آموزش راهنمای کامل انطباق با مبارزه با پولشویی (AML).

سرفصل ها و درس ها

معرفی Introduction

• به دوره خوش آمدید Welcome to the Course

• تعریف و مفاهیم اساسی (مراحل پولشویی) Definition and Basic Concepts (Stages of Money Laundering)

• افسر AML Compliance: وظایف و مسئولیت ها AML Compliance Officer: Duties and Responsibilities

• رویکرد مبتنی بر ریسک: ارزیابی ریسک AML Risk Based Approach: AML Risk Assessment

• نمونه سناریو (شبیه سازی) Sample Scenario (Simulation)

مشتری مداری Customer Due Diligence

• بررسی اجمالی Overview

• مشتری خود را بشناسید (KYC) Know-Your-Customer (KYC)

• بررسی دقیق و استاندارد Simplified and Standard Due Diligence

• افزایش دقت نظر Enhanced Due Diligence

• افراد متعرض سیاسی و تحریم ها Politically Exposed Person and Sanctions

• نمونه سناریو (شبیه سازی) Sample Scenario (Simulation)

تراکنش و نظارت مشکوک Suspicious Transaction and Monitoring

• بررسی اجمالی Overview

• تراکنش مشکوک: تعریف و نشانگرهای پرچم قرمز Suspicious Transaction: Definition and Red flag indicators

• نظارت بر معاملات و هشدارها Transaction Monitoring and Alerts

• نظارت بر معاملات دیجیتال در مقابل سنتی Digital vs. Traditional Transaction Monitoring

• نمونه سناریو (شبیه سازی) Sample Scenario (Simulation)

آموزش AML، نگهداری سوابق و بررسی AML Training, Record Keeping and Review

• بررسی اجمالی Overview

• برنامه آگاهی و آموزش کارکنان Staff Awareness and Training Program

• نگهداری سوابق Record Keeping

• حسابرسی مستقل/بررسی انطباق AML Independent Audit/Review of AML Compliance

نتیجه Conclusion

• نتیجه Conclusion

• آزمون جامع Comprehensive Exam