آموزش متخصص تایید شده شناسایی و بررسی کلاهبرداری‌های مالی - آخرین آپدیت

سرفصل ها و درس ها

ماژول ۱: آشنایی با کلاهبرداری‌های بانکی Module 1: Introduction to Bank Frauds

• ۱.۱ درک مفهوم کلاهبرداری‌های بانکی 1.1 Understanding the concept of bank frauds.

• ۱.۲ انواع و دسته‌بندی‌های کلاهبرداری بانکی 1.2 Types and categories of bank frauds

• ۱.۳ تاثیر کلاهبرداری‌های بانکی بر موسسات مالی و مشتریان 1.3 Impact of bank frauds on financial institutions and customers

ماژول ۲: طرح‌های رایج کلاهبرداری Module 2: Common Fraud Schemes

• ۲.۱ سرقت هویت و جعل شخصیت 2.1 Identity theft and impersonation

• ۲.۲ کلاهبرداری‌های چک و ارزهای تقلبی 2.2 Check frauds and counterfeit currency

• ۲.۳ کلاهبرداری‌های کارت اعتباری و بانکی 2.3 Credit/debit card frauds

• ۲.۴ کلاهبرداری‌های وام و رهن 2.4 Loan frauds and mortgage frauds

• ۲.۵ کلاهبرداری‌های داخلی و تبانی 2.5 Insider frauds and collusion

ماژول ۳: چارچوب‌های قانونی و رگولاتوری Module 3: Legal and Regulatory Framework

• ۳.۱ بررسی کلی قوانین و مقررات مرتبط با کلاهبرداری‌های بانکی 3.1 Overview of relevant laws and regulations pertaining to bank frauds

• ۳.۲ الزامات تطبیق برای پیشگیری و شناسایی کلاهبرداری 3.2 Compliance requirements for preventing and detecting fraud

ماژول ۴: استراتژی‌های پیشگیری از کلاهبرداری Module 4: Fraud Prevention Strategies

• ۴.۱ ایجاد کنترل‌های داخلی و رویه‌های مستحکم 4.1 Establishing robust internal controls and procedures

• ۴.۲ اجرای بررسی‌های دقیق مشتری و احراز هویت (KYC) 4.2 Conducting thorough customer due diligence and Know Your Customer (KYC) chec

• ۴.۳ پیاده‌سازی تکنولوژی‌ها و ابزارهای شناسایی کلاهبرداری 4.3 Implementing fraud detection technologies and tools

• ۴.۴ آموزش مشتریان در مورد اقدامات پیشگیری از کلاهبرداری 4.4 Educating customers on fraud prevention measures

ماژول ۵: تکنیک‌های شناسایی کلاهبرداری Module 5: Fraud Detection Techniques

• ۵.۱ شناسایی نشانه‌های هشدار (Red Flags) و فعالیت‌های مشکوک 5.1 Recognizing red flags and suspicious activities

• ۵.۲ اجرای نظارت موثر بر تراکنش‌ها 5.2 Conducting effective transaction monitoring

• ۵.۳ استفاده از تحلیل داده‌ها و هوش مصنوعی برای شناسایی کلاهبرداری 5.3 Utilizing data analytics and AI for fraud detection

• ۵.۴ تکنیک‌های تحقیقاتی و تحلیل‌های جرم‌شناسی (Forensic) 5.4 Investigative techniques and forensic analysis

• ۵.۵ نقش گزارش‌های فعالیت مشکوک (SARs) 5.5 Role of Suspicious Activity Reports (SARs)

ماژول ۶: نحوه پاسخگویی به کلاهبرداری‌های بانکی Module 6: Responding to bank Frauds

• ۶.۱ رویه‌های پاسخ به حادثه و سلسله‌مراتب گزارش‌دهی 6.1 Incident response and escalation procedures

• ۶.۲ هماهنگی با سازمان‌های انتظامی و نهادهای نظارتی 6.2 Coordinating with law enforcement agencies and regulatory bodies

• ۶.۳ ارتباط با مشتری و مدیریت بحران 6.3 Customer communication and crisis management

• ۶.۴ ملاحظات قانونی و مستندسازی 6.4 Legal considerations and documentation

ارزیابی نهایی: ۱۰۰ سوال چهارگزینه‌ای Final Assessment - 100 MCQs

• ۱۰۰ سوال چهارگزینه‌ای نهایی 100 MCQs