آموزش گواهینامه CAMS و ملزومات AML: کشف جرم مالی
CAMS Certification & AML Essentials: Detect Financial Crime
اطلاعیه مهم قبل از ثبت نام:
این دوره به عنوان جایگزینی برای مواد رسمی فروشنده لازم برای امتحانات گواهینامه عمل نمی کند. فاقد تأییدیه از سوی فروشنده گواهی است و شرکت کنندگان مواد آموزشی رسمی گواهی یا کوپن را به عنوان بخشی از این دوره دریافت نخواهند کرد.
به دوره جامع من، "تسلط بر برنامه ضد پولشویی (AML) و گواهینامه CAMS خوش آمدید."
در این کاوش عمیق در مورد یکپارچگی مالی، ما سفری را آغاز می‌کنیم تا شما را با دانش، مهارت‌ها و گواهینامه‌های مورد نیاز برای مبارزه با چالش‌های در حال تحول پولشویی مجهز کنیم.
گواهینامه متخصص مبارزه با پولشویی (CAMS) یک مدرک معتبر جهانی است که توسط انجمن متخصصان معتبر مبارزه با پولشویی (ACAMS) اعطا می شود. ACAMS یک سازمان بین المللی پیشرو است که به ارتقای دانش و مهارت های متخصصان درگیر در کشف و پیشگیری از پولشویی و جرایم مالی اختصاص دارد.
گواهینامه CAMS برای افرادی که در زمینه‌های مبارزه با پولشویی (AML) و پیشگیری از جرایم مالی کار می‌کنند، از جمله افسران انطباق، تحلیل‌گران ریسک، بازرسان، و دیگر متخصصان صنعت خدمات مالی طراحی شده است. این گواهینامه تعهد به تعالی در شیوه های AML را نشان می دهد و درک جامعی از استانداردها، مقررات و بهترین شیوه های AML بین المللی را نشان می دهد.
در طول دوره، شما با مفاهیم اصلی AML آشنا خواهید شد و درک عمیقی از اهمیت آن و پیچیدگی‌های گواهینامه تخصصی ضد پولشویی (CAMS) به دست خواهید آورد. ما شما را در فرآیند آماده سازی برای آزمون گواهینامه CAMS راهنمایی می کنیم و مطمئن می شویم که برای نشان دادن تخصص خود در روش های مبارزه با پولشویی به خوبی مجهز هستید.
مبانی پول شویی بخش مهمی را تشکیل می دهد و ماهیت این فعالیت غیرقانونی را آشکار می کند. از تعریف پولشویی گرفته تا کاوش در روش ها و تکنیک های مختلف به کار رفته، خطرات و پیامدهای مرتبط با این جرایم مالی را درک خواهید کرد.
مقررات مبارزه با پول شویی با مرور قوانین و مقررات جهانی AML، در کانون توجه قرار می گیرد و مقامات نظارتی اصلی و نقش محوری انطباق در تلاش های AML را روشن می کند.
مراقبت به‌خاطر مشتری (CDD) به یک نقطه کانونی تبدیل می‌شود، جایی که می‌توانید در مورد پیچیدگی‌های درک، تقویت و به کارگیری رویکرد مبتنی بر ریسک در CDD اطلاعاتی کسب کنید. گزارش‌دهی فعالیت مشکوک (SAR) بررسی می‌شود و نمای کلی، مراحل تشکیل پرونده و بهترین شیوه‌ها را برای اطمینان از گزارش‌دهی مؤثر پوشش می‌دهد.
روش‌ها و فرآیندهای مشتری خود را بدانید (KYC) همراه با بحث در مورد چالش‌ها و راه‌حل‌های نوآورانه در اجرای مؤثر KYC.
توسعه برنامه‌های انطباق با AML توجه شما را به خود جلب می‌کند و شما را از طریق طراحی برنامه‌های مؤثر راهنمایی می‌کند و بر اهمیت آموزش و آموزش در AML تأکید می‌کند. ما مکانیسم‌های نظارت و گزارش‌دهی را بررسی می‌کنیم که برای حفظ انطباق AML بسیار مهم است.
تحقیقات AML از طریق مطالعات موردی در دنیای واقعی، کشف ابزارها، تکنیک‌ها و نقش محوری متخصصان AML در تحقیقات، زنده می‌شوند.
همانطور که به آینده می پردازیم، این دوره به بررسی روندها و فناوری های نوظهور AML می پردازد. از ارز دیجیتال و ارز دیجیتال AML گرفته تا برنامه های کاربردی هوش مصنوعی (AI)، ما شما را برای چشم انداز آینده مطابقت با AML آماده می کنیم.
گواهینامه CAMS می‌تواند اعتبار حرفه‌ای را افزایش دهد، فرصت‌های شغلی را باز کند و تعهد خود را به حفظ دفاعی قوی در برابر فعالیت‌های پولشویی به کارفرمایان و مقامات نظارتی نشان دهد. این یک اعتبار ارزشمند برای کسانی است که به دنبال برتری در زمینه AML و پیشگیری از جرم مالی هستند.
هدف این دوره نه تنها انتقال دانش، بلکه توانمندسازی شما برای تبدیل شدن به یک نیروی فعال در برابر جرایم مالی است.
در این سفر به ما بپیوندید تا به یک متخصص خبره در زمینه مبارزه با پولشویی تبدیل شوید و آماده باشید تا با اطمینان در چشم انداز مالی پیچیده و همیشه در حال تغییر حرکت کنید.
متشکرم
گواهینامه AML و CAMS AML and CAMS Certification
-
اهمیت مبارزه با پولشویی Significance of Anti-Money Laundering
-
برنامه صدور گواهینامه CAMS CAMS Certification Program
-
آزمون گواهینامه CAMS CAMS Certification Examination
مبانی پولشویی Money Laundering Fundamentals
-
پول شویی Money Laundering
-
فرآیند پولشویی Process of Money Laundering
-
روش ها و تکنیک های پولشویی Money Laundering Methods and Techniques
-
خطرات و پیامدهای پولشویی Money Laundering Risks and Consequences
مقررات مبارزه با پولشویی Regulations of Anti-Money Laundering
-
قوانین و مقررات جهانی AML Global AML Laws & Regulations
-
مقامات اصلی تنظیم مقررات AML Major AML Regulatory Authorities
-
نقش انطباق در AML Compliance Role in AML
بررسی دقیق مشتری (CDD) Customer Due Diligence (CDD)
-
مشتری مداری Customer Due Diligence
-
بررسی دقیق (EDD) Enhanced Due Diligence (EDD)
-
رویکرد مبتنی بر ریسک به CDD Risk-Based Approach to CDD
گزارش فعالیت مشکوک (SAR) Suspicious Activity Report (SAR)
-
گزارش فعالیت مشکوک Suspicious Activity Reporting
-
مراحل تشکیل پرونده SARs Filing SARs Procedures
-
بهترین شیوه های گزارش دهی SAR SAR Reporting Best Practices
مشتری خود را بشناسید (KYC) Know Your Customer (KYC)
-
KYC KYC
-
فرآیندها و رویه های KYC Processes and Procedures of KYC
-
چالش ها و راه حل ها در پیاده سازی KYC Challenges & Solutions in KYC Implementation
برنامه های انطباق در AML Compliance Programs in AML
-
یک برنامه سازگار با AML موثر طراحی کنید Design an Effective AML Compliance Program
-
آموزش و آموزش AML Training & Education in AML
-
نظارت و گزارش برای انطباق AML Monitor & Report for AML Compliance
تحقیقات AML AML Investigations
-
انجام تحقیقات و مطالعات موردی AML Conduct AML Investigations & Case Studies
-
ابزارها و تکنیک ها برای تحقیقات AML Tools & Techniques for AML Investigations
-
نقش متخصصان AML در تحقیقات Role of AML Professionals in Investigations
گرایش ها و فناوری های نوظهور AML Emerging AML Trends & Technologies
-
ارز دیجیتال و ارز دیجیتال AML Digital Currency & Cryptocurrency AML
-
کاربردهای AML از هوش مصنوعی (AI) AML Applications of Artificial Intelligence (AI)
-
روندهای آینده در انطباق با AML Future Trends in AML Compliance
https://donyad.com/d/271501
Faris Azam
توانمندسازی ذهن ها، روشن کردن آینده. سفر شما از اینجا شروع می شود
نمایش نظرات