آموزش ضروری آزمایش کننده تقلب (CFE) (2023)

سرفصل ها و درس ها

مقدمه ای بر آزمون تقلب Introduction to Fraud Examination

• درک تقلب و تاثیر آن Understanding Fraud and its Impact

• نقش و مسئولیت های یک بازرس خبره تقلب Role and Responsibilities of a Certified Fraud Examiner

• فرآیند بررسی تقلب The Fraud Examination Process

• ملاحظات اخلاقی در آزمون تقلب Ethical Considerations in Fraud Examination

انواع کلاهبرداری Types of Fraud

• تقلب در صورت های مالی Financial Statement Fraud

• کلاهبرداری شغلی Occupational Fraud

• فساد و رشوه Corruption and Bribery

• پولشویی و ردیابی دارایی Money Laundering and Asset Tracing

• کلاهبرداری سایبری و سرقت هویت Cyber Fraud and Identity Theft

پیشگیری و کشف تقلب Fraud Prevention and Detection

• کنترل های داخلی و پیشگیری از تقلب Internal Controls and Fraud Prevention

• تجزیه و تحلیل داده ها در تشخیص تقلب Data Analytics in Fraud Detection

• پرچم قرمز و علائم هشدار دهنده کلاهبرداری Red Flags and Warning Signs of Fraud

• تکنیک های مصاحبه برای کشف تقلب Interview Techniques for Fraud Detection

• بررسی اسناد و حسابداری قانونی Document Examination and Forensic Accounting

جنبه های حقوقی آزمون تقلب Legal Aspects of Fraud Examination

• حقوق جزایی و مدنی در موارد کلاهبرداری Criminal and Civil Law in Fraud Cases

• نقش نهادهای نظارتی The Role of Regulatory Bodies

• جمع آوری و حفظ شواهد Gathering and Preserving Evidence

• شاهدان متخصص در پرونده های کلاهبرداری Expert Witnesses in Fraud Cases

• مطالعات موردی در پیگرد تقلب Case Studies in Fraud Prosecution

تکنیک های تحقیق تقلب Fraud Investigation Techniques

• انجام مصاحبه و بازجویی Conducting Interviews and Interrogations

• تکنیک های حسابداری قانونی Forensic Accounting Techniques

• ابزارها و نرم افزارهای تجزیه و تحلیل داده ها Data Analysis Tools and Software

• نظارت و عملیات مخفی Surveillance and Undercover Operations

• گزارش یافته ها و انطباق قانونی Reporting Findings and Legal Compliance

استراتژی های پیشگیری از تقلب Fraud Prevention Strategies

• توسعه یک برنامه پیشگیری از تقلب Developing a Fraud Prevention Program

• ارزیابی و مدیریت ریسک Risk Assessment and Management

• حسابرسی داخلی برای پیشگیری از تقلب Internal Auditing for Fraud Prevention

• جلوگیری از تقلب فروشنده و تامین کننده Vendor and Supplier Fraud Prevention

• برنامه های افشاگر و گزارش Whistleblower Programs and Reporting

جنبه های بین المللی آزمون تقلب International Aspects of Fraud Examination

• تحقیقات تقلب فرامرزی Cross-Border Fraud Investigations

• آشنایی با طرح های پولشویی Understanding Money Laundering Schemes

• ابتکارات جهانی ضد تقلب Global Anti-Fraud Initiatives

• چالش های فرهنگی و اخلاقی در پرونده های تقلب بین المللی Cultural and Ethical Challenges in International Fraud Cases

امتحان نهایی و صدور گواهینامه Final Exam and Certification

• آماده شدن برای آزمون CFE Certification Preparing for the CFE Certification Exam