دوره آموزشی مبارزه با پولشویی

سرفصل ها و درس ها

معرفی Introduction

• مقدمه دوره Introduction to course

• پولشویی چیست؟ What is money laundering?

• سه مرحله پولشویی The three stages of money laundering

• جرایم تعیین شده یا منشعب Designated or predicate offences

• چرا پولشویی بد است؟ Why is money laundering bad?

• چه چیزی پولشویی را آسان می کند؟ What makes money laundering easier?

بخش 2: مقررات AML و CFT Section 2: AML and CFT Regulations

• مقررات AML & CFT AML & CFT Regulations

• مدیریت ریسک Managing Risk

بخش 3: مشتری خود را بشناسید/کسب و کار خود را بشناسید Section 3: Know Your Customer/Know Your Business

• بخش 3: مشتری خود را بشناسید Section 3: Know Your Customer

بخش 4: غربالگری نام Section 4: Name Screening

• غربالگری نام Name Screening

بخش 5: تحقیقات AML Section 5: AML Investigations

• تحقیقات AML AML Investigations

دانشتان را امتحان کنید Test your knowledge

• سوالات چند گزینه ای Multiple Choice Questions