آموزش مهارت های بررسی پرونده AML

AML Case Investigation Skills

نکته: آخرین آپدیت رو دریافت میکنید حتی اگر این محتوا بروز نباشد.

نمونه ویدیوها: (صرفا برای مشاهده نمونه ویدیو، ممکن هست نیاز به شکن داشته باشید.)

توضیحات دوره: راهنمای انجام تحقیقات پرونده AML، نوشتن روایت‌های پرونده با کیفیت و ارسال STR (پرونده STR) آخرین پرونده‌های مربوط به AML و Compliance در سراسر جهان به همراه جریمه‌ها و مجازات‌های اعمال‌شده فرآیند نظارت بر تراکنش‌های AML نحوه شناسایی پرچم‌های قرمز و فعالیت مشکوک در موسسات مالی فرآیند بررسی پرونده AML و نحوه نگارش یک روایت پرونده ارسال گزارشات تراکنش مشکوک (STRs) به FIU پیش نیازها:دستگاهی با قابلیت اولیه مشاهده ویدیو آشنایی با مفاهیم اولیه مبانی AML در اولویت است.

این دوره به منظور ارائه دانش کامل به نامزدها از جنبه‌های عملی بازپرس AML در نظارت بر تراکنش طراحی شده است. هدف از این دوره این است که داوطلبان را قادر سازد تا با اطمینان به سؤالات در مصاحبه شغلی برای موقعیتی در این زمینه پاسخ دهند، از جمله سؤال مهم "چرا باید برای شغلی در زمینه AML بدون تجربه قبلی در این زمینه استخدام شوید." صنعت؟ "

موضوعاتی مانند آخرین AML و موارد انطباق در سراسر جهان، شناسایی پرچم‌های قرمز و فعالیت‌های مشکوک در مؤسسات مالی و نحوه انجام تحقیقات موردی را پوشش می‌دهد.

در طول این دوره، کاندیداها همچنین فرصت خواهند داشت تا نوشتن پرونده را تکمیل کنند تا مهارت‌های تحقیق در مورد AML خود را تقویت کنند، و همچنین یک مسابقه تمرینی برای آزمایش دانش خود در مورد موضوعات تحت پوشش.

سرفصل ها و درس ها

مهارت های تحقیق در مورد مبارزه با پولشویی (AML). Anti-Money Laundering (AML) Case Investigation Skills

آخرین موارد سازگاری AML Latest AML Compliance Cases
فرآیند نظارت بر معاملات Transaction Monitoring Process
پرچم قرمز و معاملات مشکوک Red Flags and Suspicious Transactions
فرآیند بررسی پرونده AML AML Case Investigation Process
نوشتن پرونده 1 Case Write-Up 1
نوشتن پرونده 2 Case Write-Up 2
نوشتن پرونده 3 Case Write-Up 3
ارائه گزارش های تراکنش مشکوک (STR) به FIU Submission of Suspicious Transaction Reports (STRs) to the FIU
امتحان Quiz