آموزش هوش مصنوعی برای تعالی در مدیریت ریسک و انطباق (Compliance) - آخرین آپدیت

سرفصل ها و درس ها

مقدمه Introduction

• مقدمه Introduction

• مطالعه موردی مقدماتی Introduction Case Study

مرور کلی Overview

• مرور کلی: چگونه AI به تعالی در مدیریت ریسک و انطباق کمک می‌کند Overview- How can AI help build Excellence in Risk Management & Compliance

• مرور کلی - بخش اول Overview I

• استفاده از AI برای تعالی در مدیریت ریسک و انطباق Using AI for Risk Management and Compliance Excellence

• مرور کلی - بخش دوم: مطالعه موردی ۱ Overview II- Case Study 1

• مرور کلی - بخش دوم Overview II

• مرور کلی - بخش سوم: مطالعه موردی ۲ Overview III- Case Study 2

• مرور کلی - بخش سوم Overview III

• مرور کلی - بخش چهارم: مطالعه موردی ۳ Overview IV- Case Study 3

• مرور کلی - بخش چهارم Overview IV

شناسایی و پیش‌بینی ریسک Risk Identification & Prediction

• تحلیل اخبار، شبکه‌های اجتماعی، تغییرات رگولاتوری و اسناد داخلی Analyzes news, social media, regulatory changes, internal documents.

• شناسایی و پیش‌بینی ریسک - بخش اول Risk Identification & Prediction I

• شناسایی الگوها و ناهنجاری‌ها در داده‌های تاریخی Detects patterns and anomalies in historical data

• شناسایی و پیش‌بینی ریسک - بخش دوم Risk Identification & Prediction II

• تحلیل‌های پیش‌بینانه: پیش‌بینی ریسک‌های احتمالی آینده Predictive Analytics: Anticipates potential future risks

• شناسایی و پیش‌بینی ریسک - بخش سوم Risk Identification & Prediction III

• مطالعه موردی شناسایی و پیش‌بینی ریسک Risk Identification & Prediction Case Study

اتوماسیون انطباق با مقررات Regulatory Compliance Automation

• پلتفرم‌های RegTech با موتورهای AI برای استخراج و تفسیر قوانین جهانی RegTech Platforms with AI engines that scrape and interpret global regulatory up

• اتوماسیون انطباق با مقررات - بخش اول Regulatory Compliance Automation I

• طبقه‌بندی اسناد و شناسایی موجودیت‌ها Document Classification & Entity Recognition

• اتوماسیون انطباق با مقررات - بخش دوم Regulatory Compliance Automation II

• مطالعه موردی اتوماسیون انطباق Regulatory Compliance Automation Case Study

مانیتورینگ لحظه‌ای و هشدارها Real-time Monitoring & Alerts

• خط لوله‌های تحلیل و دریافت داده‌های لحظه‌ای Real-time data ingestion & analytics pipelines

• مانیتورینگ لحظه‌ای و هشدارها - بخش اول Real-time Monitoring & Alerts I

• مدل‌های شناسایی ناهنجاری برای فعال‌سازی هشدارها در صورت تخطی از آستانه‌ها Anomaly detection models that trigger alerts when thresholds are breached

• مانیتورینگ لحظه‌ای و هشدارها - بخش دوم Real-time Monitoring & Alerts II

شناسایی و پیشگیری از کلاهبرداری Fraud Detection & Prevention

• مدل‌سازی رفتاری با استفاده از پرونده‌های کلاهبرداری گذشته Behavioral modeling using past fraud cases

• شناسایی و پیشگیری از کلاهبرداری - بخش اول Fraud Detection & Prevention I

• تحلیل گراف برای کشف شبکه‌های کلاهبرداری Graph analytics to uncover fraud networks

• شناسایی و پیشگیری از کلاهبرداری - بخش دوم Fraud Detection & Prevention II

• شناسایی و پیشگیری از کلاهبرداری - بخش سوم: بینایی ماشین برای تشخیص جعل اسناد Fraud Detection & Prevention III- Computer vision to detect document forgery.

• شناسایی و پیشگیری از کلاهبرداری - بخش سوم Fraud Detection & Prevention III

امتیازدهی و اولویت‌بندی ریسک Risk Scoring & Prioritization

• مدل‌های امتیازدهی ریسک بر اساس شبکه‌های بیزی یا ML نظارت شده Risk Scoring Models based on Bayesian networks or supervised ML

• امتیازدهی و اولویت‌بندی ریسک - بخش اول Risk Scoring & Prioritization I

• یادگیری تقویتی برای به‌روزرسانی امتیازات بر اساس داده‌های جدید یا بازخوردها Reinforcement learning to update scores based on new data or feedback

• امتیازدهی و اولویت‌بندی ریسک - بخش دوم Risk Scoring & Prioritization II

حسابرسی و کنترل‌های مبتنی بر AI AI-Driven Audit and Controls

• ترکیب RPA و AI برای تست کنترل‌های هوشمند Robotic Process Automation (RPA) + AI for intelligent control testing

• حسابرسی و کنترل‌های مبتنی بر AI - بخش اول AI-Driven Audit and Controls I

• متن‌کاوی در ردپاهای حسابرسی و لاگ‌های ارتباطی Text mining in audit trails and communication logs

• حسابرسی و کنترل‌های مبتنی بر AI - بخش دوم AI-Driven Audit and Controls II

آموزش انطباق و تفسیر سیاست‌ها Compliance Training & Policy Interpretation

• چت‌بات‌ها برای پاسخ به سوالات انطباق Chatbots for compliance queries.

• آموزش انطباق و تفسیر سیاست‌ها - بخش اول Compliance Training & Policy Interpretation I

• پلتفرم‌های یادگیری تطبیقی برای آموزش‌های مبتنی بر سناریو Adaptive learning platforms for scenario-based training

• آموزش انطباق و تفسیر سیاست‌ها - بخش دوم Compliance Training & Policy Interpretation II

مدیریت ریسک شخص ثالث Third-party Risk Management

• موتورهای هوش ریسک با ترکیب داده‌های داخلی و خارجی Risk intelligence engines combining internal + external data.

• مدیریت ریسک شخص ثالث - بخش اول Third-party Risk Management I

• امتیازدهی تامین‌کنندگان مبتنی بر AI در زمینه‌های ESG، تاریخچه انطباق و اعتبار مالی AI-based vendor scoring on ESG, compliance history, and creditworthiness

• مدیریت ریسک شخص ثالث - بخش دوم Third-party Risk Management II

تحلیل سناریو و تست استرس Scenario Analysis & Stress Testing

• شبیه‌سازی‌های مونت‌کارلو ارتقایافته با AI AI-enhanced Monte Carlo simulations

• تحلیل سناریو و تست استرس - بخش اول Scenario Analysis & Stress Testing I

• تحلیل سناریو و تست استرس - بخش دوم Scenario Analysis & Stress Testing II

• تحلیل سناریو و تست استرس - بخش دوم Scenario Analysis & Stress Testing II

گزارش‌دهی و ثبت اسناد قانونی Reporting & Regulatory Filings

• تولید زبان طبیعی (NLG) برای نگارش گزارشات NLG (Natural Language Generation) for report writing

• گزارش‌دهی و ثبت اسناد قانونی - بخش اول Reporting & Regulatory Filings I

• ابزارهای اتوماسیون اسناد مبتنی بر قالب (Template) Template-based document automation tools

• گزارش‌دهی و ثبت اسناد قانونی - بخش دوم Reporting & Regulatory Filings II

مطالب تکمیلی مدیریت ریسک More on Risk management

• CRMA CRMA

• تحلیل ریسک اعتباری Credit Risk Analysis

• استاندارد ISO 31000 ISO 31000

جمع‌بندی Summary

• جمع‌بندی Summary

بونوس (هدیه) Bonus

• بونوس: آزادسازی پتانسیل کامل یادگیری شما Bonus- Unlock Your Full Learning Potential