دسترسی سریع:

مسیر:

صفحه اصلی

مشکل زیرساخت شبکه و افت سرعت کاملاً برطرف شده است. در حال حاضر فعال‌سازی و آماده‌سازی دوره‌ها در حال انجام است. از صبر و شکیبایی شما سپاسگزاریم.

لطفا جهت اطلاع از آخرین دوره ها و اخبار سایت در کانال تلگرام عضو شوید.

آموزش مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم: کانادا - آخرین آپدیت

دانلود Anti Money Laundering and Terrorist Financing: Canada

نکته: ممکن هست محتوای این صفحه بروز نباشد ولی دانلود دوره آخرین آپدیت می باشد.

نمونه ویدیوها: (صرفا برای مشاهده نمونه ویدیو، ممکن هست نیاز به شکن داشته باشید.)

توضیحات دوره: با دوره «محافظت در برابر پولشویی و تامین مالی تروریسم - کانادا»، در خط مقدم پیشگیری از جرایم مالی قرار بگیرید. این دوره که برای کارکنان مؤسسات مالی، افسران تطبیق (Compliance Officers)، متخصصان بانکی و هر کسی که در نقش‌های مشمول تعهدات ضد پولشویی (AML) و ضد تامین مالی تروریسم (ATF) فعالیت می‌کند طراحی شده است، یک آشنایی کاربردی با چارچوب AML و ATF در کانادا ارائه می‌دهد. فراگیران بررسی می‌کنند که پولشویی و تامین مالی تروریسم چگونه عمل می‌کنند، چرا مؤسسات مالی در برابر این ریسک‌ها آسیب‌پذیر هستند و الزامات نظارتی برای مبارزه با جرایم مالی چیست. از طریق فعالیت‌های تعاملی، سناریوهای واقعی و ارزیابی‌های نمره‌گذاری شده، فراگیران دانش بنیادی خود را در مورد چشم‌انداز AML و ATF کانادا، از جمله قانون PCMLTFA، سازمان FINTRAC، شناخت مشتری (KYC)، بررسی‌های لازم مشتری (Due Diligence)، تعهدات گزارش‌دهی و الزامات نگهداری سوابق تقویت می‌کنند. این دوره بر موقعیت‌هایی تمرکز دارد که کارکنان ممکن است در نقش‌های روزمره خود با آن مواجه شوند و به آن‌ها کمک می‌کند تا ریسک‌های بالقوه را شناسایی کرده، مسئولیت‌های تطبیقی را درک کنند و از روش‌های موثر گزارش‌دهی و ارجاع پشتیبانی نمایند. همین امروز ثبت‌نام کنید و تخصص لازم در زمینه انطباق با قوانین AML و ATF را که نقش شما و سازمانتان به آن وابسته است، کسب کنید.

سرفصل ها و درس ها