آموزش اصول اساسی جرایم مالی - فراتر از مبارزه با پولشویی! - آخرین آپدیت
دانلود Financial Crime Essentials - Go Beyond AML!
یادگیری مباحث کلیدی در جرایم مالی - فراتر از مبارزه با پولشویی
دانش خود را در زمینه جرایم مالی گسترش دهید و فراتر از مبارزه با پولشویی (AML) بروید.
- آگاهی و درک عمیق از انواع مختلف جرایم مالی و جرایم یقه سفید کسب کنید.
- انواع مختلف مرتکبین جرایم مالی را مطالعه کنید.
- درک کنید که قربانیان جرایم مالی چه کسانی هستند.
- جرایم منشاء (Predicate Offenses) و ارتباط آنها با پولشویی/تأمین مالی تروریسم را بررسی کنید.
پیش نیاز: بدون نیاز به تجربه قبلی در زمینه جرایم مالی
حوزه انطباق با جرایم مالی در حال تغییر است. در محیط امروز، برای یک متخصص جرایم مالی یا انطباق، صرفاً توصیف پولشویی یا تامین مالی تروریسم کافی نیست، بلکه باید درک قوی از جرایم منشاء احتمالی - "جرم پشت جرم" - نیز داشته باشند.
با این دانش، محققان بهتر میتوانند فعالیتی را که مشاهده میکنند درک کنند، یافتههای خود را بیان کنند و محصول اطلاعاتی نهایی را به مخاطبان خود ارائه دهند.
این دوره طیف گستردهای از جرایم مالی و یقه سفید را بررسی میکند و این جرایم منشاء را به شاخصهای پولشویی/تامین مالی تروریسم مرتبط میکند.
نظرات شرکت کنندگان
"این دوره شکافهای متعددی را در درک من از جرایم مالی پر کرد و یک منبع عالی برای کسانی است که به دنبال مقدمهای بر انواع موضوعات جرایم مالی هستند. این دوره به خوبی ساختار یافته، دنبال کردن آن آسان است و نمونههای مرتبط متعددی را ارائه میدهد که به جرایم مالی در کانادا و سراسر جهان روشنی میبخشد. این واقعیت که این مثالها چندین دهه را پوشش میدهند، نشان میدهد که جرایم مالی همیشه یک مسئله بوده و خواهد بود که مجریان قانون و بخشهای مالی با آن دست و پنجه نرم میکنند."
"من این دوره را بسیار آموزنده یافتم. من تحت تاثیر کیفیت و کمیت اطلاعات قرار گرفتم و چیزهای زیادی در مورد جنبههای جرایم مالی، پولشویی و نحوه تعامل آن با فناوری آموختم. قسمتهای مورد علاقه من در این دورهها زمانی بود که ما گزارشهای خبری و کلیپهایی از مستندها را میدیدیم، زیرا احساس میکردم که این بخشها واقعاً به من کمک کردند تا آنچه را که یاد میگیریم در زمینه دنیای واقعی قرار دهم. محتوا آنقدر جالب بود که وقتی تمام شد واقعاً ناامید شدم! من این دوره را به هر کسی که به جرایم مالی علاقه مند است، به شدت توصیه میکنم."
مبانی جرایم مالی Financial Crime Essentials
-
درک جرایم مالی و یقهسفیدها Understanding Financial and White Collar Crime
-
جرایم شرکتی Corporate Crime
-
جرایم شغلی و غیرشغلی Occupational and Avocational Crime
-
قربانیان جرایم مالی Victims of Financial Crime
-
پولشویی Money Laundering
-
کلاهبرداری Fraud
-
تروریسم و تامین مالی ترور Terrorism and the Funding of Terror
-
جرایم سایبری Technocrime
-
جرایم دولتی Governmental Crime
-
جرایم دولتی-شرکتی State-Corporate Crime
-
نظارت بر جرایم مالی Policing of Financial Crime
-
آینده جرایم مالی The Future of Financial Crime
https://donyad.com/d/55a433
Dr Ian Messenger
PROFESSIONAL DROFTIONDR مالی. مسنجر دکترای خود را در سال 2013 در سال 2013، کارشناسی ارشد علمی خود را از دانشگاه پورتسموث (بریتانیا)، کارشناسی ارشد علوم (MSC) خود در جرم جنایی از دانشگاه ادینبورگ در سال 2007 دریافت کرد و افتخارات هنری خود را در سیاست های اجتماعی و سیاست از دانشگاه ادینبورگ در سال 2006. او یک افسر اجرایی قانون پیشین انگلستان متخصص در تحقیقات جرایم مالی است. دکتر مسنجر بنیانگذار دوازده تحصیل، خانه دوازده برنامه جرم مالی است. او یک متخصص ضد پولشویی گواهی شده (CAMS)، متخصص جرایم مالی مالی (CFCS) و معاهده تقلب گواهی شده (CFE)، متخصص تحریم های جهانی گواهی شده (CGSS) و یک متخصص مدیریت ریسک پیشرفته AML (CAMS-RM )
نمایش نظرات