در چشمانداز مالی مدرن، تحریمهای مالی هدفمند (TFS) ابزارهای اساسی در مبارزه با جرایم مالی، تروریسم و تضمین امنیت جهانی هستند. مؤسسات مالی نقش مهمی در پیاده سازی و پایبندی به الزامات TFS ایفا می کنند. این دوره جامع برای ارائه دانش و مهارتهای لازم برای اجرای برنامههای غربالگری و مدیریت تحریمها به متخصصان پیروی، افسران AML و متخصصان جرایم مالی طراحی شده است.
از طریق درسهای عمیق، تمرینهای عملی، و مثالهای واقعی، توانایی پیمایش با اطمینان در پیچیدگیهای TFS، از درک چارچوب نظارتی آن تا استفاده از فناوریهای پیشرفته مانند هوش مصنوعی (AI) را به دست خواهید آورد. در پایان این دوره، شما مجهز خواهید شد تا از سازمان خود در برابر خطرات ورود افراد و نهادهای تحریم شده محافظت کنید و از انطباق با استانداردهای جهانی اطمینان حاصل کنید.
اهداف آموزشی:
در پایان این دوره، فراگیران:
1. اصول تحریم های مالی هدفمند و اهمیت آن ها در انطباق AML/CFT را بدانید.
2. چارچوب جهانی برای اعمال تحریم ها و نحوه اجرای آنها توسط موسسات مالی را بیاموزید.
3. در فرآیند غربالگری نام برای مشتریان و مشتریان احتمالی، از جمله شناسایی موارد مثبت کاذب و تطابق دقیق، تسلط داشته باشید.
4. بهترین شیوهها و فناوریهای مورد استفاده در غربالگری تحریمها را در سطح جهانی کاوش کنید.
5. عواقب عدم رعایت، از جمله ورود افراد یا نهادهای ممنوعه را بدانید.
6. با نحوه مدیریت فهرستهای ممنوعه، نمایش PEPها و ترکیب رسانههای نامطلوب در فرآیندهای غربالگری آشنا شوید.
7. نقش هوش مصنوعی را در افزایش غربالگری تحریم ها و کاهش ریسک درک کنید.
8. هماهنگی با سازمان های مجری قانون (LEAs) و ایجاد یک میز مبارزه با تروریسم مالی داخلی را بیاموزید.
کارشناس مبارزه با پولشویی و افسر انطباق
نمایش نظرات