آموزش ضد پولشویی، جرایم مالی، حسابداری قضایی - آخرین آپدیت

سرفصل ها و درس ها

مقدمه Introduction

• مقدمه Introduction

تعاریف Definitions

• 1.تعریف-1 1.Definition-1

• 2.تعریف-2 2.Definition-2

• تعریف-3 Definition-3

پولشویی-مقدمه Money Laundering-Introduction

• 1.مقدمه‌ای بر پولشویی 1.Introduction to Money laundering

• 2.پرونده کاپون 2.Capone case

• 3.پولشویی 3.Money Laundering

• 4.قراردادن در سیستم مالی 4.Placement

• 5.لایه‌بندی، یکپارچه‌سازی 5.Layering,Integration

• 6.سوالات متداول و چهارگزینه‌ای 6.FAQ & MCQ

روندهای پولشویی Trends of Money Laundering

• 1.قاچاق انسان، فساد، تأمین مالی تروریسم 1.Human trafficking ,corruption, terrorist financing

• 2.سازمان‌های غیرانتفاعی، کازینو، املاک و مستغلات 2.NPO,casino,real estate

• 3.منطقه آزاد تجاری، دزدی دریایی دریایی 3.Free trade zone,Maritime piracy

• 4.پولشویی از طریق متخصصان حقوقی 4.Money Laundering through legal professionals

FIU FIU

• FIU-1 FIU-1

• انواع FIU FIU types

• وظایف اصلی Core Functions

• وظایف اضافی Additional Functions

پول سیاه Black Money

• 1.مقدمه 1.Introduction

• 2.دستکاری حساب‌ها 2.Manipulation of accounts

• 3.روش‌های مختلف 3.Different Methods

• 4.سوالات متداول و چهارگزینه‌ای 4.FAQ &MCQ

پرچم‌های قرمز در پولشویی Red Flags in Money laundering

• پرچم قرمز-1 Red flag-1

• پرچم قرمز-2 Red Flag-2

• پرچم‌های قرمز-3 red flags-3

• پرچم‌های قرمز-4 red flags-4

CDD & EDD CDD & EDD

• 1.CDD 1.CDD

• 2.EDD 2.EDD

گزارشات-STR Reports-STR

• 1.STR 1.STR

• 2.سوالات متداول و چهارگزینه‌ای 2.FAQ& MCQ

تحریم‌ها Sanctions

• 1.مقدمه 1.Intro

• 2.انواع تحریم‌ها 2.Types of sanctions

• 3.غربالگری تحریم‌ها 3.Sanction screening

• 4.سوالات متداول و چهارگزینه‌ای 4.FAQ & MCQ

کنوانسیون‌های AML AML Conventions

• 1.کنوانسیون وین 1.Vienna Convention

• 2.کنوانسیون استراسبورگ 2.Strasbourg Convention

• 3.FATF 3.FATF

• 4.Egmont FIU 4.Egmont FIU

• 5.بیانیه بال 5.Basel Statement

• 6.GPML 6.GPML

جرایم و تقلبات مالی Financial crimes & Frauds

• 1.انواع تقلب 1.Types of Fraud

• 2.تقلب بانکی 2.Bank Fraud

• 3.تقلب شرکتی 3.Corporate Fraud

• 4.تقلب در حقوق و دستمزد 4.Payroll Fraud

• 5.درخت تقلب 5.Fraud Tree

• 6.طبقه‌بندی 6.Classification

• تقلب در تدارکات Procurement fraud

• تقلب پلتفرم platform fraud

• سلب دارایی Asset Stripping

• تقلب‌های دیگر Other frauds

• تقلب‌های استارتاپ Startup Frauds

حسابداری قانونی Forensic Accounting

• 1.مقدمه 1.Intro

• 2.حسابداری قانونی 2.Forensic Accounting

• 3.تقلب 3.Fraud

• 4.نظریه مثلث تقلب 4.Fraud triangle theory

• 5.فشار و نگرش 5.Pressure and attitude

• 6.فرصت‌ها 6.Opportunities

• 7.الماس تقلب 7.Fraud Diamond

• 8.پنج‌ضلعی تقلب 8.Fraud Pentagon

• 9.مقیاس تقلب 9.Fraud scale

• 10.نظریه هولینگر کلارک 10.Hollinger clark theory

• 11.خلاصه 11.Summary

• 12.مطالعه موردی مثلث تقلب 12.Fraud triangle_case study

پرچم سبز، قرمز و زرد در حسابداری قانونی Green Flag,red flag and yellow flag in forensic accounting

• پرچم قرمز Red flag

• انواع پرچم قرمز Types of red flag

• پرچم زرد Yellow flag

• خلاصه Summary

حسابرسی قانونی Forensic audit

• 1.تکنیک‌های حسابرسی قانونی 1.Forensic audit techniques

• 2.ابزارهای تحقیق 2.Investigative tools

• 3.تحلیل روند و نسبت 3.Trend & ratio analysis

• 4.آزمون مقایسه 4.Juxtaposition Test

• 5.آزمون پوچی 5.Test of absurdity

• 6.آزمون عدم امکان 6.Test of impossibility

• مطالعه موردی case study

تکنیک‌های دیگر Other Techniques

• RSF RSF

• قانون بنفورد-1 Benford Law-1

• قانون بنفورد-2 Benford Law-2

• مثال قانون بنفورد Benford Law example

تکنیک‌های دیجیتال Digital Techniques

• 1.تکنیک‌های فارنزیک دیجیتال 1.Digital forensic techniques

• 2.Encase، MD5 2.Encase ,MD5

• 3.UFED، NUIX 3.UFED,NUIX

• 4.استگانوگرافی 4.Steganography

• 5.CAAT 5.CAAT

• 6.GAS 6.GAS

• 7.CST 7.CST

• 8.سایر 8.Others

• 9.ACL 9.ACL

فارنزیک دیجیتال Digital Forensics

• 1.فارنزیک دیجیتال 1.Digital Forensics

• 2.فارنزیک شبکه 2.Network Forensics

• 3.فارنزیک ایمیل 3.Email forensics

• 4.فارنزیک ابری 4.Cloud forensics

• 5.ایمیجینگ دیسک 5.Disk Imaging

• 6.هشینگ 6.Hashing

جرم سایبری Cyber Crime

• 1.مقدمه‌ای بر جرم سایبری 1.introduction to cyber crime

• 2.دستکاری داده‌ها 2.Data Diddling

• 3.ابزارهای استخراج داده 3.Data Extraction tools

• 4.ابزارهای استخراج داده-2 4.data Extraction tools-2

• 5.استخراج داده - سوالات چهارگزینه‌ای 5.Data Extraction -MCQ

• 6.انواع جرایم سایبری 6.Types of cyber crimes

قوانین قابل اجرا در سراسر جهان Applicable laws around the world

• 1.قوانین قابل اجرا 1.Applicable Laws

• 2.وب‌سایت‌های مفید 2.Useful Website

• 3.دستورالعمل‌های OECD 3.OECD Guidelines

• 4.UNCAC 4.UNCAC

• 5.پیمان صداقت 5.Integrity Pact

پاداش-مطالعات موردی AML Bonus-AML Case Studies

• 1.مطالعه موردی_1 1.Case Study_1

• 2.مطالعه موردی-2 2.Case Study-2

• 3.مطالعه موردی-3 3.Case Study-3

• 4.مطالعه موردی-4 4.Case Study-4

• مطالعه موردی-5 Case Study-5

• مطالعه موردی-6 Case Study-6

• مطالعه موردی-7 case study-7

• مطالعه موردی-8 case study-8

• مطالعه موردی-9 Case study-9

• مطالعه موردی-10 case study-10

• مطالعه موردی-11 Case study-11

• مطالعه موردی-12 Case study-12

• مطالعه موردی-13 case study-13

• مطالعه موردی-14 Case Study-14

• مطالعه موردی-15 Case Study-15

• مطالعه موردی-16 Case study-16

• مطالعه موردی-17 Case Study-17

• مطالعه موردی-18 case study-18

• مطالعه موردی-19 Case Study-19

مطالعه موردی حسابداری قانونی Forensic Accounting case study

• 1.مطالعه موردی-1 1.Case Study-1

• 2.مطالعه موردی-2 2.case study-2

• 3.مطالعه موردی-3 3.case study-3

• 3a.مطالعه موردی 3a.case study

• 4.مطالعه موردی-4 4.case study-4

• 5.مطالعه موردی-5 5.Case study-5

• 6.مطالعه موردی-6 6.case study-6

• 7.مطالعه موردی-7 7.case study-7

• 8.مطالعه موردی-8 8.case study-8

• 9.مطالعه موردی-9 9.Case Study-9

• 10.مطالعه موردی-10 10.Case Study-10

• 11.مطالعه موردی-11 11.Case study-11

• 12.مطالعه موردی-12 12.Case study-12

• 13.مطالعه موردی-13 13.case study-13

• 14.مطالعه موردی-14 14.case study-14

• 15.مطالعه موردی-15 15.Case study-15

• 16.مطالعه موردی-16 16.case study-16

• 17.مطالعه موردی-17 17.Case study-17

• 18.مطالعه موردی-18 18.case study-18

• 19.مطالعه موردی-19 19.case study-19

• 20.مطالعه موردی-20 20.case study-20

• 21.مطالعه موردی-21 21.case study-21

• 22.مطالعه موردی-22 22.Case study-22

• 23.مطالعه موردی-23 23.case study-23

• 24.مطالعه موردی-24 24.case study-24

• 25.مطالعه موردی-25 25.case study-25

• 26.مطالعه موردی-26 26.case study-26

• 27.مطالعه موردی-27 27.case study-27

• 28.مطالعه موردی-28 28.Case study-28