسازی Compliance and Branding

• انطباق، نام تجاری و ارتباطات با شرکای تجاری Compliance, Branding and Communications with Business Partners

• نظارت بر Monitoring

• خط گزارش Reporting Line

انطباق فراتر از چیزی است که به نظر می رسد Compliance Is More Than Meets The Eye

• انطباق فراتر از چیزی است که به نظر می رسد Compliance Is More Than Meets The Eye

انطباق فراتر از چیزی است که به نظر می رسد Compliance Is More Than Meets The Eye

• انطباق فراتر از چیزی است که به نظر می رسد Compliance Is More Than Meets The Eye

چرا افراد کارهای بد انجام می دهند Why Individuals Do Bad Things

• چرا افراد کارهای بد انجام می دهند Why Individuals Do Bad Things

چرا افراد کارهای بد انجام می دهند Why Individuals Do Bad Things

• چرا افراد کارهای بد انجام می دهند Why Individuals Do Bad Things

جلوگیری از تقلب شرکتی Preventing Corporate Fraud

• عناصر تقلب The Elements of Fraud

• چرا افراد مرتکب تقلب می شوند Why Individuals Commit Fraud

• فشار درک شده Perceived Pressure

• فرصت درک شده Perceived Opportunity

• عقلانی سازی Rationalization

• عناصر اساسی تقلب The Essential Elements of Fraud

جلوگیری از تقلب شرکتی Preventing Corporate Fraud

• عناصر تقلب The Elements of Fraud

• چرا افراد مرتکب تقلب می شوند Why Individuals Commit Fraud

• فشار درک شده Perceived Pressure

• فرصت درک شده Perceived Opportunity

• عقلانی سازی Rationalization

• عناصر اساسی تقلب The Essential Elements of Fraud

کلاهبردار تصادفی The Accidental Fraudster

• کلاهبردار تصادفی The Accidental Fraudster

• جمعیت شناسی کلاهبرداران Fraudster Demographics

• موش MICE

• ویژگی های رفتاری Behavioral Characteristics

کلاهبردار تصادفی The Accidental Fraudster

• کلاهبردار تصادفی The Accidental Fraudster

• جمعیت شناسی کلاهبرداران Fraudster Demographics

• موش MICE

• ویژگی های رفتاری Behavioral Characteristics

ملاحظات پزشکی قانونی مالی Financial Forensics Considerations

• ملاحظات پزشکی قانونی مالی Financial Forensics Considerations

ملاحظات پزشکی قانونی مالی Financial Forensics Considerations

• ملاحظات پزشکی قانونی مالی Financial Forensics Considerations

کلاهبردار درنده The Predator Fraudster

• ویژگی های یک شکارچی Characteristics of a Predator

• مثلث تقلب، مثلث عمل تقلب، مقیاس تقلب The Triangle of Fraud, The Triangle of Fraud Action, The Fraud Scale

• مدل متا دورمینی و همکاران The Dorminey et al Meta Model

• مثلث تقلب The Triangle of Fraud

کلاهبردار درنده The Predator Fraudster

• ویژگی های یک شکارچی Characteristics of a Predator

• مثلث تقلب، مثلث عمل تقلب، مقیاس تقلب The Triangle of Fraud, The Triangle of Fraud Action, The Fraud Scale

• مدل متا دورمینی و همکاران The Dorminey et al Meta Model

• مثلث تقلب The Triangle of Fraud

ملاحظات کنترل داخلی Internal Control Considerations

• کنترل داخلی Internal Control

• تفکیک وظایف Segregation of Duties

• داده و فناوری Data and Technology

• ملاحظات ابزار تجزیه و تحلیل داده ها Data Analysis Tools Considerations

• کیفیت داده ها و ملاحظات تجزیه و تحلیل متن Data Quality and Text Analysis Considerations

ملاحظات کنترل داخلی Internal Control Considerations

• کنترل داخلی Internal Control

• تفکیک وظایف Segregation of Duties

• داده و فناوری Data and Technology

• ملاحظات ابزار تجزیه و تحلیل داده ها Data Analysis Tools Considerations

• کیفیت داده ها و ملاحظات تجزیه و تحلیل متن Data Quality and Text Analysis Considerations

پول شویی Money Laundering

• پول شویی Money Laundering

• مبانی پولشویی Money Laundering Basics

• طرح های رایج پولشویی Money Laundering Common Schemes

• تشخیص جرم Crime Detection

پول شویی Money Laundering

• پول شویی Money Laundering

• مبانی پولشویی Money Laundering Basics

• طرح های رایج پولشویی Money Laundering Common Schemes

• تشخیص جرم Crime Detection

سوت زدن Whistleblowing

• سوت زدن Whistleblowing

• کلاهبرداری WorldCom WorldCom Fraud

• انتخاب افشاگر بودن The Choice to be a Whistleblower

• سیاست کلاهبرداری باید داشته باشد Fraud Policy Must Haves

سوت زدن Whistleblowing

• سوت زدن Whistleblowing

• کلاهبرداری WorldCom WorldCom Fraud

• انتخاب افشاگر بودن The Choice to be a Whistleblower

• سیاست کلاهبرداری باید داشته باشد Fraud Policy Must Haves

گواهی تکمیل (فرمت pdf. URL شخصی و کد QR منحصر به فرد) Certificate of Completion (.pdf format, personalized URL and unique QR code)

• نمونه گواهی Certificate Sample

گواهی تکمیل (فرمت pdf. URL شخصی و کد QR منحصر به فرد) Certificate of Completion (.pdf format, personalized URL and unique QR code)

• نمونه گواهی Certificate Sample

بخش پاداش Bonus Section

• سخنرانی پاداش Bonus Lecture

بخش پاداش Bonus Section

• سخنرانی پاداش Bonus Lecture