آموزش راهنمای متخصص مبارزه با پولشویی دارای گواهینامهی ACE (CAMS) - آخرین آپدیت
دانلود Ace Certified Anti-Money Laundering Specialist (CAMS) Guide
آمادگی آزمون CAMS: سیاستهای مبارزه با پولشویی، روشهای تشخیص و بهترین شیوهها، گزارشدهی، تکنیکهای تحقیق و پیشگیری از جرایم مالی
در این دوره جامع، مبانی مبارزه با پولشویی (AML) و اهمیت حیاتی آن در سیستم مالی جهانی را درک خواهید کرد. مسئولیتها و نقش یک متخصص مبارزه با پولشویی گواهیشده (CAMS) را شناسایی خواهید کرد و مراحل پولشویی (قرار دادن، لایه بندی و ادغام) را توضیح خواهید داد. همچنین پروندههای تاریخی پولشویی و تأثیر آنها بر مقررات مدرن AML را تحلیل خواهید کرد و استانداردهای بینالمللی اصلی AML، از جمله توصیههای گروه ویژه اقدام مالی (FATF) و دستورالعملهای AML اتحادیه اروپا را تفسیر خواهید نمود.
روشهای شناخت مشتری (KYC) و نظارت مستمر بر مشتری را اجرا خواهید کرد و رویکرد مبتنی بر ریسک را در AML اعمال خواهید کرد و فرآیندهای قوی احراز هویت مشتری (CDD) و احراز هویت تقویتشده (EDD) را پیادهسازی خواهید نمود. از سیستمهای نظارت بر تراکنش برای شناسایی فعالیتهای مشکوک استفاده خواهید کرد و موضوعات پیشرفتهای مانند پولشویی از طریق ارز دیجیتال، پولشویی مبتنی بر تجارت و تامین مالی تروریسم را بررسی خواهید کرد. علاوه بر این، برنامههای آموزشی مؤثر AML را توسعه خواهید داد و اهمیت بررسیها و حسابرسیهای مستقل را درک خواهید کرد.
موارد دیگری که در این دوره پوشش داده میشوند:
- فراگیری اصول و مفاهیم پایه مبارزه با پولشویی
- نقش و مسئولیتهای متخصصان مبارزه با پولشویی
- تجزیه و تحلیل پروندههای پولشویی و تاثیر آن بر مقررات
- شناخت استانداردهای بین المللی AML
- اجرای روشهای KYC و نظارت بر مشتریان
- استفاده از سیستمهای نظارت بر تراکنشها
- مبارزه با پولشویی در ارزهای دیجیتال و تجارت
- تامین مالی تروریسم
- برنامه ریزی و اجرای آموزشهای AML
پیشنیازها: تمایل یا علاقه به یادگیری در مورد CAMS و آمادگی برای اخذ گواهینامه CAMS
|| دوره غیر رسمی ||
مهم: قبل از ثبت نام
این دوره برای جایگزینی مطالعه هیچ یک از مطالب رسمی فروشندگان برای آزمونهای گواهینامه در نظر گرفته نشده است، توسط فروشنده گواهینامه تأیید نشده است و شما هیچ یک از مواد رسمی مطالعه گواهینامه یا کوپن را به عنوان بخشی از این دوره دریافت نخواهید کرد.
گواهینامه CAMS مخفف متخصص گواهیشده مبارزه با پولشویی است که برای متخصصانی که در زمینه مبارزه با پولشویی (AML)، پیشگیری از جرایم مالی، انطباق و زمینههای مرتبط کار میکنند، طراحی شده است.
آیا آماده هستید تا به یک بازیگر کلیدی در مبارزه جهانی علیه جرایم مالی تبدیل شوید؟
این دوره جامع مبارزه با پولشویی (AML) طوری طراحی شده است که به متخصصان، افسران انطباق، حسابرسان، تحلیلگران و افراد مشتاق دریافت گواهینامه CAMS، درک کاملی از پولشویی، تهدیدات آن و نحوه مبارزه مؤثر با آن از طریق انطباق قوی نظارتی و تکنیکهای تحقیقاتی بدهد.
در محیط مالی پیچیده امروز، پولشویی خطرات قابلتوجهی را برای مؤسسات و اقتصاد جهانی ایجاد میکند. این دوره بررسی کاملی از مفاهیم AML ارائه میدهد، از درک اساسی اینکه پولشویی چیست، چرا مهم است و عواقب جدی آن برای سیستم مالی. شما بینشهایی در مورد مسئولیتهای متخصصان گواهیشده مبارزه با پولشویی (CAMS) و نقش اساسی آنها در شناسایی و جلوگیری از فعالیتهای مالی غیرقانونی به دست خواهید آورد.
ما به چارچوبهای قانونی جهانی و منطقهای که AML را تنظیم میکنند، از جمله توصیههای گروه ویژه اقدام مالی (FATF)، قانون رازداری بانکی ایالات متحده (BSA)، قانون میهنپرستی ایالات متحده و دستورالعملهای AML اتحادیه اروپا، خواهیم پرداخت. شما خواهید دید که چگونه این مقررات برنامههای انطباق سازمانی را شکل میدهند و مؤسسات را در مسئولیتهای AML خود راهنمایی میکنند.
با استفاده از مثالهای عملی و بهترین شیوهها، یاد خواهید گرفت که چگونه یک برنامه انطباق مؤثر AML بسازید و مدیریت کنید. از احراز هویت مشتری (CDD) و احراز هویت تقویتشده (EDD) تا فرایند شناخت مشتری (KYC)، به شما نشان خواهیم داد که چگونه از رویکرد مبتنی بر ریسک که با انتظارات نظارتی مطابقت دارد و قرار گرفتن در معرض جرایم مالی را به حداقل میرساند، استفاده کنید.
این دوره همچنین بر شناسایی پرچمهای قرمز، نظارت بر فعالیتهای مشکوک و استفاده از فناوری برای افزایش تلاشهای AML متمرکز است. شما خواهید فهمید که چگونه با سیستمهای نظارت بر تراکنش کار کنید و چگونه گزارشهای فعالیتهای مشکوک (SARs) را به طور صحیح ثبت و بررسی کنید. موضوعات پیشرفته مانند پولشویی از طریق ارز دیجیتال، پولشویی مبتنی بر تجارت، تامین مالی تروریسم و پناهگاههای فراساحلی شما را برای چالشهای در حال تکامل در جرایم مالی آماده خواهد کرد.
در نهایت، ما به نحوه تقویت فرهنگ انطباق قوی در سازمان شما، اهمیت برنامههای آموزشی AML و نقش حسابرسیها و بررسیهای مستقل در حفظ یک چارچوب انطباق قوی خواهیم پرداخت.
در پایان این دوره، شما نه تنها درک عمیقی از اصول مبارزه با پولشویی خواهید داشت، بلکه برای کمک به تیم انطباق یک سازمان یا دنبال کردن گواهینامه AML مانند CAMS نیز آماده خواهید بود.
چه تازه کار AML باشید یا به دنبال گسترش دانش حرفهای خود هستید، این دوره ابزارها، بینشها و استراتژیهای لازم برای ایجاد تأثیر واقعی در دنیای پیشگیری از جرایم مالی را ارائه میدهد.
با تشکر
مقدمهای بر مبارزه با پولشویی (AML) IntroductionIntroduction to Anti-Money Laundering (AML)
-
بررسی اجمالی مبارزه با پولشویی (AML) Overview of Anti-Money Laundering (AML)
-
نقش متخصص مبارزه با پولشویی (CAMS) The Role of a CAMS Professional
-
تعریف و فرآیند پولشویی Money Laundering Definition and Process
-
پیشینه تاریخی پولشویی Historical Background of Money Laundering
چارچوب قانونی و نظارتی Legal and Regulatory Framework
-
مقررات و استانداردهای بینالمللی AML International AML Regulations and Standards
-
قوانین و مقررات AML ایالات متحده U.S. AML Laws and Regulations
-
دستورالعملهای AML اروپا European AML Directives
-
توصیههای گروه ویژه اقدام مالی (FATF) و نقش آنها FATF Recommendations and Their Role
برنامههای AML و مدیریت ریسک AML Programs and Risk Management
-
توسعه برنامه مؤثر AML Developing an Effective AML Program
-
رویکرد مبتنی بر ریسک به AML Risk-Based Approach to AML
-
الزامات شناخت مشتری (KYC) Know Your Customer (KYC) Requirements
-
بررسی اجمالی مشتری (CDD) در مقابل بررسی دقیق مشتری (EDD) Customer Due Diligence (CDD) vs. Enhanced Due Diligence (EDD)
تحقیقات و تشخیص Investigations and Detection
-
شناسایی پرچمهای قرمز پولشویی Identifying Red Flags of Money Laundering
-
سیستمهای پایش تراکنشها Transaction Monitoring Systems
-
بررسی گزارشهای فعالیتهای مشکوک (SARs) Investigating Suspicious Activity Reports (SARs)
مباحث پیشرفته AML Advanced AML Topics
-
پولشویی از طریق ارزهای رمزنگاری Money Laundering through Cryptocurrency
-
پولشویی مبتنی بر تجارت Trade-Based Money Laundering
-
تأمین مالی تروریسم و AML Terrorist Financing and AML
-
پولشویی در خارج از کشور Offshore Money Laundering
رعایت AML و بهترین شیوهها AML Compliance and Best Practices
-
ایجاد فرهنگ انطباق در سازمانها Building a Compliance Culture in Organizations
-
برنامههای آموزشی مؤثر AML Effective AML Training Programs
-
ممیزیهای AML و بررسیهای مستقل AML Audits and Independent Reviews
https://donyad.com/d/20bf01
Kareem Ullah
پتانسیل خود را باز کنید: از یک مربی آگاه بیاموزید
نمایش نظرات