آموزش تسلط بر تحریم های مالی هدفمند AML

دانلود Mastering AML Targeted Financial Sanctions

نکته: آخرین آپدیت رو دریافت میکنید حتی اگر این محتوا بروز نباشد.
نمونه ویدیوها:
توضیحات دوره: مبارزه با پول شویی، AML، TFS، تحریم های مالی هدفمند، غربالگری نام، KYC، ورود به سیستم، مثبت کاذب، بررسی کارشناسان مبارزه با پولشویی تیم های حضوری تیم های KYC پیش نیازها: بدون نیاز به پیش نیاز

در چشم‌انداز مالی مدرن، تحریم‌های مالی هدفمند (TFS) ابزارهای اساسی در مبارزه با جرایم مالی، تروریسم و ​​تضمین امنیت جهانی هستند. مؤسسات مالی نقش مهمی در پیاده سازی و پایبندی به الزامات TFS ایفا می کنند. این دوره جامع برای ارائه دانش و مهارت‌های لازم برای اجرای برنامه‌های غربالگری و مدیریت تحریم‌ها به متخصصان پیروی، افسران AML و متخصصان جرایم مالی طراحی شده است.

از طریق درس‌های عمیق، تمرین‌های عملی، و مثال‌های واقعی، توانایی پیمایش با اطمینان در پیچیدگی‌های TFS، از درک چارچوب نظارتی آن تا استفاده از فناوری‌های پیشرفته مانند هوش مصنوعی (AI) را به دست خواهید آورد. در پایان این دوره، شما مجهز خواهید شد تا از سازمان خود در برابر خطرات ورود افراد و نهادهای تحریم شده محافظت کنید و از انطباق با استانداردهای جهانی اطمینان حاصل کنید.

اهداف آموزشی:

در پایان این دوره، فراگیران:

1. اصول تحریم های مالی هدفمند و اهمیت آن ها در انطباق AML/CFT را بدانید.

2. چارچوب جهانی برای اعمال تحریم ها و نحوه اجرای آنها توسط موسسات مالی را بیاموزید.

3. در فرآیند غربالگری نام برای مشتریان و مشتریان احتمالی، از جمله شناسایی موارد مثبت کاذب و تطابق دقیق، تسلط داشته باشید.

4. بهترین شیوه‌ها و فناوری‌های مورد استفاده در غربالگری تحریم‌ها را در سطح جهانی کاوش کنید.

5. عواقب عدم رعایت، از جمله ورود افراد یا نهادهای ممنوعه را بدانید.

6. با نحوه مدیریت فهرست‌های ممنوعه، نمایش PEP‌ها و ترکیب رسانه‌های نامطلوب در فرآیندهای غربالگری آشنا شوید.

7. نقش هوش مصنوعی را در افزایش غربالگری تحریم ها و کاهش ریسک درک کنید.

8. هماهنگی با سازمان های مجری قانون (LEAs) و ایجاد یک میز مبارزه با تروریسم مالی داخلی را بیاموزید.


سرفصل ها و درس ها

تسلط بر تحریم های مالی هدفمند Mastering Targeted Financial Sanctions

  • سخنرانی 01 Lecture 01

  • سخنرانی 02 Lecture 02

  • سخنرانی 03 Lecture 03

  • سخنرانی 04 Lecture 04

  • سخنرانی 05 Lecture 05

  • سخنرانی 06 Lecture 06

  • سخنرانی 07 Lecture 07

  • سخنرانی 08 Lecture 08

  • سخنرانی 09 Lecture 09

  • سخنرانی 10 Lecture 10

  • سخنرانی 11 Lecture 11

  • سخنرانی 12 Lecture 12

  • سخنرانی 13 Lecture 13

  • سخنرانی 14 Lecture 14

  • سخنرانی 15 Lecture 15

  • سخنرانی 16 Lecture 16

  • سخنرانی 17 Lecture 17

  • سخنرانی 18 Lecture 18

  • سخنرانی 19 Lecture 19

  • سخنرانی 20 Lecture 20

نمایش نظرات

آموزش تسلط بر تحریم های مالی هدفمند AML
جزییات دوره
3 hours
20
Udemy (یودمی) Udemy (یودمی)
(آخرین آپدیت)
1,001
5 از 5
ندارد
ندارد
ندارد
جهت دریافت آخرین اخبار و آپدیت ها در کانال تلگرام عضو شوید.

Google Chrome Browser

Internet Download Manager

Pot Player

Winrar

Owais Ahmed Qureshi Owais Ahmed Qureshi

کارشناس مبارزه با پولشویی و افسر انطباق