آموزش مبارزه با پولشویی: انطباق با AML، KYC، CDD و EDD
دانلود Anti-Money Laundering: AML, KYC, CDD & EDD Compliance
آموزش مبارزه با پولشویی (AML)، شناخت مشتری (KYC)، بررسی دقیق مشتری (CDD)، گزارش معاملات مشکوک (STR) و چارچوبهای انطباق با سناریوهای عملی، هشدارهای قرمز و مطالعات موردی واقعی.
برای دریافت و مشاهده جزییات بیشتر این دوره کلیک کنید