لطفا جهت اطلاع از آخرین دوره ها و اخبار سایت در
کانال تلگرام
عضو شوید.
آموزش ارزیابی ریسک انطباق: مقدمه ای بر سنجش و مدیریت خطرات
- آخرین آپدیت
دانلود Introduction to Compliance Risk Assessment
نکته:
ممکن هست محتوای این صفحه بروز نباشد ولی دانلود دوره آخرین آپدیت می باشد.
نمونه ویدیوها:
توضیحات دوره:
ارزیابی ریسک انطباق (CRA): راهنمای جامع برای متخصصان
آیا به دنبال درک عمیق از ارزیابی ریسک انطباق (CRA) هستید؟ این دوره برای متخصصان انطباق، ریسک و حسابرسی طراحی شده است و به شما کمک میکند تا در این حوزه کلیدی مهارت کسب کنید.
آنچه در این دوره خواهید آموخت:
مبانی انطباق: درک مفاهیم اساسی انطباق و ریسکهای مرتبط با آن.
قوانین و مقررات: آشنایی با نهادهای نظارتی، قوانین، مقررات و استانداردهای مختلف.
حوزههای کلیدی انطباق: تسلط بر حوزههای مهمی مانند امنیت سایبری، حریم خصوصی دادهها، ESG (محیط زیست، اجتماع و حاکمیت شرکتی)، بهداشت و ایمنی و مبارزه با جرایم مالی.
شناسایی و ارزیابی ریسک: یادگیری فرآیند شناسایی ریسکهای انطباق و ارزیابی احتمال و تاثیر آنها.
ارزیابی ریسک ذاتی و باقیمانده: درک مفاهیم ارزیابی ریسک ذاتی و باقیمانده، امتیازات ریسک و محدودهها.
روش ارزیابی ریسک انطباق: آشنایی با متدولوژی انجام ارزیابی ریسک انطباق و استفاده از الگوهای CRA.
مطالعات موردی: بررسی مطالعات موردی واقعی برای درک بهتر نحوه انجام ارزیابی ریسک انطباق.
اهمیت ارزیابی ریسک انطباق
ارزیابی ریسک انطباق (CRA) برای شرکتها و سازمانها از اهمیت بالایی برخوردار است زیرا به آنها کمک میکند تا از انطباق با قوانین و مقررات اطمینان حاصل کنند. با توجه به تغییرات مداوم قوانین، انجام منظم ارزیابی و کاهش ریسکها ضروری است. عدم انطباق میتواند منجر به جریمه، مجازات و آسیب به اعتبار شود.
چرا این دوره؟
این دوره دانش جامعی در مورد انطباق، مقررات کلیدی، انواع ریسک، منابع ریسک انطباق و فرآیند شناسایی و مدیریت ریسکهای انطباق ارائه میدهد. شما یاد خواهید گرفت که چگونه ریسکهای انطباق را مستند، تجزیه و تحلیل، اولویتبندی و کاهش دهید.
مخاطبان این دوره
این دوره برای افراد زیر مناسب است:
مدیران ارشد انطباق (CCO)
مسئولین GRC و تحلیلگران GRC
متخصصان مدیریت ریسک انطباق
تحلیلگران AML
متخصصان ریسک و انطباق در حوزههای مختلف
دانشجویان مدیریت ریسک و انطباق
و هر کسی که علاقهمند به یادگیری در مورد ارزیابی ریسک انطباق است.
پیشنیازها
هیچ دانش قبلی خاصی مورد نیاز نیست. هر کسی که علاقهمند به یادگیری در مورد انطباق، ریسکها و ارزیابی ریسک انطباق است میتواند در این دوره شرکت کند.
سرفصلهای دوره
مبانی انطباق
فرهنگ انطباق و ریسک انطباق
انواع ریسکهای سازمانی
حوزههای کلیدی انطباق (امنیت سایبری، حریم خصوصی دادهها، ESG، بهداشت و ایمنی، مبارزه با جرایم مالی و غیره)
منابع ریسکهای انطباق
فرآیند ارزیابی ریسک انطباق (CRA)
استخراج ریسکهای انطباق
مطالعه موردی: استفاده از خطمشی داخلی به عنوان منبع ریسک انطباق
ایجاد و تدوین بیانیههای ریسک
ارزیابی اثربخشی عملیاتی کنترلها
استفاده از الگوهای CRA
ارزیابی ریسک ذاتی و باقیمانده
اختصاص و تجزیه و تحلیل امتیازات ریسک
مطالعات موردی عملی: بررسی نحوه انجام ارزیابی ریسک انطباق در سناریوهای مختلف
درس ویژه: بررسی نحوه انجام ارزیابی ریسک انطباق توسط یک مسئول انطباق در یک شرکت تجارت الکترونیک با استفاده از مدلهای هوش مصنوعی.
پرسشهای چند گزینهای (MCQ) برای ارزیابی دانش
تکلیف خانگی: توسعه ماتریس ریسکها و کنترلهای انطباق
منابع قابل دانلود
اسکریپت دوره
نمونه اولیه الگوی CRA
الگوی ماتریس ریسکها و کنترلهای انطباق
مزایای دیگر
دسترسی مادام العمر به دوره
گواهینامه پایان دوره
با شرکت در این دوره، دانش و مهارتهای لازم برای انجام موثر ارزیابی ریسک انطباق و مدیریت ریسکهای مرتبط را کسب خواهید کرد.
با تشکر
یادگیری خوبی داشته باشید.
سرفصل ها و درس ها
مقدمه
Introduction
مقدمه
Introduction
مفاهیم اصلی و موضوعات ارزیابی ریسک انطباق که در این دوره پوشش داده می شود
Core Concepts and Topics of Compliance Risk Assessment Covered in this Course
اهمیت ارزیابی ریسک انطباق
Importance of Compliance Risk Assessment
مقدمه ای بر انطباق
Introduction to Compliance
انطباق چیست
What Is Compliance
الزامات انطباق برای یک شرکت یا سازمان
Compliance Requirements for a Company or Organization
چه کسی قوانین و مقررات مربوط به انطباق را صادر می کند
Who Issues Laws, and Regulations for Compliance
نمونه هایی از قوانین، مقررات و استانداردهای مهم برای انطباق
Examples of Important Laws, Regulations and Standards for Compliance
الزامات حفاظت از داده ها و انطباق با قوانین مبارزه با پولشویی در کشورهای مختلف
Data Protection and AML Compliance Requirements of Different Countries
مروری بر قوانین و مقررات حفاظت از داده ها در کشورهای مختلف
Overview of Data Protection Laws and Regulation in Different Countries
مروری بر الزامات انطباق با قوانین مبارزه با پولشویی در ایالات متحده و اروپا
Overview of AML Compliance Requirements in United States and Europe
ریسک و انواع ریسک ها
Risk and Types of Risks
ریسک چیست؟
What Is a Risk?
انواع مختلف ریسک های کلیدی که سازمان ها در معرض آن قرار دارند
Different Types of Key Risks Which Organizations are Exposed To
ریسک انطباق چیست؟
What is Compliance Risk?
ریسک های رایج انطباق با مقررات که موسساتی مانند بانک ها با آن مواجه هستند
Common Regulatory Compliance Risks Faced by Institutions such as Banks
حوزه های کلیدی انطباق برای متخصصان/تیم ارزیابی ریسک انطباق که باید بدانند
Key Compliance Areas for Compliance Risk Assessment Professionals/Team to Know
انطباق امنیت سایبری
Cybersecurity Compliance
انطباق حفاظت از داده ها
Data Protection Compliance
انطباق محیط زیست، اجتماع و حاکمیت شرکتی
3. Environmental Social and Governance Compliance
الزامات انطباق مبارزه با جرایم مالی
4. Anti Financial Crime Compliance Requirements
الزامات انطباق حمایت از مصرف کننده
5. Consumer Protection Compliance Requirements
الزامات انطباق ایمنی و بهداشت حرفه ای
6. Occupational Health and Safety Compliance Requirements
هوش مصنوعی و الزامات انطباق استفاده از آن
7. Artificial Intelligence AI and Its Use Compliance Requirements
برخی منابع داخلی و خارجی انطباق مبارزه با پولشویی
Some Internal and External Anti Money Laundering Compliance Sources
فهرست منابع انطباق مبارزه با پولشویی
List of AML Compliance Sources
هدف از منابع انطباق مبارزه با پولشویی
Purpose of AML Compliance Sources
شناسایی و ارزیابی ریسک انطباق
Compliance Risk Identification and Assessment
مقدمه ای بر روش شناسی ارزیابی ریسک انطباق
Introduction to Compliance Risk Assessment Methodology
6 مرحله اصلی انجام ارزیابی ریسک انطباق
6 Main Steps of Performing Compliance Risk Assessment
ارزیابی ریسک های ذاتی و ارزیابی ریسک های باقیمانده
Inherent Risks Assessment and Residual Risks Assessment
ریسک های ذاتی و ریسک های باقیمانده چیست؟ - با مثال
What are Inherent Risks and Residual Risks - With Examples
نمرات، محدوده ها، و تأثیر و احتمال ریسک چیست؟
What are Risk Scores, Ranges and Impact and Likelihood
مثال 1: تخصیص نمرات ریسک ذاتی و باقیمانده
Example 1: Assigning Inherent and Residual Risk Scores
مثال 2: امتیازدهی و ارزیابی ریسک ذاتی و باقیمانده - شرکت تجارت الکترونیک
Example 2 Inherent and Residual Risk Scoring and Assessment - E Commerce Company
مثال 3: امتیازدهی ارزیابی ریسک ذاتی و باقیمانده یک شرکت فروشنده جدید
Example 3 Inherent and Residual Risk Assessment Scoring of a New Vendor Company
نحوه استفاده از یک الگو برای انجام ارزیابی ریسک انطباق
How To Use a Template to Perform Compliance Risk Assessment
فرایند شناسایی ریسک های انطباق به طور مفصل
Compliance Risks Identification Process In Detail
فرایند شناسایی ریسک انطباق
Compliance Risk Identification Process
تجزیه و تحلیل پایگاه داده ریسک ها یا حوادث انطباق
Analysis of Database of Compliance Risks or Incidents
سناریو موردی استخراج ریسک، بیانیه ریسک، نگاشت کنترل با استفاده از خط مشی
Case Scenario Risk Extraction, Risk Statement, Control Mapping Using Policy
شناسایی ریسک سناریو، بیانیه ریسک، نگاشت کنترل با استفاده از یک خط مشی
Scenario Risk Identification, Risk Statement, Control Mapping using a Policy
مطالعات موردی - نحوه انجام ارزیابی ریسک انطباق
Case Studies - How To Perform Compliance Risk Assessment
مروری بر نمرات و محدوده های ریسک که در مطالعات موردی استفاده خواهیم کرد
Overview of Risk Scores and Ranges That We Shall Use In Case Studies
مطالعه موردی 1 - پیشینه و مرور
Case Study 1 - Background and Overview
مطالعه موردی 1 - انجام ارزیابی ریسک انطباق برای الزامات قانونی
Case Study 1 - Performing Compliance Risk Assessment for Regulatory Requirements
مطالعه موردی 1 انجام ارزیابی ریسک انطباق - نظارت بر تراکنش های مبارزه با پولشویی
Case Study 1 Performing Compliance Risk Assessment - AML Transaction Monitoring
مطالعه موردی - انجام ارزیابی ریسک انطباق - امنیت سایبری
Case Study - Performing Compliance Risk Assessment - Cyber Security
مطالعه موردی 2 - پیشینه و مرور مورد
Case Study 2 - Background and Overview of Case
مطالعه موردی 2 - انجام ارزیابی ریسک انطباق - امنیت سایبری
Case Study 2 - Performing Compliance Risk Assessment - Cyber Security
مطالعه موردی - تجارت الکترونیک با استفاده از مدل هوش مصنوعی و ارزیابی ریسک
Case Study - E-Commerce Using Artificial Intelligence Model and Risk Assessment
تجارت الکترونیک، مدل های هوش مصنوعی، ریسک های برتر و انجام ارزیابی ریسک انطباق
E-Commerce, AI Models, Top Risks, and Performing Compliance Risk Assessment
سوالات چند گزینه ای
Multiple Choice Questions MCQs
سوالات چند گزینه ای
MCQs
تکلیف خانگی
Home Assignment
توسعه ماتریس «ریسک های انطباق» و «کنترل های کاهش دهنده»
Developing 'Compliance Risks' and 'Mitigation Controls' Matrix
Governance Risk and Compliance GRC
نمایش نظرات