آموزش مهارت های بررسی پرونده AML
AML Case Investigation Skills
این دوره به منظور ارائه دانش کامل به نامزدها از جنبه‌های عملی بازپرس AML در نظارت بر تراکنش طراحی شده است. هدف از این دوره این است که داوطلبان را قادر سازد تا با اطمینان به سؤالات در مصاحبه شغلی برای موقعیتی در این زمینه پاسخ دهند، از جمله سؤال مهم "چرا باید برای شغلی در زمینه AML بدون تجربه قبلی در این زمینه استخدام شوید." صنعت؟ "
موضوعاتی مانند آخرین AML و موارد انطباق در سراسر جهان، شناسایی پرچم‌های قرمز و فعالیت‌های مشکوک در مؤسسات مالی و نحوه انجام تحقیقات موردی را پوشش می‌دهد.
در طول این دوره، کاندیداها همچنین فرصت خواهند داشت تا نوشتن پرونده را تکمیل کنند تا مهارت‌های تحقیق در مورد AML خود را تقویت کنند، و همچنین یک مسابقه تمرینی برای آزمایش دانش خود در مورد موضوعات تحت پوشش.
مهارت های تحقیق در مورد مبارزه با پولشویی (AML). Anti-Money Laundering (AML) Case Investigation Skills
-
آخرین موارد سازگاری AML Latest AML Compliance Cases
-
فرآیند نظارت بر معاملات Transaction Monitoring Process
-
پرچم قرمز و معاملات مشکوک Red Flags and Suspicious Transactions
-
فرآیند بررسی پرونده AML AML Case Investigation Process
-
نوشتن پرونده 1 Case Write-Up 1
-
نوشتن پرونده 2 Case Write-Up 2
-
نوشتن پرونده 3 Case Write-Up 3
-
ارائه گزارش های تراکنش مشکوک (STR) به FIU Submission of Suspicious Transaction Reports (STRs) to the FIU
-
امتحان Quiz
نمایش نظرات
نظری ارسال نشده است.
https://donyad.com/d/1be942
آموزش چارچوب سازگاری: PCI DSS
Compliance Framework: PCI DSS
استاندارد امنیت داده صنعت کارت پرداخت (PCI) (DSS) بر هر سازمانی که کارت‌های اعتباری یا نقدی را ذخیره، پردازش یا ارسال می‌کند، تأثیر می‌گذارد. در این دوره آموزشی، با استاندارد و نحوه استفاده از آن در برنامه های انطباق با طرح کارت آشنا خواهید شد.
آموزش آماده سازی سازمان خود برای ISO/27001: 2013 انطباق/گواهینامه
Preparing Your Organization for ISO 27001:2013 Compliance/Certification
ISO/IEC 27001 یک استاندارد بین المللی برای امنیت اطلاعات است. شرکت های سراسر دنیا این استاندارد را اجرا می کنند تا به مشتریان نشان دهند که از سطح بالایی از امنیت برخوردار هستند. این دوره شما را در روند ...
آموزش مدیریت موجودی ، تغییر و انطباق با پیکربندی AWS
Managing Inventory, Change, and Compliance with AWS Config
شرکت ها از هر اندازه به طور فزاینده ای نیاز به پیگیری انطباق خود با قوانین استاندارد صنعت دارند. این دوره به شما می آموزد که چگونه از AWS Config برای نظارت بر موجودی خود ، بررسی انطباق و حل خودکار مشکلات موجود استفاده کنید.
آموزش انطباق امنیتی: سری ISO/IEC 27000
Security Compliance: ISO/IEC 27000 Series
استانداردهای ISO/IEC در سراسر جهان با چندین استاندارد ISO برای امنیت اطلاعات و حریم خصوصی شناخته شده است. این دوره به شما می آموزد که در انتخاب مناسب ترین استاندارد برای نیازهای خود و نحوه آماده شدن برای گواهینامه ISO موفق باشید.
Amal Jayasinghe
دوربین های مدار بسته، CFCS، MBA
Udemy (یودمی)
یودمی یکی از بزرگ‌ترین پلتفرم‌های آموزشی آنلاین است که به میلیون‌ها کاربر در سراسر جهان امکان دسترسی به دوره‌های متنوع و کاربردی را فراهم می‌کند. این پلتفرم امکان آموزش در زمینه‌های مختلف از فناوری اطلاعات و برنامه‌نویسی گرفته تا زبان‌های خارجی، مدیریت، و هنر را به کاربران ارائه می‌دهد. با استفاده از یودمی، کاربران می‌توانند به صورت انعطاف‌پذیر و بهینه، مهارت‌های جدیدی را یاد بگیرند و خود را برای بازار کار آماده کنند.
یکی از ویژگی‌های برجسته یودمی، کیفیت بالای دوره‌ها و حضور استادان مجرب و با تجربه در هر حوزه است. این امر به کاربران اعتماد می‌دهد که در حال دریافت آموزش از منابع قابل اعتماد و معتبر هستند و می‌توانند به بهترین شکل ممکن از آموزش‌ها بهره ببرند. به طور خلاصه، یودمی به عنوان یکی از معتبرترین و موثرترین پلتفرم‌های آموزشی آنلاین، به افراد امکان می‌دهد تا به راحتی و با کیفیت، مهارت‌های مورد نیاز خود را ارتقا دهند و به دنبال رشد و پیشرفت شغلی خود باشند.