آموزش هوش مصنوعی برای تشخیص کلاهبرداری و پایش تراکنش‌های مشکوک - آخرین آپدیت

سرفصل ها و درس ها

مقدمه بر هوش مصنوعی در بانکداری و امور مالی Introduction to AI in Banking & Finance

• مقدمه Introduction

• اهمیت نظارت بر تراکنش‌ها و فعالیت‌های مشکوک Importance of transaction monitoring & suspicious activity

• چالش‌ها در تشخیص سنتی فعالیت‌های مشکوک Challenges in traditional suspicious activity detection

• چگونه هوش مصنوعی سیستم‌های نظارت بر تراکنش را در بانکداری و امور مالی بهبود می‌بخشد How Al Enhances Transaction Monitoring Systems in Banking & Finance

مبانی نظارت بر تراکنش‌های مشکوک Fundamentals of Suspicious Transaction Monitoring

• شاخص‌های کلیدی ریسک (KRIs) و نشانه‌های هشداردهنده در تراکنش‌ها Key risk indicators (KRIs) and red flags in transactions

• نقش احراز هویت مشتری (KYC) و مقررات مبارزه با پولشویی (AML) Role of Know Your Customer (KYC) and Anti-Money Laundering (AML) Regulations

• مطالعات موردی: راهکارهای KYC و AML مبتنی بر هوش مصنوعی در موسسات مالی Case Studies: AI-Driven KYC and AML Solutions in Financial Institutions

• چارچوب‌های نظارتی (FATF، FinCEN، GDPR و غیره) Regulatory frameworks (FATF, FinCEN, GDPR, etc.)

فناوری‌های هوش مصنوعی برای نظارت بر فعالیت‌های مشکوک AI Technologies for Suspicious Activity Monitoring

• تکنیک‌های کلیدی NLP در نظارت بر تراکنش‌های مالی Key NLP Techniques in Financial Transaction Monitoring

• مدل‌های NLP مورد استفاده در تشخیص کلاهبرداری بانکی NLP Models Used in Banking Fraud Detection

• الگوریتم‌های تشخیص ناهنجاری (یادگیری نظارت‌شده در برابر یادگیری بدون نظارت) Anomaly detection algorithms (Supervised vs. Unsupervised Learning)

• شبکه‌های عصبی و مدل‌های هوش مصنوعی برای تشخیص کلاهبرداری Neural networks and Al models for fraud detection

• راهنمای پیاده‌سازی برای استقرار یک مدل تشخیص کلاهبرداری مبتنی بر شبکه عصبی Implementation Guide for Deploying a Neural Network Fraud Detection Model

• جمع‌آوری و پیش‌پردازش داده برای مدل‌های هوش مصنوعی در تشخیص کلاهبرداری Data Collection and Preprocessing for AI Models in Fraud Detection

انواع تراکنش‌ها در بانک‌ها و ردیابی آنها Types of Transactions in Banks & tracking

• انواع تراکنش‌ها در بانک‌ها و نقش هوش مصنوعی Types of Transactions in Banks and the Role of Al

• چرا تراکنش‌های تجاری ردیابی می‌شوند Why Are Trade Transactions Tracked

نظارت بر تراکنش و راهکارهای مختلف هوش مصنوعی برای بانک‌ها Transaction Monitoring & Different AI Solutions for Banks

• حجم بالای تراکنش‌ها و راهکار هوش مصنوعی High Volume of Transactions & Al Solution

• پیچیدگی ابزارهای مالی و راهکار هوش مصنوعی The Complexity of Financial Instruments & Al Solution

• تاکتیک‌های در حال توسعه کلاهبرداری و چگونه هوش مصنوعی جرایم مالی نوظهور را تشخیص می‌دهد Developing Fraud Tactics and How Al Detects Emerging Financial Crimes

• پیچیدگی نظارتی، واقعیت‌های حوزه قضایی و راهکار هوش مصنوعی Regulatory Complexity Jurisdiction Realities & Al Solution

• قابلیت انطباق با سیستم‌های قدیمی موجود و راهکار هوش مصنوعی Adaptability to the existing legacy systems & Al Solution

• مسائل امنیت و حریم خصوصی داده و راهکار هوش مصنوعی Security and Data Privacy Issues & Al Solution

• فناوری‌های در حال توسعه سریع و راهکار هوش مصنوعی Rapidly developing technologies & Al Solution

• محدودیت‌های منابع و راهکار هوش مصنوعی Restrictions on Resources & Al Solution

بانک‌ها و راهکارهای هوش مصنوعی آنها مورد بحث Banks & Their AI solutions Discussed

• HSBC HSBC

• JPMorgan Chase JPMorgan Chase

• Standard Chartered Bank Standard Chartered Bank

• Danske Bank Danske Bank

• ING Bank ING Bank

• DBS Bank DBS Bank

• ICICI Bank (هند) ICICI Bank (India)

• China Construction Bank (CCB) China Construction Bank (CCB)

• Mitsubishi UFJ Financial Group (MUFG) Mitsubishi UFJ Financial Group (MUFG)

• Hang Seng Bank Hang Seng Bank