نکته:
ممکن هست محتوای این صفحه بروز نباشد ولی دانلود دوره آخرین آپدیت می باشد.
نمونه ویدیوها:
توضیحات دوره:
مروری بر پولشویی
آشنایی با مراحل پولشویی شامل ورود پول کثیف (Placement)، پنهانکاری (Layering) و ادغام (Integration) و همچنین تاثیرات جهانی آن.
چالشهای AML در بانکداری و فینتک
بررسی ریسکهای خاص AML و تفاوتهای آنها بین بانکداری سنتی و صنعت فینتک.
چارچوب قانونی و مقرراتی
آگاهی از مقررات جهانی AML، نهادهای کلیدی مانند FATF (گروه ویژه اقدام مالی) و کمیته بال و الزامات انطباق.
ساختار صنعت و ریسکها
یادگیری ساختار بانکها و شرکتهای فینتک و ریسکهای مرتبط با سیستمهای پرداخت دیجیتال.
سیاستها و رویههای AML
توسعه مهارتهای لازم برای پیادهسازی برنامههای AML در بانکها و فینتک، با در نظر گرفتن چالشهای دنیای جهانیشده و دیجیتال.
تیمهای انطباق AML
درک ساختار تیمهای AML و نقش افسران انطباق.
شناسایی مشتری (KYC)
اهمیت KYC (احراز هویت مشتری)، فرآیند e-KYC (احراز هویت الکترونیکی مشتری) و نقش آنها در جلوگیری از پولشویی.
تکنیکهای غربالگری مشتری و نظارت بر تراکنشها
آموزش روشهای شناسایی مشتریان و نظارت بر تراکنشهای مالی برای کشف فعالیتهای مشکوک.
ارزیابی ریسک محصولات
یادگیری بهترین شیوهها برای ارزیابی ریسک محصولات بانکی و فینتک مانند حوالههای بانکی، کیف پولهای دیجیتال و ارزهای دیجیتال.
پروفایل ریسک مشتریان
ارزیابی ریسک مشتریان بر اساس جغرافیا، نوع کسبوکار و رفتار تراکنشی، و بهکارگیری رویکرد مبتنی بر ریسک.
شناسایی و گزارش فعالیتهای مشکوک
یادگیری نحوه شناسایی نشانههای هشدار و فرآیند گزارشدهی فعالیتهای مشکوک به مقامات نظارتی.
سیستمهای پیشرفته AML
آشنایی با آخرین تکنولوژیها در زمینه مبارزه با پولشویی، پیادهسازی سیستمهای AML و روندهای آتی.
آموزش AML و امنیت سایبری
اهمیت آموزش مداوم AML و نقش امنیت سایبری در مبارزه با پولشویی.
سرفصل ها و درس ها
مقدمه
Introduction
-
مبارزه با پولشویی در بانکداری و فینتک - مقدمه
Anti-Money Laundering in Banking and Fintech - Introduction
مقدمهای بر پولشویی
Introduction to Money Laundering
-
مقدمهای بر پولشویی
Introduction to Money Laundering
مبارزه با پولشویی در صنایع بانکداری و فینتک
AML in the Banking and Fintech Industries
-
مبارزه با پولشویی در صنایع بانکداری و فینتک
AML in the Banking and Fintech Industries
چارچوب قانونی و مقرراتی
Legal and Regulatory Framework
-
چارچوب قانونی و مقرراتی
Legal and Regulatory Framework
آشنایی با صنایع بانکداری و فینتک
Understanding the Banking and Fintech Industries
-
آشنایی با صنایع بانکداری و فینتک
Understanding the Banking and Fintech Industries
سیاستها و رویههای مبارزه با پولشویی در بانکداری و فینتک
AML Policies and Procedures in Banking and Fintech
-
سیاستها و رویههای مبارزه با پولشویی در بانکداری و فینتک
AML Policies and Procedures in Banking and Fintech
ساختار سازمانی مبارزه با پولشویی در بانکها و شرکتهای فینتک
AML Organizational Structure in Banks and Fintech Companies
-
ساختار سازمانی مبارزه با پولشویی در بانکها و شرکتهای فینتک
AML Organizational Structure in Banks and Fintech Companies
آشنایی با شناخت مشتری (KYC)
Introduction to Know Your Customer (KYC)
-
آشنایی با شناخت مشتری (KYC)
Introduction to Know Your Customer (KYC)
غربالگری مشتریان
Customer Screening
-
غربالگری مشتریان
Customer Screening
راهنمای جامع فیلترینگ و نظارت بر تراکنشها
Comprehensive Guid1e to Transaction Filtering and Monitoring
-
راهنمای جامع فیلترینگ و نظارت بر تراکنشها
Comprehensive Guide to Transaction Filtering and Monitoring
معیارهای ارزیابی ریسک محصولات طبق بهترین شیوهها
Risk Assessment Criteria for Products According to Best Practices
-
معیارهای ارزیابی ریسک محصولات طبق بهترین شیوهها
Risk Assessment Criteria for Products According to Best Practices
معیارهای ارزیابی ریسک مشتریان
Risk Assessment Criteria for Customers
-
معیارهای ارزیابی ریسک مشتریان
Risk Assessment Criteria for Customers
شناسایی و گزارش فعالیتهای مشکوک
Identifying and Reporting Suspicious Activities
-
شناسایی و گزارش فعالیتهای مشکوک
Identifying and Reporting Suspicious Activities
مقدمهای بر سیستمهای پیشرفته مبارزه با پولشویی
Introduction to Advanced AML Systems
-
مقدمهای بر سیستمهای پیشرفته مبارزه با پولشویی
Introduction to Advanced AML Systems
الزامات جزئی سیستمهای مبارزه با پولشویی
Detailed Requirements of AML Systems
-
الزامات جزئی سیستمهای مبارزه با پولشویی
Detailed Requirements of AML Systems
روندهای آتی در مبارزه با پولشویی برای بانکداری و فینتک
Future Trends in AML for Banking and Fintech
-
روندهای آتی در مبارزه با پولشویی برای بانکداری و فینتک
Future Trends in AML for Banking and Fintech
آموزش، آگاهی و امنیت سایبری
Training, Awareness, and Cybersecurity
-
آموزش، آگاهی و امنیت سایبری
Training, Awareness, and Cybersecurity
-
خلاصه و تشکر
Recap & Thank You
هدیه ویژه برای شما
Special Gift For You
Dien Pham
Educonnhub
نمایش نظرات