مدیریت ریسک بانکی - مدیر ریسک در بانک شوید

سرفصل ها و درس ها

مدیریت ریسک در بانک ها Risk Management in Banks

• ساختار دوره Course Structure

• ریسک چیست What is Risk

• فرآیند مدیریت ریسک - مرحله 1 و 2 Risk Management Process- Step 1 and 2

• فرآیند مدیریت ریسک - مرحله 3 و 4 Risk Management Process- Step 3 and 4

• هیئت مدیره فعال و نظارت بر مدیریت ارشد Active Board & Senior management Oversight

• نظارت بر ریسک و MIS Risk Monitoring and MIS

• کنترل های داخلی Internal Controls

• عملکرد مدیریت ریسک Risk management Function

• انواع خطرات Types of Risks

• ریسک اعتباری چیست؟ What is Credit Risk

• وظایف هیئت مدیره و مدیریت ارشد برای ریسک اعتباری Board and Senior Management Duties for Credit Risk

• استراتژی اعتباری Credit Strategy

• سیاست های اعتباری Credit Policies

• محدودیت های اعتباری Credit Limits

• منشاء اعتبار Credit Origination

• سیستم های رتبه بندی ریسک داخلی Internal Risk Rating Systems

• مدیریت اعتبارات مشکل Managing Problem Credits

• MIS در ریسک اعتباری MIS in Credit Risk

• ریسک اعتباری- کنترل های داخلی Credit Risk- Internal Controls

• ریسک نقدینگی چیست؟ What is liquidity Risk

• مسئولیت های مدیریت ریسک نقدینگی هیئت مدیره و مدیران Liquidity Risk Management responsibilities of Board and Managers

• کمیته بدهی دارایی Asset Liability Committee

• استراتژی های ریسک نقدینگی Liquidity Risk Strategies

• سیاست های ریسک نقدینگی Liquidity Risk Policies

• رویه ها و محدودیت های ریسک نقدینگی Liquidity Risk Procedures and Limits

• پایش و اندازه گیری ریسک نقدینگی Liquidity Risk Monitoring and Measurement

• ریسک نقدینگی- MIS و حسابرسی داخلی Liquidity Risk- MIS and Internal Audits

• ریسک نرخ بهره چیست؟ What is Interest Rate Risk

• ریسک قیمت گذاری مجدد Repricing Risk

• ریسک منحنی بازده Yield Curve Risk

• ریسک پایه Basis Risk

• ریسک اختیاری Optionality Risk

• نظارت هیئت مدیره و مدیریت در ریسک نرخ بهره Board and management Oversight in Interest Rate Risk

• رویه ها و محدودیت های سیاست های نرخ بهره Interest Rate Policies Procedures and Limits

• اندازه گیری ریسک نرخ بهره Measuring Interest Rate Risk

• MIS و کنترل داخلی برای ریسک نرخ بهره MIS and Internal Control for Interest rate Risk

• ریسک نرخ ارز چیست؟ What is Foreign Exchange Rate Risk

• اندازه گیری ریسک نرخ ارز Foreign Exchange Rate Risk Measurement

• پایش ریسک ارز Foreign Exchange Risk Monitoring

• ریسک ارز - کنترل های داخلی Foreign Exchange Risk- Internal Controls

• ریسک قیمت چیست؟ What is Price Risk

• اندازه گیری و مدیریت ریسک قیمت Measuring and Managing Price Risk

• ریسک عملیاتی چیست What is Operational Risk

• ریسک عملیاتی - مسئولیت های هیئت مدیره Operational Risk- Responsibilities of the Board

• ریسک عملیاتی- سیاست ها، رویه ها، محدودیت ها Operational Risk- Policies, Procedures, Limits

• ابزارهای شناسایی ریسک عملیاتی Operational Risk Identification Tools

• ریسک عملیاتی - نظارت و کنترل Operational Risk- Monitoring and Control

• ریسک عملیاتی- کنترل های داخلی Operational Risk- Internal Controls

• ریسک انطباق چیست؟ What is Compliance Risk

• ریسک انطباق - سیاست ها و نظارت Compliance Risk- Policies and Monitoring

• نتیجه گیری Conclusion

ریسک اعتباری در بانک ها و مدیریت آن Credit Risk in Banks and Its Management

• مقدمه ای بر ریسک و ریسک اعتباری Introduction to Risk and Credit Risk

• ریسک های اعتباری در بانک ها Credit risks in banks

• خطرات اعتباری مطابق با RBI Credit risks as per the RBI

• علل ریسک اعتباری قسمت 1 Causes of Credit Risk part 1

• علل ریسک اعتباری قسمت 2 Causes of Credit Risk part 2

• نیاز به ارزیابی صحیح وام Need of correct appraisal of the loan

• پیامدهای ریسک اعتباری Consequences of Credit Risk

• مدیریت ریسک Risk Management

• اندازه گیری ریسک Measurement of risk

• ارزیابی ریسک اعتباری Credit risk evaluation

• محاسبه ریسک اعتباری Computation of Credit risk

• مدیریت ریسک به طور کلی Risk management in general

• مدیریت ریسک های اعتباری Management of Credit Risks

• ابزارهای مدیریت ریسک اعتباری بخش 1 Instruments of credit risk management Part 1

• ابزارهای مدیریت ریسک اعتباری بخش 2 Instruments of credit risk management Part 2

• سایر ابزارهای CRM Other instruments of CRM

• ریسک اعتباری در بانکداری سرمایه گذاری و قرار گرفتن در معرض خارج از ترازنامه Credit risk in Investment banking and Off-Balance sheet exposure

• گام های موثر برای ارزیابی ریسک Effective steps for risk evaluation.

مدل‌سازی ریسک اعتباری و کاربرد آن در بانک‌ها Credit Risk Modeling and its Application in Banks

• مقدمه ای بر مدل سازی ریسک اعتباری Introduction to Credit Risk Modelling

• تعریف ریسک اعتباری Defining Credit risk

• مدل سازی ریسک اعتباری ساختار سرمایه Capital Structure Credit Risk Modelling

• اندازه گیری ریسک اعتباری Credit Risk Measure

• LGD برآورد ریسک اعتباری LGD Estimation Credit Risk

• EAD Estimatioat ریسک اعتباری EAD Estimatioat Credit Risk

• مثال از دست دادن غیرمنتظره Unexpected Loss Example

• ریسک اعتباری را به چالش می کشد Challenges Credit Risk

مدیریت ریسک در بانک ها Managing Risks in Banks

• ریسک و نوع آن Risk and Its Type

• ریسک اعتباری Credit Risk

• ریسک نقدینگی Liqiidity Risk

• مثالی از ریسک نقدشوندگی Example of Liqiidity Risk

• امنیت و دارایی قابل فروش Marketable Security and Assets

• تعریف مدیریت ریسک Definition of Risk Management

• تعریف مدیریت ریسک ادامه دارد Definition of Risk Management Continues

• جنبه های مدیریت ریسک Aspects of Risk Management

• مراحل جنبه های مدیریت ریسک Steps of Aspects of Risk Management

• مدیریت ریسک نقدینگی Liquidity Risk Management

• مدیریت ریسک نقدینگی ادامه دارد Liquidity Risk Management Continues

• تنوع اسلایت در صدا Slite Variation in Voice

• مدیریت ریسک بازار Market Risk Management

• عنصر مدیریت ریسک بازار Element of Market Risk Management

• کنترل و حسابرسی بازار Market Control and Audit

• ریسک قانونی و مثال آن Legal Risk and its Example

• ریسک قانونی و مثال آن ادامه دارد Legal Risk and its Example Continues

• انواع ریسک قانونی Types of Legal Risk

• خرابی سیستم در ریسک عملیات System Failure in Operation Risk

• مبانی تقلب در ریسک عملیات Fraud Basics in Operation Risk

• ریسک اعتباری و مثال آن Credit Risk and its Example