آموزش متخصص گواهی‌شده مبارزه با پولشویی و انطباق (CAML) - آخرین آپدیت

سرفصل ها و درس ها

آمادگی دوره Course Preparation

• آمادگی دوره Course Preparation

مبانی مبارزه با پولشویی (AML) Fundamentals of Anti-Money Laundering (AML)

• مقدمه بخش Section Introduction

• مقدمه‌ای بر پولشویی Introduction to Money Laundering

• مطالعه موردی: بهبود استراتژی‌های AML: نبرد GFS در برابر... Case Study: Enhancing AML Strategies: GFS's Battle Against Glo...

• سه مرحله پولشویی: جایگذاری، لایه‌بندی و ادغام The Three Stages of Money Laundering: Placement, Layering, and Integration

• مطالعه موردی: رمزگشایی پولشویی GlobalTech: یک رویکرد چندملیتی... Case Study: Unraveling GlobalTech's Money Laundering: A Multin...

• اهمیت AML در اقتصاد جهانی Importance of AML in the Global Economy

• مطالعه موردی: تقویت چارچوب‌های AML: رویکرد Central Bank Corp... Case Study: Strengthening AML Frameworks: Central Bank Corp's ...

• مروری بر جرایم مالی و انطباق با AML Overview of Financial Crime and AML Compliance

• مطالعه موردی: تحول در انطباق با AML: بازنگری استراتژیک اِما... Case Study: Transforming AML Compliance: Emma's Strategic Over...

• AML و مبارزه با تامین مالی تروریسم (CFT) AML and Combating the Financing of Terrorism (CFT)

• مطالعه موردی: بهبود استراتژی‌های AML/CFT در GlobalBank: درس‌ها... Case Study: Enhancing GlobalBank's AML/CFT Strategies: Lessons...

• خلاصه بخش Section Summary

چارچوب‌های جهانی AML Global AML Frameworks

• مقدمه بخش Section Introduction

• نقش گروه ویژه اقدام مالی (FATF) The Role of the Financial Action Task Force (FATF)

• مطالعه موردی: بهبود انطباق با AML: استراتژی Global Secure Bank... Case Study: Enhancing AML Compliance: Global Secure Bank's Str...

• توصیه‌های FATF و استانداردهای انطباق FATF Recommendations and Compliance Standards

• مطالعه موردی: اجرای توصیه‌های FATF: بهبود انطباق... Case Study: Implementing FATF Recommendations: Enhancing Compl...

• دستورالعمل‌های منطقه‌ای AML (مانند دستورالعمل‌های AML اتحادیه اروپا، BSA آمریکا) Regional AML Directives (e.g., EU's AML Directives, U.S. BSA)

• مطالعه موردی: بهبود انطباق با AML: هدایت دستورالعمل‌ها و... Case Study: Enhancing AML Compliance: Navigating Directives an...

• AML و انطباق با تحریم‌ها (OFAC, UN, EU) AML and Sanctions Compliance (OFAC, UN, EU)

• مطالعه موردی: بهبود انطباق با AML: درس‌هایی از Global Bank... Case Study: Enhancing AML Compliance: Lessons from Global Bank...

• نقش سازمان‌های بین‌المللی (IMF, World Bank) The Role of International Organizations (IMF, World Bank)

• مطالعه موردی: هم‌افزایی جهانی: نقش IMF و World Bank در تقویت... Case Study: Global Synergy: IMF and World Bank's Role in Stren...

• خلاصه بخش Section Summary

تکنیک‌ها و روندهای پولشویی Money Laundering Techniques and Trends

• مقدمه بخش Section Introduction

• روش‌های سنتی پولشویی Traditional Methods of Money Laundering

• مطالعه موردی: استراتژی‌های تطبیقی در مبارزه با پولشویی سنتی... Case Study: Adaptive Strategies in Combating Traditional Money...

• استفاده از شرکت‌های صوری و حساب‌های خارجی Use of Shell Companies and Offshore Accounts

• مطالعه موردی: رمزگشایی از شبکه پیچیده: Global Financial Solutions... Case Study: Unraveling the Complex Web: Global Financial Solut...

• پولشویی از طریق پلتفرم‌های دیجیتال و ارزهای دیجیتال Money Laundering Through Digital Platforms and Cryptocurrencies

• مطالعه موردی: توازن نوآوری و انطباق: رویکرد CypherExchange... Case Study: Balancing Innovation and Compliance: CypherExchang...

• پولشویی مبتنی بر تجارت (TBML) Trade-Based Money Laundering (TBML)

• مطالعه موردی: رمزگشایی TBML: مبارزه GlobalTrade Corp. با... Case Study: Unraveling TBML: GlobalTrade Corp.'s Fight Against...

• تهدیدات و روندهای نوظهور پولشویی Emerging Money Laundering Threats and Trends

• مطالعه موردی: تطبیق با تهدیدات دیجیتال: مبارزه با پولشویی... Case Study: Adapting to Digital Threats: Combating Money Laund...

• خلاصه بخش Section Summary

برنامه‌های انطباق با AML AML Compliance Programs

• مقدمه بخش Section Introduction

• اجزای یک برنامه انطباق با AML مؤثر Components of an Effective AML Compliance Program

• مطالعه موردی: استراتژی تطبیقی GlobeBank: هدایت انطباق با AML... Case Study: GlobeBank's Adaptive Strategy: Navigating AML Comp...

• رویکرد مبتنی بر ریسک در انطباق با AML Risk-Based Approach to AML Compliance

• مطالعه موردی: بهبود انطباق با AML: رویکرد مبتنی بر ریسک Global Bank... Case Study: Enhancing AML Compliance: Global Bank's Risk-Based...

• سیاست‌ها، رویه‌ها و کنترل‌های داخلی Policies, Procedures, and Internal Controls

• مطالعه موردی: تحول AML در GlobalBank: یکپارچه‌سازی استراتژی‌ها... Case Study: GlobalBank's AML Transformation: Integrating Strat...

• طراحی و پیاده‌سازی برنامه‌های آموزشی AML Designing and Implementing AML Training Programs

• مطالعه موردی: بهبود انطباق با AML: آموزش استراتژیک GlobalBank... Case Study: Enhancing AML Compliance: GlobalBank's Strategic T...

• حسابرسی‌های مستقل و تست انطباق Independent Audits and Compliance Testing

• مطالعه موردی: بهبود انطباق با AML: استفاده استراتژیک FinCrest... Case Study: Enhancing AML Compliance: FinCrest's Strategic Use...

• خلاصه بخش Section Summary

ارزیابی ریسک در AML Risk Assessment in AML

• مقدمه بخش Section Introduction

• شناسایی و ارزیابی ریسک‌های پولشویی Identifying and Assessing Money Laundering Risks

• مطالعه موردی: کاهش ریسک‌های پولشویی در بازارهای پرخطر... Case Study: Mitigating Money Laundering Risks in High-Risk Mar...

• نمایه‌سازی و دسته‌بندی ریسک مشتری Customer Risk Profiling and Categorization

• مطالعه موردی: یکپارچه‌سازی هوش مصنوعی و بینش انسانی برای AML بهبودیافته... Case Study: Integrating AI and Human Insight for Enhanced AML ...

• عوامل ریسک جغرافیایی و خاص بخش Geographic and Sector-Specific Risk Factors

• مطالعه موردی: تطبیق استراتژی‌های AML: عوامل جغرافیایی و خاص بخش... Case Study: Adapting AML Strategies: Geographic and Sector-Spe...

• پایش مستمر ریسک و تنظیمات Continuous Risk Monitoring and Adjustments

• مطالعه موردی: تحول AML در Apex Bank: یکپارچه‌سازی فناوری و... Case Study: Apex Bank's AML Transformation: Integrating Tech a...

• استفاده از فناوری در ارزیابی ریسک Use of Technology in Risk Assessment

• مطالعه موردی: مهار فناوری برای AML: رویکرد Global BankCorp... Case Study: Harnessing Technology for AML: Global BankCorp's A...

• خلاصه بخش Section Summary

تلاش مقتضی در مورد مشتری (CDD) و مشتری خود را بشناسید (KYC) Customer Due Diligence (CDD) and Know Your Customer (KYC)

• مقدمه بخش Section Introduction

• اصول KYC و CDD Principles of KYC and CDD

• مطالعه موردی: تحول انطباق: نوآوری‌های Global Finance Corp... Case Study: Transforming Compliance: Global Finance Corp's Inn...

• تلاش مقتضی تقویت‌شده (EDD) برای مشتریان پرخطر Enhanced Due Diligence (EDD) for High-Risk Clients

• مطالعه موردی: هدایت چالش‌های مشتریان پرخطر: استراتژی‌های MetroFinancial... Case Study: Navigating High-Risk Client Challenges: MetroFinan...

• تلاش مقتضی ساده‌شده (SDD) برای مشتریان کم‌خطر Simplified Due Diligence (SDD) for Low-Risk Clients

• مطالعه موردی: بهینه‌سازی انطباق مالی: استراتژی EuroTrust... Case Study: Optimizing Financial Compliance: EuroTrust's Strat...

• پایش مستمر فعالیت‌های مشتری Ongoing Monitoring of Customer Activities

• مطالعه موردی: بهبود انطباق با AML: هم‌افزایی GlobalBank... Case Study: Enhancing AML Compliance: GlobalBank's Synergy of ...

• الزامات KYC در حوزه‌های قضایی مختلف KYC Requirements Across Jurisdictions

• مطالعه موردی: بهبود سازگاری جهانی KYC: درس‌هایی از Global... Case Study: Enhancing Global KYC Consistency: Lessons from Glo...

• خلاصه بخش Section Summary

پایش تراکنش و گزارش فعالیت‌های مشکوک Transaction Monitoring and Suspicious Activity Reporting

• مقدمه بخش Section Introduction

• شناسایی تراکنش‌های مشکوک Identifying Suspicious Transactions

• مطالعه موردی: بهبود پایش تراکنش: توازن فناوری و... Case Study: Enhancing Transaction Monitoring: Balancing Techno...

• نشانه‌های هشدار دهنده در تراکنش‌های مالی Red Flags in Financial Transactions

• مطالعه موردی: رمزگشایی از پولشویی: مبارزه FinGuard Bank... Case Study: Unveiling Money Laundering: FinGuard Bank's Fight ...

• ابزارها و تکنیک‌های پایش تراکنش Transaction Monitoring Tools and Techniques

• مطالعه موردی: بهینه‌سازی AML: یادگیری ماشینی و رویکردهای ترکیبی... Case Study: Optimizing AML: Machine Learning and Hybrid Approa...

• ثبت گزارش‌های فعالیت مشکوک (SARs) Filing Suspicious Activity Reports (SARs)

• مطالعه موردی: بهبود انطباق با AML: فرآیند ثبت SAR لورا و جیک... Case Study: Enhancing AML Compliance: Laura and Jake's SAR Fil...

• ملاحظات حقوقی و حریم خصوصی در گزارش‌دهی Legal and Privacy Considerations in Reporting

• مطالعه موردی: هدایت چالش‌های حقوقی و حریم خصوصی در SAR: Global... Case Study: Navigating Legal and Privacy Challenges in SAR: Gl...

• خلاصه بخش Section Summary

انطباق نظارتی و اجرا Regulatory Compliance and Enforcement

• مقدمه بخش Section Introduction

• قوانین و مقررات کلیدی AML (جهانی و منطقه‌ای) Key AML Laws and Regulations (Globally and Regionally)

• مطالعه موردی: تقویت چارچوب‌های AML: درس‌هایی از Global... Case Study: Strengthening AML Frameworks: Lessons from Global ...

• تعهدات AML برای موسسات مالی AML Obligations for Financial Institutions

• مطالعه موردی: سقوط Titan Financial: داستانی هشداردهنده از عدم انطباق AML... Case Study: Titan Financial's Collapse: A Cautionary Tale of A...

• نقش مقامات نظارتی در انطباق با AML Role of Regulatory Authorities in AML Compliance

• مطالعه موردی: بهبود انطباق با AML در EuroBank: یک بازنگری استراتژیک... Case Study: Enhancing EuroBank's AML Compliance: A Strategic O...

• پیامدهای عدم انطباق و جریمه‌ها Consequences of Non-Compliance and Penalties

• مطالعه موردی: ایجاد تاب‌آوری: بازنگری استراتژیک GlobalBank... Case Study: Building Resilience: GlobalBank's Strategic Overha...

• AML و چالش‌های نظارتی فرامرزی AML and Cross-Border Regulatory Challenges

• مطالعه موردی: انطباق AML فرامرزی Global Financial Services... Case Study: Global Financial Services' Cross-Border AML Compli...

• خلاصه بخش Section Summary

AML در بخش‌های غیرمالی AML in Non-Financial Sectors

• مقدمه بخش Section Introduction

• ریسک‌های پولشویی در املاک و مستغلات Money Laundering Risks in Real Estate

• مطالعه موردی: بهبود انطباق با AML در املاک و مستغلات: یک مطالعه موردی... Case Study: Enhancing AML Compliance in Real Estate: A Case St...

• ریسک‌ها در فلزات گرانبها و کالاهای با ارزش بالا Risks in Precious Metals and High-Value Goods

• مطالعه موردی: هدایت چالش‌های AML در بازار هنر: سفر ایزابل... Case Study: Navigating AML Challenges in the Art Market: Isabe...

• نقش کسب‌وکارها و مشاغل غیرمالی تعیین‌شده (DNFBPs) Role of Designated Non-Financial Businesses and Professions (DNFBPs)

• مطالعه موردی: توانمندسازی DNFBPs: استراتژی‌هایی برای انطباق مؤثر با AML... Case Study: Empowering DNFBPs: Strategies for Effective AML Co...

• پولشویی از طریق موسسات خیریه و سازمان‌های مردم‌نهاد (NGOs) Money Laundering Through Charities and NGOs

• مطالعه موردی: تقویت CharityAid: مبارزه با پولشویی... Case Study: Strengthening CharityAid: Combating Money Launderi...

• تعهدات انطباق برای بخش‌های غیرمالی Compliance Obligations for Non-Financial Sectors

• مطالعه موردی: بهبود انطباق با AML در هنر: رویکرد Veritas Galleries... Case Study: Enhancing AML Compliance in Art: Veritas Galleries...

• خلاصه بخش Section Summary

مبارزه با تامین مالی تروریسم (CFT) Combating the Financing of Terrorism (CFT)

• مقدمه بخش Section Introduction

• تمایز بین پولشویی و تامین مالی تروریسم Distinction Between Money Laundering and Terrorist Financing

• مطالعه موردی: بهبود استراتژی‌های AML: سفر GlobalNet Bank... Case Study: Enhancing AML Strategies: GlobalNet Bank's Journey...

• تکنیک‌ها و کانال‌های تامین مالی تروریسم Techniques and Channels for Terrorist Financing

• مطالعه موردی: رمزگشایی تامین مالی تروریسم: استراتژی‌هایی برای پایش... Case Study: Unraveling Terrorist Financing: Strategies for Mon...

• ابتکارات بین‌المللی CFT (UN, FATF) International CFT Initiatives (UN, FATF)

• مطالعه موردی: رمزگشایی تامین مالی تروریسم: مبارزه استراتژیک FIU... Case Study: Unraveling Terrorism Financing: FIU's Strategic Fi...

• نقش تحریم‌ها در انطباق با CFT Role of Sanctions in CFT Compliance

• مطالعه موردی: بهبود انطباق با تحریم‌ها: رویکرد Global Finance Corp... Case Study: Enhancing Sanctions Compliance: Global Finance Cor...

• یکپارچه‌سازی CFT در برنامه‌های انطباق با AML Integrating CFT into AML Compliance Programs

• مطالعه موردی: تقویت چارچوب AML/CFT GlobalBank: یک رویکرد جامع... Case Study: Strengthening GlobalBank's AML/CFT Framework: A Co...

• خلاصه بخش Section Summary

فناوری در AML و CFT Technology in AML and CFT

• مقدمه بخش Section Introduction

• نقش هوش مصنوعی و یادگیری ماشینی در AML Role of Artificial Intelligence and Machine Learning in AML

• مطالعه موردی: مهار هوش مصنوعی و یادگیری ماشینی برای مبارزه بهبودیافته با پولشویی... Case Study: Harnessing AI and ML for Enhanced Anti-Money Laund...

• بلاک‌چین و ارز دیجیتال: چالش‌ها و راه‌حل‌ها Blockchain and Cryptocurrency: Challenges and Solutions

• مطالعه موردی: هدایت انطباق بلاک‌چین: راه‌حل‌های FinTech... Case Study: Navigating Blockchain Compliance: FinTech Solution...

• تحلیل داده‌های بزرگ (Big Data Analytics) در پایش تراکنش Big Data Analytics in Transaction Monitoring

• مطالعه موردی: تحول در پایش تراکنش: تحلیل داده‌های بزرگ... Case Study: Transforming Transaction Monitoring: Big Data Anal...

• ملاحظات امنیت سایبری در انطباق با AML Cybersecurity Considerations in AML Compliance

• مطالعه موردی: تقویت انطباق با AML: یک رویکرد جامع امنیت سایبری... Case Study: Strengthening AML Compliance: A Holistic Cybersecu...

• روندهای آینده در فناوری AML Future Trends in AML Technology

• مطالعه موردی: فناوری‌های نوآورانه در تحول مبارزه با پولشویی... Case Study: Innovative Technologies Revolutionize Anti-Money L...

• خلاصه بخش Section Summary

مدیریت تحقیقات AML Managing AML Investigations

• مقدمه بخش Section Introduction

• آغاز و هدایت تحقیقات AML Initiating and Conducting AML Investigations

• مطالعه موردی: بهبود تحقیقات AML: استراتژی‌های پیشگیرانه... Case Study: Enhancing AML Investigations: Proactive Strategies...

• جمع‌آوری و تحلیل شواهد Gathering and Analyzing Evidence

• مطالعه موردی: استراتژی‌های نوآورانه در AML: رویکرد مبتنی بر داده... Case Study: Innovative Strategies in AML: A Data-Driven Approa...

• همکاری با مراجع قانونی و تنظیم‌کننده‌ها Cooperation with Law Enforcement and Regulators

• مطالعه موردی: همکاری استراتژیک GlobalBank در AML: بهبود... Case Study: GlobalBank's Strategic AML Cooperation: Enhancing ...

• تحقیقات فرامرزی و به اشتراک‌گذاری اطلاعات Cross-Border Investigations and Information Sharing

• مطالعه موردی: هدایت چالش‌های AML فرامرزی: استراتژی‌ها... Case Study: Navigating Cross-Border AML Challenges: Strategies...

• چالش‌ها در بررسی پرونده‌های پولشویی Challenges in Investigating Money Laundering Cases

• مطالعه موردی: رمزگشایی پولشویی جهانی: استراتژی‌های نوآورانه... Case Study: Unraveling Global Money Laundering: Innovative Str...

• خلاصه بخش Section Summary

AML و حاکمیت شرکتی AML and Corporate Governance

• مقدمه بخش Section Introduction

• نقش هیئت مدیره و مدیریت ارشد در انطباق با AML Role of the Board and Senior Management in AML Compliance

• مطالعه موردی: رهبری در AML: انطباق استراتژیک GlobalBank... Case Study: Leadership in AML: GlobalBank's Strategic Complian...

• ایجاد فرهنگ انطباق Establishing a Culture of Compliance

• مطالعه موردی: نقش رهبری در ایجاد یک چارچوب انطباق قوی... Case Study: Leadership's Role in Building a Robust Compliance ...

• مسئولیت‌های افسر انطباق AML Responsibilities of the AML Compliance Officer

• مطالعه موردی: رهبری استراتژیک AML: رویکرد سفارشی Janet Miller... Case Study: Strategic AML Leadership: Janet Miller's Tailored ...

• ساختارهای گزارش‌دهی و پاسخگویی در برنامه‌های AML Reporting Structures and Accountability in AML Programs

• مطالعه موردی: بازسازی انطباق با AML: یک بازنگری استراتژیک در... Case Study: Revamping AML Compliance: A Strategic Overhaul at ...

• ملاحظات اخلاقی در انطباق با AML Ethical Considerations in AML Compliance

• مطالعه موردی: Riverside Bank: توازن اخلاق و نوآوری در AML... Case Study: Riverside Bank: Balancing Ethics and Innovation in...

• خلاصه بخش Section Summary

AML و شمول مالی AML and Financial Inclusion

• مقدمه بخش Section Introduction

• توازن بین انطباق با AML و اهداف شمول مالی Balancing AML Compliance with Financial Inclusion Goals

• مطالعه موردی: توازن انطباق با AML و شمول مالی: ... Case Study: Balancing AML Compliance and Financial Inclusion: ...

• چالش‌های KYC برای جمعیت فاقد حساب بانکی Challenges of KYC for the Unbanked Population

• مطالعه موردی: توازن KYC و شمول مالی: استراتژی‌ها... Case Study: Balancing KYC and Financial Inclusion: Strategies ...

• نقش پلتفرم‌های پرداخت موبایلی و دیجیتال Role of Mobile and Digital Payment Platforms

• مطالعه موردی: توازن نوآوری و مقررات: رویکرد AML شرکت FinServe... Case Study: Balancing Innovation and Regulation: FinServe's AM...

• راه‌حل‌های AML برای بازارهای نوظهور AML Solutions for Emerging Markets

• مطالعه موردی: استراتژی‌های نوآورانه AML برای بازارهای نوظهور: ... Case Study: Innovative AML Strategies for Emerging Markets: Ca...

• تلاش‌های بین‌المللی برای ترویج شمول مالی International Efforts to Promote Financial Inclusion

• مطالعه موردی: توانمندسازی کارآفرینان: شمول مالی دیجیتال... Case Study: Empowering Entrepreneurs: Digital Financial Inclus...

• خلاصه بخش Section Summary

گواهینامه و توسعه حرفه‌ای مستمر Certification and Continuous Professional Development

• مقدمه بخش Section Introduction

• آمادگی برای آزمون‌های گواهینامه AML Preparing for AML Certification Exams

• مطالعه موردی: بهبود استراتژی‌های AML: سفر اِما به سوی گواهینامه... Case Study: Enhancing AML Strategies: Emma's Journey to Certif...

• حفظ دانش و شایستگی‌های AML Maintaining AML Knowledge and Competencies

• مطالعه موردی: بهبود شایستگی AML: استراتژی GlobalBank برای... Case Study: Enhancing AML Competency: GlobalBank's Strategy fo...

• شبکه‌سازی در جامعه AML Networking in the AML Community

• مطالعه موردی: شبکه‌سازی استراتژیک: توانمندسازی موفقیت AML از طریق... Case Study: Strategic Networking: Empowering AML Success Throu...

• پایش مستمر تغییرات نظارتی Continuous Monitoring of Regulatory Changes

• مطالعه موردی: رویکرد استراتژیک TechFinance به انطباق نظارتی... Case Study: TechFinance's Strategic Approach to Regulatory Com...

• منابع برای توسعه حرفه‌ای مستمر Resources for Ongoing Professional Development

• مطالعه موردی: بهبود انطباق با AML: سفر لورا مارتینز... Case Study: Enhancing AML Compliance: Laura Martinez's Journey...

• خلاصه بخش Section Summary

خلاصه دوره Course Summary

• نتیجه‌گیری Conclusion