آموزش مبارزه با پولشویی: انطباق با AML، KYC، CDD و EDD - آخرین آپدیت

سرفصل ها و درس ها

Understanding Money Laundering

• پولشویی چیست؟ What Is Money Laundering?

• سه مرحله پولشویی The Three Stages of Money Laundering

• مثال‌های واقعی پولشویی Real-World Money Laundering Examples

• روش‌های رایج مورد استفاده در پولشویی - قسمت ۱ Common Methods Used in Laundering Money Part 1

• روش‌های رایج مورد استفاده در پولشویی - قسمت ۲ Common Methods Used in Laundering Money Part 2

• پیامدهای پولشویی Consequences of Money Laundering

• چرا موسسات مالی هدف قرار می‌گیرند؟ Why Financial Institutions Are Targeted

• درک پولشویی Understanding Money Laundering

• جعبه ابزار انطباق AML AML Compliance Toolkit

مطالعات موردی و نشانه‌های هشدار Case Studies and Red Flags

• مجازات‌های اخیر پولشویی Recent Money Laundering Penalties

• سناریوهای واقعی: تأثیر پولشویی Real-Life Scenarios: The Impact of Money Laundering

• شاخص‌های کلیدی برای تشخیص پولشویی Key Indicators for Detecting Money Laundering

• سناریوهای تمرینی: تشخیص نشانه‌های هشدار Practice Scenarios: Spot the Red Flags

• مطالعات موردی و نشانه‌های هشدار Case Studies and Red Flags

تأمین مالی تروریسم و جریان‌های غیرقانونی Terrorist Financing & Illicit Flows

• مقدمه ای بر تأمین مالی تروریسم Introduction to Terrorist Financing

• چگونه تروریست‌ها بودجه جمع می‌کنند و انتقال می‌دهند How Terrorists Raise and Move Funds

• توضیح سیستم حواله The Hawala System Explained

• تأمین مالی تروریسم: نشانه‌های هشدار و اقدامات پیشگیرانه Terrorist Financing: Red Flags and Preventive Measures

• کشورهای پرخطر و آسیب‌پذیری‌های مالی High-Risk Countries and Financial Vulnerabilities

• تأمین مالی تروریسم و جریان‌های غیرقانونی Terrorist Financing & Illicit Flows

KYC و بررسی دقیق مشتری KYC and Customer Due Diligence

• مشتری خود را بشناسید (KYC): اصول اولیه Know Your Customer (KYC): Basics

• بررسی دقیق بیشتر مشتری (EDD) Enhanced Customer Due Diligence (EDD)

گزارش‌دهی و اقدامات نظارتی Reporting & Regulatory Action

• درک تحریم‌ها Understanding Sanctions

• افراد در معرض سیاسی (PEPs) Politically Exposed Persons (PEPs)