آموزش راهنمای کامل انطباق با مبارزه با پولشویی (AML).
The Complete Guide To Anti Money Laundering (AML) Compliance
از اینکه قربانی پولشویی شوید می ترسید؟ موثرترین روش های مبارزه با پولشویی (AML) را بیابید تا کسب و کار شرکت خود و مشتریان خود را از پولشویی در امان نگه دارید!
این جامع ترین و بسیار کاربردی ترین برنامه آموزشی Udemy ضد پول شویی (AML) است! اگرچه این دوره کاملاً کامل است و تمام جنبه های موضوع را پوشش می دهد، هیچ دانش قبلی در مورد مهارت های مبارزه با پولشویی یا AML مورد نیاز نیست. این به زبانی روزمره روایت می شود که برای هر کسی، صرف نظر از پیشینه تحصیلی، به راحتی قابل درک است. این آموزش برای افسران انطباق و صاحبان مشاغل برای انطباق AML کاملاً حیاتی است.
این دوره مجموعه ای غنی از موضوعات را پوشش می دهد، مانند:
ارزیابی ریسک پولشویی
بررسی دقیق مشتری و شناخت مشتری خود (KYC)
فعالیت های مشکوک
نظارت بر تراکنش
آموزش و نگهداری سوابق
و خیلی بیشتر!
شبیه‌سازی‌های کاربردی برای ارائه تمرینات دست اول در تعدادی از زمینه‌های ضروری AML استفاده می‌شوند. همچنین با ابزارهای دیجیتال ضد پولشویی (AML) موجود برای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم آشنا خواهید شد.
در پایان این دوره، انتظار می‌رود که دانش کافی را به دست آورید که می‌توان از آن برای رعایت مقررات مبارزه با پولشویی استفاده کرد. این دانش همچنین به شما این امکان را می دهد که برنامه انطباق ضد پولشویی خود را برای شرکت خود توسعه دهید. برای محک زدن دانش شما، در پایان دوره یک امتحان نهایی جامع داده خواهد شد.
ضمانت بازگشت وجه 30 روزه همراه با دوره است. این بدان معنی است که اگر از آن ناراضی هستید، پول خود را پس خواهید گرفت! در صورت داشتن هرگونه سوال می توانید به صورت شبانه روزی با تیم SIA تماس بگیرید. به سادگی یک نظر در بخش "پرسش ها و پاسخ ها" ارسال کنید و کسی در اسرع وقت به شما پاسخ خواهد داد.
زمان ثبت نام در راهنمای کامل مطابقت با مبارزه با پولشویی (AML) فرا رسیده است تا دانش خود را غنی کنید، شغل خود را ارتقا دهید و از کسب و کار خود محافظت کنید!
معرفی Introduction
-
به دوره خوش آمدید Welcome to the Course
-
تعریف و مفاهیم اساسی (مراحل پولشویی) Definition and Basic Concepts (Stages of Money Laundering)
-
افسر AML Compliance: وظایف و مسئولیت ها AML Compliance Officer: Duties and Responsibilities
-
رویکرد مبتنی بر ریسک: ارزیابی ریسک AML Risk Based Approach: AML Risk Assessment
-
نمونه سناریو (شبیه سازی) Sample Scenario (Simulation)
مشتری مداری Customer Due Diligence
-
بررسی اجمالی Overview
-
مشتری خود را بشناسید (KYC) Know-Your-Customer (KYC)
-
بررسی دقیق و استاندارد Simplified and Standard Due Diligence
-
افزایش دقت نظر Enhanced Due Diligence
-
افراد متعرض سیاسی و تحریم ها Politically Exposed Person and Sanctions
-
نمونه سناریو (شبیه سازی) Sample Scenario (Simulation)
تراکنش و نظارت مشکوک Suspicious Transaction and Monitoring
-
بررسی اجمالی Overview
-
تراکنش مشکوک: تعریف و نشانگرهای پرچم قرمز Suspicious Transaction: Definition and Red flag indicators
-
نظارت بر معاملات و هشدارها Transaction Monitoring and Alerts
-
نظارت بر معاملات دیجیتال در مقابل سنتی Digital vs. Traditional Transaction Monitoring
-
نمونه سناریو (شبیه سازی) Sample Scenario (Simulation)
آموزش AML، نگهداری سوابق و بررسی AML Training, Record Keeping and Review
-
بررسی اجمالی Overview
-
برنامه آگاهی و آموزش کارکنان Staff Awareness and Training Program
-
نگهداری سوابق Record Keeping
-
حسابرسی مستقل/بررسی انطباق AML Independent Audit/Review of AML Compliance
نتیجه Conclusion
-
نتیجه Conclusion
-
آزمون جامع Comprehensive Exam
نمایش نظرات
نظری ارسال نشده است.
https://donyad.com/d/60fc5d
آموزش CCSP®: Cloud Risk and Compliance
CCSP®: Cloud Risk and Compliance
داشتن فرهنگ ابر خطرناک و انطباق قوی برای کاهش احتمال مواجهه سازمانها با بالاترین تهدیدات رایانش ابری ضروری است. این شایستگی بلافاصله ارزش حرفه ای شما را برای تجارت افزایش می دهد.
آموزش انطباق امنیت: تصویر بزرگ
Security Compliance: The Big Picture
الزامات انطباق گیج کننده است و درک آن دشوار است. این دوره الزامات معمول رعایت امنیت را توضیح می دهد ، آنها را ساده می کند تا بتوانید در کارها یا پروژه های روزانه و هنگام صحبت با همسالان یا مشتری خود اطمینان داشته باشید.
آموزش انطباق امنیتی: FedRAMP
Security Compliance: FedRAMP
این دوره به شما می آموزد که برای دریافت گواهینامه FedRAMP چه مواردی لازم است و برای حفظ گواهینامه FedRAMP چه مواردی لازم است.
آموزش مبارزه با پولشویی در قمار
Anti-Money Laundering in Gambling
بیاموزید که چگونه کازینوها و سازمان های شرط بندی می توانند با جرایم مالی مبارزه کنند (ایالات متحده، بریتانیا و اتحادیه اروپا)
SIA Global Security
تیم کارشناسان امنیت جهانی
Udemy (یودمی)
یودمی یکی از بزرگ‌ترین پلتفرم‌های آموزشی آنلاین است که به میلیون‌ها کاربر در سراسر جهان امکان دسترسی به دوره‌های متنوع و کاربردی را فراهم می‌کند. این پلتفرم امکان آموزش در زمینه‌های مختلف از فناوری اطلاعات و برنامه‌نویسی گرفته تا زبان‌های خارجی، مدیریت، و هنر را به کاربران ارائه می‌دهد. با استفاده از یودمی، کاربران می‌توانند به صورت انعطاف‌پذیر و بهینه، مهارت‌های جدیدی را یاد بگیرند و خود را برای بازار کار آماده کنند.
یکی از ویژگی‌های برجسته یودمی، کیفیت بالای دوره‌ها و حضور استادان مجرب و با تجربه در هر حوزه است. این امر به کاربران اعتماد می‌دهد که در حال دریافت آموزش از منابع قابل اعتماد و معتبر هستند و می‌توانند به بهترین شکل ممکن از آموزش‌ها بهره ببرند. به طور خلاصه، یودمی به عنوان یکی از معتبرترین و موثرترین پلتفرم‌های آموزشی آنلاین، به افراد امکان می‌دهد تا به راحتی و با کیفیت، مهارت‌های مورد نیاز خود را ارتقا دهند و به دنبال رشد و پیشرفت شغلی خود باشند.