دسترسی سریع:

مسیر:

صفحه اصلی

مشکل زیرساخت شبکه و افت سرعت کاملاً برطرف شده است. در حال حاضر فعال‌سازی و آماده‌سازی دوره‌ها در حال انجام است. از صبر و شکیبایی شما سپاسگزاریم.

لطفا جهت اطلاع از آخرین دوره ها و اخبار سایت در کانال تلگرام عضو شوید.

آموزش غربالگری نام و گزارش‌دهی اموال - کانادا - آخرین آپدیت

دانلود Name Screening and Property Reporting - Canada

نکته: ممکن هست محتوای این صفحه بروز نباشد ولی دانلود دوره آخرین آپدیت می باشد.

نمونه ویدیوها: (صرفا برای مشاهده نمونه ویدیو، ممکن هست نیاز به شکن داشته باشید.)

توضیحات دوره: در این دوره، بر رعایت قوانین ضد پولشویی (AML) کانادا مسلط شوید و از سازمان خود در برابر جرایم مالی محافظت کنید. این دوره آموزشی عملی و منطبق با مقررات، مباحث غربالگری نام، غربالگری تحریم‌ها و گزارش‌دهی اموال تروریستی را تحت قانون عواید حاصل از جرم (پولشویی) و تأمین مالی تروریسم کانادا (PCMLTFA) ارائه می‌دهد و به‌طور خاص برای متخصصان فعال در صنایع تحت نظارت FINTRAC طراحی شده است. شما یاد خواهید گرفت که افراد و نهادهای فهرست‌شده را شناسایی کنید، اشخاص سیاسی مفروض (PEPs) و رؤسای سازمان‌های بین‌المللی (HIOs) را مدیریت نمایید و گزارش‌های اموال افراد یا نهادهای فهرست‌شده (LPEPR) را با اطمینان ارسال کنید. از طریق سناریوهای واقعی، ویدیوها و بخش‌های تعاملی، فاصله بین مقررات قانونی و تصمیمات روزمره در حوزه تطبیق (Compliance) را پر خواهید کرد. چه در بخش بانکی، خدمات پولی، املاک و مستغلات یا اوراق بهادار فعالیت کنید، این دوره توانایی شما را در ارزیابی نتایج تطبیق، اعمال بررسی‌های دقیق‌تر (EDD) و ایفای تعهدات خود مطابق با دستورالعمل‌های FINTRAC به‌صورت دقیق و به‌موقع ارتقا می‌دهد. همین امروز ثبت‌نام کنید تا مهارت‌های عملی AML/KYC را بیاموزید، ریسک‌های نظارتی را کاهش دهید و همگام با الزامات در حال تغییر ضد پولشویی در کانادا پیش بروید.

سرفصل ها و درس ها

مبانی غربالگری نام و گزارش‌دهی اموال Foundations of Name Screening and Property Reporting

غربالگری نام: اولین خط دفاعی شما Name Screening: Your First Line of Defence

فرآیندهای غربالگری، اشخاص سیاسی (PEPs) و ارزیابی تطبیق Screening Processes, PEPs, and Match Evaluation

دسته‌های مشتریان با ریسک بالا: PEPs و HIOs Higher Risk Customer Categories: PEPs and HIOs
از هشدار تا اقدام: فرآیند غربالگری نام From Alert to Action: The Name Screening Process