Certified Fraud Examiner: دوره کامل برای مبتدیان

سرفصل ها و درس ها

مقدمه ای بر آزمون تقلب Introduction to Fraud Examination

• بررسی اجمالی آزمون تقلب Overview of Fraud Examination

• نقش یک بازرس خبره تقلب (CFE) The Role of a Certified Fraud Examiner (CFE)

• مفاهیم و تعاریف کلیدی در آزمون تقلب Key Concepts and Definitions in Fraud Examination

پیشگیری و بازدارندگی از تقلب Fraud Prevention and Deterrence

• مقدمه ای بر پیشگیری و بازدارندگی از تقلب Introduction to Fraud Prevention and Deterrence

• ارزیابی ریسک تقلب Fraud Risk Assessment

• کنترل های داخلی و پیشگیری از تقلب Internal Controls and Fraud Prevention

تراکنش های مالی و طرح های کلاهبرداری Financial Transactions and Fraud Schemes

• مقدمه ای بر معاملات مالی و طرح های کلاهبرداری Introduction to Financial Transactions and Fraud Schemes

• طرح های سوء استفاده از دارایی ها Asset Misappropriation Schemes

• انواع طرح های متقلبانه Types of Fraudulent Schemes

تکنیک های تحقیق Investigation Techniques

• برنامه ریزی و انجام تحقیقات تقلب Planning and Conducting Fraud Investigations

• جمع آوری شواهد و مدارک Gathering Evidence and Documentation

• تکنیک های مصاحبه و بازجویی Interviewing and Interrogation Techniques

عناصر حقوقی کلاهبرداری Legal Elements of Fraud

• مقدمه ای بر عناصر حقوقی کلاهبرداری Introduction to Legal Elements of Fraud

• حقوق جزایی و مدنی در موارد کلاهبرداری Criminal and Civil Law in Fraud Cases

• جنبه های حقوقی ادله Legal Aspects of Evidence

تراکنش های مالی متقلبانه Fraudulent Financial Transactions

• مقدمه ای بر تراکنش های مالی متقلبانه Introduction to Fraudulent Financial Transactions

• کشف و بررسی سوء استفاده از دارایی Detecting and Investigating Asset Misappropriation

• کشف و بررسی تقلب در صورتهای مالی Detecting and Investigating Financial Statement Fraud

تجزیه و تحلیل داده های تقلب Fraud Data Analytics

• مقدمه ای بر تحلیل داده های تقلب Introduction to Fraud Data Analytics

• تکنیک های تجزیه و تحلیل داده ها برای کشف تقلب Data Analysis Techniques for Fraud Detection

مسائل اخلاقی و مسئولیت حرفه ای Ethical Issues and Professional Responsibility

• مقدمه ای بر مسائل اخلاقی در آزمون تقلب Introduction to Ethical Issues in Fraud Examination

• مسئولیت حرفه ای و اخلاق برای CFEs Professional Responsibility and Ethics for CFEs

فرآیند صدور گواهینامه و مسیر شغلی Certification Process and Career Path

• مقدمه ای بر فرآیند صدور گواهینامه CFE Introduction to the CFE Certification Process

• آماده شدن برای آزمون CFE Preparing for the CFE Exam

• مسیر شغلی و فرصت ها برای CFEs Career Path and Opportunities for CFEs