آموزش مهارت‌های پیشگیری و بازدارندگی از تقلب: CFE - آخرین آپدیت

پیشگیری از تقلب: راهکارهای جامع برای حفاظت از سازمان‌ها

مخاطبین دوره

این دوره برای متخصصین پیشگیری از تقلب، حسابرسان داخلی، مسئولین تطابق، متخصصین مدیریت ریسک و حسابداران طراحی شده است.

مباحث کلیدی دوره

• پیشگیری از تقلب: روش‌ها و استراتژی‌هایی برای کاهش ریسک تقلب در سازمان، شامل ارزیابی ریسک تقلب، کنترل‌های داخلی و...
• بازدارندگی از تقلب: تکنیک‌هایی برای منصرف کردن افراد از رفتار متقلبانه، مانند برنامه‌های آگاهی‌سازی تقلب، خطوط تلفن گزارش‌دهی تخلفات و سیاست‌های ضد تقلب.
• نشانه‌ها و شاخص‌های تقلب: تشخیص علائم و نشانه‌های رایج تقلب، از جمله دستکاری صورت‌های مالی، عدم صداقت کارکنان و...

پیش‌نیازها

• درک اولیه از عملیات تجاری و مدیریت ریسک
• آشنایی با مفاهیم مالی
• تجربه در نقش‌های ریسک، تطابق یا حسابرسی (اختیاری اما توصیه می‌شود)

تقلب، چالشی همیشگی برای سازمان‌ها در تمام بخش‌ها، از شرکت‌های خصوصی گرفته تا سازمان‌های دولتی است و پیشگیری از آن نیازمند رویکردی مؤثر و ساختاریافته است. دوره پیشگیری و بازدارندگی از تقلب به‌طور خاص برای تجهیز متخصصین با ابزارها، استراتژی‌ها و بینش‌های لازم برای پیشگیری فعالانه و بازدارندگی از تقلب در سازمان‌هایشان طراحی شده است. این برنامه آموزشی جامع طیف گسترده‌ای از تکنیک‌های پیشگیری از تقلب را پوشش می‌دهد و بر اهمیت درک ریسک‌های تقلب، ایجاد اقدامات پیشگیرانه و ایجاد فرهنگ یکپارچگی در سازمان تأکید دارد.

تقلب، یک موضوع پرهزینه و مخرب است که می‌تواند به شهرت، ثبات مالی و اعتماد داخلی سازمان آسیب برساند. این دوره برای متخصصینی طراحی شده است که مسئولیت مدیریت یکپارچگی مالی، حسابرسی داخلی، مدیریت ریسک یا تطابق در سازمان خود را بر عهده دارند. این برنامه آموزشی برای کسانی که به دنبال کسب یا بهبود مهارت‌ها در مبارزه با تقلب و اطمینان از عملکرد اخلاقی و شفاف سازمان‌ها هستند، بسیار ارزشمند است.

اهداف دوره

پس از اتمام دوره پیشگیری و بازدارندگی از تقلب، شرکت‌کنندگان درک جامعی از عناصر کلیدی که به چارچوب قوی پیشگیری از تقلب کمک می‌کنند، خواهند داشت. در پایان دوره، فراگیران:

1. درک عوامل خطر تقلب - تشخیص علل و الگوهای رایج تقلب در سازمان‌ها، از جمله عوامل کلیدی روان‌شناختی، مالی و محیطی که رفتار متقلبانه را امکان‌پذیر می‌کنند.

2. ارزیابی ریسک تقلب - توسعه مهارت‌های لازم برای ارزیابی قرار گرفتن در معرض ریسک تقلب یک سازمان، ارزیابی تهدیدهای خارجی و داخلی که ممکن است به تقلب کمک کنند.

3. پیاده‌سازی کنترل‌های داخلی - یادگیری طراحی، پیاده‌سازی و نظارت بر کنترل‌های داخلی که برای جلوگیری از فعالیت‌های متقلبانه ضروری هستند. شرکت‌کنندگان همچنین نقش‌ها و مسئولیت‌های ذینفعان مختلف در اجرای این کنترل‌ها را درک خواهند کرد.

4. توسعه استراتژی‌های پیشگیری از تقلب - درک استراتژی‌های اصلی و بهترین شیوه‌ها برای پیشگیری از تقلب، از جمله استفاده از تجزیه و تحلیل داده‌ها، آموزش کارکنان و ایجاد یک محیط تطابق قوی.

5. ایجاد اقدامات بازدارنده - یادگیری نحوه استفاده از استراتژی‌های بازدارنده، مانند اجرای سیاست‌های روشن، ایجاد سازوکارهای گزارش‌دهی و ترویج رفتار اخلاقی در سراسر سازمان.

6. بهبود قابلیت‌های تشخیص تقلب - توسعه مهارت‌ها در شناسایی علائم هشداردهنده تقلب، پیاده‌سازی سیستم‌های تشخیص تقلب و اطمینان از نظارت مستمر برای علائم اولیه فعالیت متقلبانه.

7. طراحی سیستم‌های گزارش‌دهی تقلب - درک نحوه ایجاد یک سیستم گزارش‌دهی تقلب محرمانه و مؤثر که کارکنان و ذینفعان را تشویق می‌کند تا سوء ظن‌های مربوط به تقلب را بدون ترس از تلافی گزارش دهند.