آموزش (CIP) برنامه شناسایی مشتری برای مبتدیان
(CIP) Customer Identification Program For beginners
فوریه 2024
در پایان این دوره، شما می توانید
را انجام دهیدالزامات برنامه شناسایی مشتری را درک کنید.
اهمیت رعایت الزامات CIP برای مؤسسات مالی ایالات متحده .
عناصر CIP (برنامه نوشته شده، نگهداری سوابق، و غیره).
روشهای جمع آوری و تأیید این عناصر.
تفاوت بین "مشتری خود را بشناسید/بررسی دقیق مشتری و CIP".
به‌عنوان یک متخصص انطباق، بسیار مهم است که به مصاحبه‌کنندگان نشان دهید که الزامات CIP را تعریف کرده و توضیح می‌دهید و بتوانید تفاوت‌های بین CIP و سایر الزامات KYC/CDD را تشخیص دهید.
هدف نهایی این است که تأثیر خوبی به جا بگذارید، مصاحبه را پشت سر بگذارید و در نهایت پیشنهاد کاری را دریافت کنید.
چه چیزی من را از سایر دوره های هم رشته جدا می کند؟!
این دوره برای پاسخگویی به نیازهای شما به عنوان فارغ التحصیل تازه وارد یا حرفه ای که می خواهد دنیای انطباق/AML را کشف کند طراحی شده است. این کاملاً برای مبتدیان است بنابراین از افرادی که هیچ تجربه قبلی ندارند استقبال می شود.
آزمون دانش که دارای سوالات چند گزینه ای برای تقویت درک شما از موضوع است.
مواد ارائه شده در فرمی از Power Point تعاملی.
کارهای خارجی که باید در وب سایت های منبع باز جستجو کنید.
به‌روزرسانی‌های مداوم ویدیوها برای اطمینان از اینکه آخرین به‌روزرسانی‌ها گنجانده شده‌اند.
متشکرم، امیدوارم بهترین ها برای شما پیش بیاید.
این دوره را دوست دارید؟ لطفاً به دیگر محصولات من که در Udemy
موجود است نگاهی بیندازیدمعرفی Introduction
-
پیام خوش آمد Welcome Message
پیشینه حقوقی Legal Background
-
قانون میهن پرستی ایالات متحده و قانون رازداری بانکی U.S Patriot Act & Bank Secrecy Act
عناصر CIP CIP Elements
-
عناصر و تعاریف Elements & Definitions
-
نمونه هایی از عناصر Examples of Elements
-
سوالات 1 Questions 1
روش تایید Verification Method
-
مستند در مقابل غیر مستند Documentary Vs Non-Documentary
-
سوالات 2 Questions 2
CIP در مقابل KYC CIP Vs KYC
-
CIP در مقابل KYC CIP Vs KYC
تست امتحان Exam Test
-
MCQs MCQs
نمایش نظرات
نظری ارسال نشده است.
https://donyad.com/d/ae793c
آموزش Devs Be Devs: خلاصه ای از انطباق و قابلیت اطمینان برای تسریع در استفاده از ابر در JPMC
Let Devs Be Devs: Abstracting Compliance and Reliability to Accelerate JPMCs Cloud Deployments
در این جلسه ، Rahul Arya به اشتراک می گذارد که چگونه آنها یک پلت فرم برای حذف انطباق با انطباق ، ایجاد قابلیت اطمینان با خدمات خودکار مهندسی Chaos ایجاد کرده و توسعه دهندگان را قادر می سازد کد را سریعتر از همیشه ارسال کنند.
آموزش انطباق امنیتی، حاکمیت، و چارچوب
Security Compliance, Governance, and Frameworks
الزامات انطباق گیج کننده و درک آن دشوار است. این دوره الزامات متداول انطباق امنیتی را توضیح می دهد و آنها را ساده می کند تا بتوانید در کار یا پروژه های روزانه خود و هنگام صحبت با همتایان یا مشتریان خود اطمینان داشته باشید.
آموزش تسلط بر استاندارد جدید جهانی حسابرسی داخلی 2024
Mastering the New Global Internal Audit Standard 2024
مهاجرت از 2017 IPPF به استانداردهای جدید جهانی حسابرسی داخلی 2024 - آنچه حسابرس داخلی برای انطباق باید انجام دهد
آموزش انطباق امنیتی: سری ISO/IEC 27000
Security Compliance: ISO/IEC 27000 Series
استانداردهای ISO/IEC در سراسر جهان با چندین استاندارد ISO برای امنیت اطلاعات و حریم خصوصی شناخته شده است. این دوره به شما می آموزد که در انتخاب مناسب ترین استاندارد برای نیازهای خود و نحوه آماده شدن برای گواهینامه ISO موفق باشید.
Mohamed Zaky
KYC/AML Professionalیک متخصص KYC با بیش از 7 سال تجربه، برای چندین بانک کار کرده است و تجربه غنی در این زمینه جمع آوری کرده است. من اینجا هستم تا با متخصصان ارتباط برقرار کنم و از آنها با اطلاعات معنادار حمایت کنم تا به بالاترین موفقیت ممکن در حرفه خود دست یابند. دانش‌آموزان با پیشینه‌های مختلف از محتوای من استقبال می‌کنند، مطابقت دارم و "به طور خاص KYC" موضوع جالبی است و یکی از مشاغل با مقیاس حقوقی خوب در بازار است.
Udemy (یودمی)
یودمی یکی از بزرگ‌ترین پلتفرم‌های آموزشی آنلاین است که به میلیون‌ها کاربر در سراسر جهان امکان دسترسی به دوره‌های متنوع و کاربردی را فراهم می‌کند. این پلتفرم امکان آموزش در زمینه‌های مختلف از فناوری اطلاعات و برنامه‌نویسی گرفته تا زبان‌های خارجی، مدیریت، و هنر را به کاربران ارائه می‌دهد. با استفاده از یودمی، کاربران می‌توانند به صورت انعطاف‌پذیر و بهینه، مهارت‌های جدیدی را یاد بگیرند و خود را برای بازار کار آماده کنند.
یکی از ویژگی‌های برجسته یودمی، کیفیت بالای دوره‌ها و حضور استادان مجرب و با تجربه در هر حوزه است. این امر به کاربران اعتماد می‌دهد که در حال دریافت آموزش از منابع قابل اعتماد و معتبر هستند و می‌توانند به بهترین شکل ممکن از آموزش‌ها بهره ببرند. به طور خلاصه، یودمی به عنوان یکی از معتبرترین و موثرترین پلتفرم‌های آموزشی آنلاین، به افراد امکان می‌دهد تا به راحتی و با کیفیت، مهارت‌های مورد نیاز خود را ارتقا دهند و به دنبال رشد و پیشرفت شغلی خود باشند.