🔔 با توجه به بهبود نسبی اینترنت، آمادهسازی دورهها آغاز شده است. به دلیل تداوم برخی اختلالات، بارگذاری دورهها ممکن است با کمی تأخیر انجام شود. مدت اشتراکهای تهیهشده محفوظ است.
لطفا جهت اطلاع از آخرین دوره ها و اخبار سایت در
کانال تلگرام
عضو شوید.
آموزش مبارزه با پولشویی (AML) در بانکداری و فینتک
- آخرین آپدیت
دانلود Anti-Money Laundering (AML) in Banking and Fintech
نکته:
ممکن هست محتوای این صفحه بروز نباشد ولی دانلود دوره آخرین آپدیت می باشد.
نمونه ویدیوها:
توضیحات دوره:
مبارزه با پولشویی (AML) در بانکداری و فینتک
راهنمای جامع آشنایی با پولشویی، چالشهای بانکی و فینتک، چارچوبهای قانونی و پیادهسازی برنامههای ضد پولشویی.
مروری بر پولشویی
آشنایی با مراحل پولشویی شامل ورود پول کثیف (Placement)، پنهانکاری (Layering) و ادغام (Integration) و همچنین تاثیرات جهانی آن.
چالشهای AML در بانکداری و فینتک
بررسی ریسکهای خاص AML و تفاوتهای آنها بین بانکداری سنتی و صنعت فینتک.
چارچوب قانونی و مقرراتی
آگاهی از مقررات جهانی AML، نهادهای کلیدی مانند FATF (گروه ویژه اقدام مالی) و کمیته بال و الزامات انطباق.
ساختار صنعت و ریسکها
یادگیری ساختار بانکها و شرکتهای فینتک و ریسکهای مرتبط با سیستمهای پرداخت دیجیتال.
سیاستها و رویههای AML
توسعه مهارتهای لازم برای پیادهسازی برنامههای AML در بانکها و فینتک، با در نظر گرفتن چالشهای دنیای جهانیشده و دیجیتال.
تیمهای انطباق AML
درک ساختار تیمهای AML و نقش افسران انطباق.
شناسایی مشتری (KYC)
اهمیت KYC (احراز هویت مشتری)، فرآیند e-KYC (احراز هویت الکترونیکی مشتری) و نقش آنها در جلوگیری از پولشویی.
تکنیکهای غربالگری مشتری و نظارت بر تراکنشها
آموزش روشهای شناسایی مشتریان و نظارت بر تراکنشهای مالی برای کشف فعالیتهای مشکوک.
ارزیابی ریسک محصولات
یادگیری بهترین شیوهها برای ارزیابی ریسک محصولات بانکی و فینتک مانند حوالههای بانکی، کیف پولهای دیجیتال و ارزهای دیجیتال.
پروفایل ریسک مشتریان
ارزیابی ریسک مشتریان بر اساس جغرافیا، نوع کسبوکار و رفتار تراکنشی، و بهکارگیری رویکرد مبتنی بر ریسک.
شناسایی و گزارش فعالیتهای مشکوک
یادگیری نحوه شناسایی نشانههای هشدار و فرآیند گزارشدهی فعالیتهای مشکوک به مقامات نظارتی.
سیستمهای پیشرفته AML
آشنایی با آخرین تکنولوژیها در زمینه مبارزه با پولشویی، پیادهسازی سیستمهای AML و روندهای آتی.
آموزش AML و امنیت سایبری
اهمیت آموزش مداوم AML و نقش امنیت سایبری در مبارزه با پولشویی.
سرفصل ها و درس ها
مقدمه
Introduction
مبارزه با پولشویی در بانکداری و فینتک - مقدمه
Anti-Money Laundering in Banking and Fintech - Introduction
مقدمهای بر پولشویی
Introduction to Money Laundering
مقدمهای بر پولشویی
Introduction to Money Laundering
مبارزه با پولشویی در صنایع بانکداری و فینتک
AML in the Banking and Fintech Industries
مبارزه با پولشویی در صنایع بانکداری و فینتک
AML in the Banking and Fintech Industries
چارچوب قانونی و مقرراتی
Legal and Regulatory Framework
چارچوب قانونی و مقرراتی
Legal and Regulatory Framework
آشنایی با صنایع بانکداری و فینتک
Understanding the Banking and Fintech Industries
آشنایی با صنایع بانکداری و فینتک
Understanding the Banking and Fintech Industries
سیاستها و رویههای مبارزه با پولشویی در بانکداری و فینتک
AML Policies and Procedures in Banking and Fintech
سیاستها و رویههای مبارزه با پولشویی در بانکداری و فینتک
AML Policies and Procedures in Banking and Fintech
ساختار سازمانی مبارزه با پولشویی در بانکها و شرکتهای فینتک
AML Organizational Structure in Banks and Fintech Companies
ساختار سازمانی مبارزه با پولشویی در بانکها و شرکتهای فینتک
AML Organizational Structure in Banks and Fintech Companies
آشنایی با شناخت مشتری (KYC)
Introduction to Know Your Customer (KYC)
آشنایی با شناخت مشتری (KYC)
Introduction to Know Your Customer (KYC)
غربالگری مشتریان
Customer Screening
غربالگری مشتریان
Customer Screening
راهنمای جامع فیلترینگ و نظارت بر تراکنشها
Comprehensive Guid1e to Transaction Filtering and Monitoring
راهنمای جامع فیلترینگ و نظارت بر تراکنشها
Comprehensive Guide to Transaction Filtering and Monitoring
معیارهای ارزیابی ریسک محصولات طبق بهترین شیوهها
Risk Assessment Criteria for Products According to Best Practices
معیارهای ارزیابی ریسک محصولات طبق بهترین شیوهها
Risk Assessment Criteria for Products According to Best Practices
معیارهای ارزیابی ریسک مشتریان
Risk Assessment Criteria for Customers
معیارهای ارزیابی ریسک مشتریان
Risk Assessment Criteria for Customers
شناسایی و گزارش فعالیتهای مشکوک
Identifying and Reporting Suspicious Activities
شناسایی و گزارش فعالیتهای مشکوک
Identifying and Reporting Suspicious Activities
مقدمهای بر سیستمهای پیشرفته مبارزه با پولشویی
Introduction to Advanced AML Systems
مقدمهای بر سیستمهای پیشرفته مبارزه با پولشویی
Introduction to Advanced AML Systems
الزامات جزئی سیستمهای مبارزه با پولشویی
Detailed Requirements of AML Systems
الزامات جزئی سیستمهای مبارزه با پولشویی
Detailed Requirements of AML Systems
روندهای آتی در مبارزه با پولشویی برای بانکداری و فینتک
Future Trends in AML for Banking and Fintech
روندهای آتی در مبارزه با پولشویی برای بانکداری و فینتک
Future Trends in AML for Banking and Fintech
آموزش، آگاهی و امنیت سایبری
Training, Awareness, and Cybersecurity
آموزش، آگاهی و امنیت سایبری
Training, Awareness, and Cybersecurity
Dien Pham
Educonnhub
نمایش نظرات