آموزش (CIP) برنامه شناسایی مشتری برای مبتدیان
(CIP) Customer Identification Program For beginners
فوریه 2024
در پایان این دوره، شما می توانید
را انجام دهیدالزامات برنامه شناسایی مشتری را درک کنید.
اهمیت رعایت الزامات CIP برای مؤسسات مالی ایالات متحده .
عناصر CIP (برنامه نوشته شده، نگهداری سوابق، و غیره).
روشهای جمع آوری و تأیید این عناصر.
تفاوت بین "مشتری خود را بشناسید/بررسی دقیق مشتری و CIP".
به‌عنوان یک متخصص انطباق، بسیار مهم است که به مصاحبه‌کنندگان نشان دهید که الزامات CIP را تعریف کرده و توضیح می‌دهید و بتوانید تفاوت‌های بین CIP و سایر الزامات KYC/CDD را تشخیص دهید.
هدف نهایی این است که تأثیر خوبی به جا بگذارید، مصاحبه را پشت سر بگذارید و در نهایت پیشنهاد کاری را دریافت کنید.
چه چیزی من را از سایر دوره های هم رشته جدا می کند؟!
این دوره برای پاسخگویی به نیازهای شما به عنوان فارغ التحصیل تازه وارد یا حرفه ای که می خواهد دنیای انطباق/AML را کشف کند طراحی شده است. این کاملاً برای مبتدیان است بنابراین از افرادی که هیچ تجربه قبلی ندارند استقبال می شود.
آزمون دانش که دارای سوالات چند گزینه ای برای تقویت درک شما از موضوع است.
مواد ارائه شده در فرمی از Power Point تعاملی.
کارهای خارجی که باید در وب سایت های منبع باز جستجو کنید.
به‌روزرسانی‌های مداوم ویدیوها برای اطمینان از اینکه آخرین به‌روزرسانی‌ها گنجانده شده‌اند.
متشکرم، امیدوارم بهترین ها برای شما پیش بیاید.
این دوره را دوست دارید؟ لطفاً به دیگر محصولات من که در Udemy
موجود است نگاهی بیندازیدمعرفی Introduction
-
پیام خوش آمد Welcome Message
پیشینه حقوقی Legal Background
-
قانون میهن پرستی ایالات متحده و قانون رازداری بانکی U.S Patriot Act & Bank Secrecy Act
عناصر CIP CIP Elements
-
عناصر و تعاریف Elements & Definitions
-
نمونه هایی از عناصر Examples of Elements
-
سوالات 1 Questions 1
روش تایید Verification Method
-
مستند در مقابل غیر مستند Documentary Vs Non-Documentary
-
سوالات 2 Questions 2
CIP در مقابل KYC CIP Vs KYC
-
CIP در مقابل KYC CIP Vs KYC
تست امتحان Exam Test
-
MCQs MCQs
https://donyad.com/d/ae793c
Mohamed Zaky
KYC/AML Professionalیک متخصص KYC با بیش از 7 سال تجربه، برای چندین بانک کار کرده است و تجربه غنی در این زمینه جمع آوری کرده است. من اینجا هستم تا با متخصصان ارتباط برقرار کنم و از آنها با اطلاعات معنادار حمایت کنم تا به بالاترین موفقیت ممکن در حرفه خود دست یابند. دانش‌آموزان با پیشینه‌های مختلف از محتوای من استقبال می‌کنند، مطابقت دارم و "به طور خاص KYC" موضوع جالبی است و یکی از مشاغل با مقیاس حقوقی خوب در بازار است.
نمایش نظرات