آموزش مدیریت ثروت جهانی و بانکداری خصوصی - آخرین آپدیت

سرفصل ها و درس ها

آشنایی با برنامه Introduction to Program

• مقدمه ای بر برنامه Introduction to Program

مدیریت ثروت، بانکداری خصوصی و آشنایی با انطباق Wealth Management, Private Banking & Compliance Introduction

• به دوره خوش آمدید Welcome to course

• معرفی GWM Introduction to GWM

• طرف های درگیر در GWM Parties involved to GWM

• مقررات و نیازهای تجاری Regulation and Business needs

• نتیجه گیری Conclusion

مدیریت ثروت جهانی: افتتاح حساب، پذیرش مشتری، KYC Global Wealth Management: Account Opening, Onboarding, KYC

• معرفی ماژول Introduction to module

• اسلایدهای ماژول Module Slides

• تخصیص ثروت Wealth allocation

• گردش سرمایه Movement of Capital

• حوزه های قضایی کسب و کار بین المللی International Business Jurisdictions

• لیست های خاکستری و سیاه Grey and black lists

• چگونه یک بانک را انتخاب کنیم How to choose a bank

• افتتاح حساب Opening of accounts

• اصطلاحات حساب ها و پذیرش مشتری Accounts and Onboarding Terminology

• فرم های بانکی Banking forms

• KYC، مدارک پشتیبان KYC, Supporting documents

• مطالعه موردی Case Study

• شرکا و واسطه های مالی Partners and Financial Intermediaries

• آخرین درس ماژول Module Last Lesson

• خلاصه دوره Course Summary

• بینش های کلیدی در مورد روندهای مهاجرت میلیونرهای جهانی در سال 2024 Key Insights on Global Millionaire Migration Trends in 2024

انطباق مقرراتی Regulatory Compliance

• معرفی انطباق و ماژول Introduction to Compliance and Module

• ارائه دوره Course Presentation

• چارچوب های نظارتی و استانداردهای انطباق-1. قوانین، مقررات و مراجع کلیدی Regulatory Frameworks and Compliance Standards-1. Key Laws,Rules and Authorities

• چارچوب های نظارتی و استانداردهای انطباق-2. اصطلاحات و مفاهیم کلیدی Regulatory Frameworks and Compliance Standards-2. Key Terms and Concepts

• الزامات اصلی پیش روی مؤسسات بانکی-1. مقررات DD Key requirements faced by banking institutions-1. DD Regulations

• الزامات اصلی پیش روی مؤسسات بانکی-2. استانداردهای فرامرزی Key requirements faced by banking institutions-2. Cross-Border Standards

• الزامات اصلی پیش روی مؤسسات بانکی-3. پولشویی/ تامین مالی تروریسم و ​​فرار مالیاتی Key requirements faced by banking institutions-3. AML/CTF & Tax Evasion

• الزامات اصلی پیش روی مؤسسات بانکی-4. گزارش فعالیت های مشکوک Key requirements faced by banking institutions-4. Suspicious Activity Reporting

• الزامات اصلی پیش روی مؤسسات بانکی-5. درک تحریم ها Key requirements faced by banking institutions-5. Understanding Sanctions

• چرا انطباق مهم است؟ پیامدهای عدم انطباق Why compliance matters? Consequences of non-compliance

• روش های کاهش ریسک و پیشگیری از تخلفات انطباق Methods of Risk Mitigation and Prevention of Compliance Violations

• روندهای نوظهور و چشم انداز آینده در انطباق مقرراتی Emerging Trends and future Outlook in Regulatory Compliance

• نتیجه گیری Conclusion

• به روز رسانی های کلیدی انطباق و مقرراتی که باید در سال 2024 از آنها آگاه باشید Key Compliance and Regulatory Updates to be Aware of in 2024

• انطباق مقرراتی در هوش مصنوعی: چالش ها و راه حل ها Regulatory Compliance in AI: Challenges and Solutions