آموزش حسابداری قانونی و بررسی تقلب - آخرین آپدیت

کلاهبردار اتفاقی The Accidental Fraudster

• عناصر تقلب The Elements of Fraud

• چرا افراد دست به تقلب می‌زنند Why People Commit Fraud

• ویژگی‌های دموگرافیک متقلبان Fraudster Demographics

• رندی پیرس: کلاهبردار اتفاقی Randy Pierce - The Accidental Fraudster

کلاهبردار شکارچی The Predator Fraudster

• کلاهبردار شکارچی The Predator Fraudster

• ویژگی‌های یک شکارچی Attributes of a Predator

• مفاهیم کنترل داخلی Internal Control Concepts

• روش شناسایی و پیشگیری از تقلب در صورت‌های مالی: مورد کریزی ادی How to Detect and Prevent Financial Statement Fraud - Crazy Eddie

کلان‌داده، قانون بنفورد و تحلیل‌های مالی Big Data, Benford's Law and Financial Analytics

• استفاده از داده‌ها و فناوری برای شناسایی و بررسی تقلب Using Data and Technology for Fraud Detection and Investigation

• ابزارهای تحلیل داده‌ها Data Analysis Tools

• تحلیل بنفورد Benford Analysis

• در دسترس بودن داده‌ها و تحلیل متنی Availability of Data and Text Analysis

• به سود رساندن جرم: نحوه مکان‌یابی دارایی‌های پنهان: استیو کومیسار Making Crime Pay: How to Locate Hidden Assets - Steve Comisar

جرم سایبری و پولشویی: ابزارها و تکنیک‌های معاصر Cyber-Crime and Money Laundering: Contemporary Tools and Techniques.

• پولشویی Money Laundering

• مبانی پولشویی Money Laundering Basics

• طرح‌های پولشویی Money Laundering Schemes

• به سود رساندن جرم: نحوه مکان‌یابی دارایی‌های پنهان در پولشویی Making Crime Pay: How to Locate Hidden Assets - Money Laundering

افشاگران یا سوت‌زنی Whistleblowing

• افشاگری (سوت‌زنی) Whistleblowing

• تقلب در شرکت ورلدکام WorldCom Fraud

• تصمیم برای تبدیل شدن به افشاگر The Choice to be a Whistleblower

• شرکت ZZZZ Best و بری مینکوف ZZZZ Best and Barry Minkow

• جمع‌بندی و نکات نهایی Final Thoughts