آموزش راهنمای جامع عملیات مبارزه با پولشویی (AML).

سرفصل ها و درس ها

معرفی Introduction

• معرفی Introduction

نقش ماموران مبارزه با پولشویی The Role of Anti-Money Laundering Officers

• نقش ماموران مبارزه با پولشویی The Role of Anti-Money Laundering Officers

بررسی دقیق مشتری (CDD) Customer Due Diligence (CDD)

• بررسی دقیق مشتری (CDD) Customer Due Diligence (CDD)

نظارت بر معاملات و گزارش فعالیت مشکوک Transaction Monitoring and Suspicious Activity Reporting

• نظارت بر معاملات و گزارش فعالیت مشکوک Transaction Monitoring and Suspicious Activity Reporting

برنامه های انطباق AML و کنترل های داخلی AML Compliance Programs and Internal Controls

• برنامه های انطباق AML و کنترل های داخلی AML Compliance Programs and Internal Controls

مقررات و استانداردهای بین المللی AML International AML Regulations and Standards

• مقررات و استانداردهای بین المللی AML International AML Regulations and Standards

تحقیقات و اجرای AML AML Investigations and Enforcement

• تحقیقات و اجرای AML AML Investigations and Enforcement

گرایش ها و فناوری های نوظهور در AML Emerging Trends and Technologies in AML

• گرایش ها و فناوری های نوظهور در AML Emerging Trends and Technologies in AML

مطالعات موردی و سناریوهای دنیای واقعی Case Studies and Real-World Scenarios

• مطالعات موردی و سناریوهای دنیای واقعی Case Studies and Real-World Scenarios

کار عملی افسران AML Practical Working of AML Officers

• کار عملی افسران AML Practical Working of AML Officers

بهترین شیوه ها و توسعه شغلی Best Practices and Career Development

• بهترین شیوه ها و توسعه شغلی Best Practices and Career Development