برای موفقیت، گواهینامه CAMS و مهارت AML را باز کنید
Unlock CAMS Certification & AML Proficiency for Success
اطلاعیه مهم قبل از ثبت نام:
این دوره جایگزینی برای مطالب رسمی مورد نیاز شما برای امتحانات گواهینامه نیست. توسط فروشنده گواهی تایید نشده است. شما مواد آموزشی رسمی یا کوپن امتحانی را به عنوان بخشی از این دوره دریافت نخواهید کرد.
"تسلط بر مبارزه با پولشویی: راهنمای جامع گواهینامه CAMS و انطباق با AML" یک برنامه آموزشی گسترده است که برای افرادی طراحی شده است که به دنبال تعمیق درک خود از شیوه های مبارزه با پول شویی (AML) و کسب گواهینامه CAMS هستند. این دوره پایه و اساس کاملی را در اصول و شیوه های AML فراهم می کند و شرکت کنندگان را با دانش و مهارت های لازم برای برتری در این زمینه حیاتی مجهز می کند.
گواهینامه متخصص مبارزه با پولشویی (CAMS) یک مدرک معتبر جهانی است که توسط انجمن متخصصان خبره مبارزه با پول شویی (ACAMS) اعطا می شود. این برای حرفه ای ها طراحی شده است که در زمینه مبارزه با پولشویی (AML) و پیشگیری از جرایم مالی کار می کنند. گواهینامه CAMS درک جامعی از شیوه‌ها، قوانین و مقررات AML را نشان می‌دهد و نشان‌دهنده سطح بالایی از تخصص در شناسایی و جلوگیری از فعالیت‌های پولشویی است.
این دوره با مقدمه ای بر گواهینامه CAMS آغاز می شود و اهمیت و اهداف آن را برجسته می کند. شرکت کنندگان درکی اساسی از پول شویی، از جمله تعریف، مراحل (قرار دادن، لایه بندی، ادغام) و زمینه تاریخی با موارد مهم به دست خواهند آورد. این مرحله را برای یک مرور کلی دقیق از فرآیند صدور گواهینامه CAMS، شامل الزامات واجد شرایط بودن، قالب امتحان، محتوا، و نکات و منابع مطالعه ضروری آماده می‌کند.
یک کاوش جامع از محیط نظارتی، با بررسی مقررات و استانداردهای بین المللی AML که توسط نهادهای کلیدی مانند FATF و کمیته بازل، همراه با نقش سازمان ملل تنظیم شده است، انجام می شود. این دوره به قوانین AML ایالات متحده، از جمله قانون اسرار بانکی (BSA)، قانون میهن پرستان ایالات متحده، و نقش FinCEN می پردازد. علاوه بر این، مقررات AML در سایر حوزه های قضایی اصلی مانند اتحادیه اروپا، آسیا-اقیانوسیه، و خاورمیانه و آفریقا را پوشش می دهد.
شرکت‌کنندگان اجزای یک برنامه موثر AML را با تمرکز بر ارزیابی ریسک، خط‌مشی‌ها و رویه‌ها و کنترل‌های داخلی می‌آموزند. این دوره بر اهمیت بررسی دقیق مشتری (CDD)، مشتری خود را بشناسید (KYC)، بررسی دقیق (EDD) و نظارت مستمر تاکید می کند. همچنین جنبه‌های مهم نظارت و گزارش تراکنش‌ها، از جمله گزارش‌های فعالیت مشکوک (SARs)، گزارش‌های معاملات ارزی (CTRs)، و شناسایی پرچم‌های قرمز فعالیت‌های مشکوک را پوشش می‌دهد. شیوه‌های نگهداری و نگهداری سوابق نیز مورد بحث قرار می‌گیرد و الزامات قانونی، بهترین شیوه‌ها و رسیدگی به درخواست‌های مقامات را برجسته می‌کند.
این دوره یک رویکرد مبتنی بر ریسک را برای AML اتخاذ می‌کند و به شرکت‌کنندگان آموزش می‌دهد که چگونه دسته‌های خطر مختلف را درک کنند، ارزیابی‌های ریسک را انجام دهند، و استراتژی‌های کاهش خطر موثر ایجاد کنند. از طریق مثال‌های عملی و مطالعات موردی، بینش‌هایی را برای شناسایی و ارزیابی خطرات پولشویی ارائه می‌کند. مدیریت خطرات AML در بخش‌های مختلف، مانند بانکداری، اوراق بهادار، بیمه و بخش‌های غیرمالی نیز به‌طور کامل بررسی شده است.
شرکت‌کنندگان در انجام تحقیقات داخلی AML، از جمع‌آوری و تحلیل شواهد تا گزارش یافته‌ها، مهارت‌های عملی کسب خواهند کرد. نقش فناوری در تحقیقات AML با تمرکز بر تجزیه و تحلیل داده ها، یادگیری ماشین، سیستم های نظارت بر تراکنش و فناوری های نوظهور مورد بررسی قرار می گیرد. همکاری با مجریان قانون، درک فرآیند قانونی، و مدیریت پرونده نیز از اجزای اصلی این دوره است.
این دوره به موضوع پیچیده تحریم‌های اقتصادی می‌پردازد، انواع مختلف تحریم‌ها، نهادهای تحریم‌کننده کلیدی، و نحوه اجرای یک برنامه موثر برای تبعیت از تحریم‌ها را توضیح می‌دهد. شرکت‌کنندگان در مورد فرآیندهای غربالگری و نظارت، رسیدگی به موارد مثبت کاذب، و پاسخ به نقض تحریم‌ها یاد خواهند گرفت.
روندهای نوظهور در پولشویی، مانند ارزهای دیجیتال، پولشویی مبتنی بر تجارت، و قاچاق انسان، به تفصیل پوشش داده شده است. این دوره همچنین به پیشرفت‌های نظارتی و چشم‌انداز آتی شیوه‌های AML، با در نظر گرفتن تأثیر رویدادهای جهانی بر مقررات AML، نگاه می‌کند.
در نهایت، این دوره بر اهمیت اخلاق و حاکمیت شرکتی در AML تأکید می کند. شرکت‌کنندگان در مورد ایجاد فرهنگ انطباق، نقش هیئت مدیره و مدیریت ارشد، و ایجاد ساختارهای حاکمیتی و مکانیسم‌های نظارتی مؤثر یاد خواهند گرفت.
گواهینامه CAMS یک اعتبار ارزشمند برای متخصصانی است که به مبارزه با جرایم مالی و حفظ یکپارچگی سیستم های مالی در سراسر جهان اختصاص دارند.
این دوره برای حرفه‌ای‌هایی که به دنبال ارتقای دانش AML خود و کسب گواهینامه CAMS هستند، ایده‌آل است و درک جامعی از شیوه‌ها، مقررات و استراتژی‌های انطباق AML ارائه می‌دهد.
متشکرم
مقدمه ای بر گواهینامه CAMS Introduction to CAMS Certification
-
خوش آمد گویی و بررسی اجمالی دوره Welcome and Course Overview
-
درک پولشویی Understanding Money Laundering
-
مروری بر فرآیند صدور گواهینامه CAMS Overview of the CAMS Certification Process
محیط نظارتی Regulatory Environment
-
مقررات و استانداردهای بین المللی AML International AML Regulations and Standards
-
مقررات AML ایالات متحده U.S. AML Regulations
-
مقررات AML در سایر حوزه های قضایی اصلی AML Regulations in Other Major Jurisdictions
-
اجزای یک برنامه AML موثر Components of an Effective AML Program
-
بررسی دقیق مشتری (CDD) Customer Due Diligence (CDD)
-
نظارت و گزارش معاملات Transaction Monitoring and Reporting
-
نگهداری و نگهداری سوابق Record Keeping and Retention
مدیریت ریسک Risk Management
-
رویکرد مبتنی بر ریسک به AML Risk-Based Approach to AML
-
شناسایی و ارزیابی ریسک های پولشویی Identifying and Assessing Money Laundering Risks
-
مدیریت ریسک های AML در بخش های مختلف Managing AML Risks in Different Sectors
تحقیقات AML AML Investigations
-
انجام تحقیقات داخلی Conducting Internal Investigations
-
نقش فناوری در تحقیقات AML Role of Technology in AML Investigations
-
همکاری با نیروی انتظامی Working with Law Enforcement
تحریم ها و تحریم ها Sanctions and Embargoes
-
شناخت تحریم های اقتصادی Understanding Economic Sanctions
-
اجرای برنامه انطباق با تحریم ها Implementing a Sanctions Compliance Program
روندهای AML و مسائل نوظهور AML Trends and Emerging Issues
-
روندهای نوظهور در پولشویی Emerging Trends in Money Laundering
-
تحولات نظارتی و چشم انداز آینده Regulatory Developments and Future Outlook
اخلاق و حاکمیت شرکتی Ethics and Corporate Governance
-
ملاحظات اخلاقی در AML Ethical Considerations in AML
-
حاکمیت شرکتی و AML Corporate Governance and AML
![دوره کامل مدیریت ویندوز سرور 2016 [ویدئو]](https://donyad.com/course/getimg/e5fb085b-c9cd-435e-8840-7c6ba3edbd43.jpg "دوره کامل مدیریت ویندوز سرور 2016 [ویدئو]")
Muhammad Muheeb
نمایش نظرات